Delito de falsificación de moneda
- RESOLUCION MINISTERIAL N° 166-2014/MINSA - Aprueban Plan de Transferencia de Competencias Sectoriales los Gobiernos Regionales y Locales, denominado Plan de Descentralización en Salud 2014
- RESOLUCION MINISTERIAL N° 0097-2014-MINAGRI - Aceptan renuncia y designan Director General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego
- RESOLUCION MINISTERIAL N° 051-2014-MIMP - Aceptan renuncias de Secretaria General, Jefa de Gabinete de Asesores y Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
- RESOLUCION MINISTERIAL N° 049-2014-PCM - Designan Directora de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros
- RESOLUCION DIRECTORAL N° 003-2014-EF/51.01 - Otorgan nuevo plazo de presentación y transmisión de la conciliación, para el segundo semestre del período 2013, a las entidades comprendidas en los Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales y Sociedades de Beneficencia Pública
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Sentencia nº 2920-2015/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 21 de Septiembre de 2015
SE CONFIRMA, MODIFICANDO FUNDAMENTOS, LA RESOLUCIÓN VENIDA EN GRADO QUE DECLARÓ FUNDADA LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL SEÑOR CESAREO HUGO GUTARRA ARROYO CONTRA OPEN PLAZA S.A. POR INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 18º Y 19º DE LA LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, EN TANTO SE ACREDITÓ QUE EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DENUNCIADO EFECTUÓ UN MALTRATO AL DENUNCIANTE CUANDO SE...
... siendo víctima de un aparente delito, porque el señor Gutarra quería ... ... falsificación. Dicha conclusión a la que arribó la Policía, ... Penal establece como delito el tráfico de moneda falsa , el ... -
Sentencia nº 001705-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 6 de Junio de 2012
Se revoca la resolución venida en grado en el extremo que declaró fundada la denuncia y, reformándola, se declara infundada la misma, en tanto no existe medio probatorio alguno que acredite que el personal del denunciado haya depositado el dinero del señor Segundo Juan Napoleón Campos Leyva en una cuenta distinta a la solicitada.
... 000,00 a US$ 9 999,00 o su equivalente en moneda nacional, registra los datos del solicitante en ... que el Banco habría incurrido en el delito de falsificación de documentos. 4. Mediante ... -
Sentencia nº 000147-2011/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 26 de Enero de 2011
Se confirma la resolución venida en grado en el extremo que declaró responsable al señor Paul Enrique Taboada Seras por infracción al deber de idoneidad al haber intervenido quirúrgicamente a la mascota del denunciante en forma indebida.
... de la profesión, puesto que constituye un delito penado en el ordenamiento, existiendo incluso en ... del señor Taboada se advierte que la moneda en la que está impresa la boleta son nuevos ... de los documentos cuya presunta falsificación se investiga, permanecerá inalterable durante el ... -
Resolución nº 000460-2006/CPC de Comisión de Protección al Consumidor, de 21 de Marzo de 2006
En el Procedimiento Iniciado de Oficio por la Comision de Proteccion al Consumidor en contra del Banco de la Microempresa S.a. por Presunta Infraccion a la Ley de Proteccion al Consumidor , Se Ha Resuelto lo Siguiente: (i) Declarar Fundado el Procedimiento por Infraccion a los Articulos 5 Literal...
... realización de arqueos de moneda extranjera; y, b. selección de los ... ; (v) que, la falsificación de los billetes no fue inicialmente ... investigados pudo haber configurado el delito de pánico financiero 17 , la Comisión ... -
Laudo del Tribunal de Arbitraje (Instituto tecnologico pesquero - itp), 22-02-2012
... delito contra el patrimonio - hurto de maquinaria de ... : (Falsificación de cheques de gerencia, giros postales, libranza, títulos valores y ... papel moneda) con una suma asegurada de US$ 10,000.00; ...
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Informe Nº 008-2020-OCI/5684-SOO de Contraloría general de la República, 07-09-2020
CONTENIDO (CLÁUSULAS) DE LA PÓLIZA N.° 1505-509177, DEL CONTRATO N.° 032-2019-OEFA-SERVICIO DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES: ITEM 1: SEGUROS PATRIMONIALES (SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICIÓN, DESTRUCCIÓN, 3D) Y CONTRATO COMPLEMENTARIO
... Convenio IV: Cobertura contra falsificación de cheques de gerencia o de papel moneda ... Por ... menos que esta violación corresponda a un delito o ... constituya la causa del siniestro ... h) ... -
Resolución Nº 2919-2019-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 30 de octubre de 2019
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa CANGAHUALA Y RUIZ EQUIPOS
... que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello, en salvaguarda del ... ÓN DE FACTURACIÓN: CREDITO 30 DIAS MONEDA : SOLES DOMICILIO DE ENTREGA: NUMERO 9.0: ... está previsto y sancionado como delito en el artículo 427 del Código Penal; en tal ... -
Sentencia nº 62-2015/SCO de Sala Especializada en Procedimientos Concursales, 21 de Enero de 2015
SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DISPUESTA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° 1330-2010/SC1-INDECOPI DEL 17 DE MARZO DE 2010, QUE DEJÓ EN SUSPENSO EL PRONUNCIAMIENTO DE LA SEGUNDA INSTANCIA EN CUANTO A LA CONTROVERSIA RELACIONADA A LOS CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL, DERIVADOS DE REMUNERACIONES EN ESPECIE, INVOCADOS POR EL SEÑOR VÍCTOR SILVERIO VÁSQUEZ FLORES FRENTE A EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A.; ELLO EN...
... delito de falsificación, respecto del documento ... moneda extranjera, remuneración base, u otra similar, ... -
Resolución Nº 3554-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 28 de octubre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa MGY INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MGY INVERSIONES S.A.C. (con R.U.C. N° 20600817885), por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta ante la Entidad, en el marco de Adjudicación Simplificada N° 008-2019-OSCE – Segunda...
... Moneda e n soles, Código de cuenta 191-2497645-0- 35 , ... contra la fe púb lica – falsificación de documentos, hurto agravado, delito contra ... -
Resolución Nº 3554-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 28 de octubre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa MGY INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MGY INVERSIONES S.A.C. (con R.U.C. N° 20600817885), por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta ante la Entidad, en el marco de Adjudicación Simplificada N° 008-2019-OSCE – Segunda...
... Moneda e n soles, Código de cuenta 191-2497645-0- 35 , ... contra la fe púb lica – falsificación de documentos, hurto agravado, delito contra ... -
Versión original
Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú
... presuntos responsables de la comisión de delito de peculado en agravio de la Municipalidad ... ón del tipo de operación, monto, moneda, cuenta(s) involucrada(s) cuando corresponda, ... la Fe Pública, en la modalidad de falsificación de documentos previsto y sancionado en el ...
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Proyecto de Ley Nº 00950/2021-CR, Ley que fortalece la lucha contra la corrupción mediante la modificación de los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 390, 393, 394,395, 397, 398, 399, 400 y 401 del código penal
Ley que fortalece la lucha contra la corrupción mediante la modificación de los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 390, 393, 394,395, 397, 398, 399, 400 y 401 del código penal.
... emergencia sanitaria, o la comisión del delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía ... ilegal de armas, extorsión 21 , falsificación de moneda 22 , entre otros. Es decir las ... -
Resolución nº 111-2015/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 21 de Enero de 2015
INTERESES ECONOMICOS IDONEIDAD DEL SERVICIO/
... fue clonada, por lo que sería un delito de ... fraude y falsificación de documentos que ... Monto S/. 267,50 ... Tipo de Moneda Soles ... Fecha de Transacción 28/12 ... -
Resolución Nº 4052-2021-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 26 de noviembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra las empresas Grupo Elite Del Norte S.R.L. (con R.U.C N° 20494230985) y OPTIMUS SECURITY S.A.C. - OPTIMUS SEC S.A.C. (con R.U.C N° 20553529337), integrantes del CONSORCIO, por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta a la Universidad Nacional San Cristóbal deHuamanga, en el marco del Concurso Público N° 3-2017/CS
... omite consignar la nomenclatura y moneda establecida conforme se requiriere en las ... penal para la configuración de un delito, en el ámbito administrativo sancionador que ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que ... -
Resolución Nº 4052-2021-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 26 de noviembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra las empresas Grupo Elite Del Norte S.R.L. (con R.U.C N° 20494230985) y OPTIMUS SECURITY S.A.C. - OPTIMUS SEC S.A.C. (con R.U.C N° 20553529337), integrantes del CONSORCIO, por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta a la Universidad Nacional San Cristóbal deHuamanga, en el marco del Concurso Público N° 3-2017/CS
... omite consignar la nomenclatura y moneda establecida conforme se requiriere en las ... penal para la configuración de un delito, en el ámbito administrativo sancionador que ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que ... -
Proyecto de Ley Nº 05426/2022-CR, Ley que simplifica el ordenamiento jurídico, deroga normas sin efecto vigente y continúa el proceso de consolidación del espectro normativo peruano.
Propone simplificar el ordenamiento jurídico, deroga normas sin efecto vigente y continúa el proceso de consolidación del espectro normativo peruano.
... 27 de marzo de ... Estableciendo el delito de acaparamiento u ocultación de ... artículos ... que prorroga el plazo de repatriación de moneda ... extranjera, establecido en el Artículo 1 de ... Convención sobre la represión de Falsificación de ... Moneda celebrada en Ginebra ... 1 de abril ... -
Resolución Nº 3355-2023-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 21 de agosto de 2023
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa TOPSALE S.A.C. (con R.U.C. N° 20503753406), en el marco de la Adjudicación Simplificada AS N° 0078-2019-BCRPLIM – Primera Convocatoria, convocado por el Banco Central de Reserva del Perú.
... Casa Nacional de la Moneda, Museo y Sucursal de Arequipa ... Ítem ... derecho penal para la configuración de un delito, en el ámbito ... administrativo sancionador que ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del ... documento, o que ... -
Informe Nº 15828-2023-CG/ECOFI-SCC de Contraloría general de la República, 07-08-2023
AUDITORÍA A LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2022
... fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, ... manifestaciones ... e) Moneda de presentación ... Los estados financieros ... las principales ciudades, victima de algun delito cometido con arma de fuego en ... los ultimos 12 ... -
Dictamen recaído sobre el Proyecto Nº 14751/2005-PE, de 7 de Noviembre de 2012
Dictamen sobre el Proyecto de Resolución Legislativa Nº 14751/2005-PE, propone aprobar el “Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos” http://www.congreso.gob.pe/tlc/index.htm ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL PERÚ – ESTADOS UNIDO
... y capital); Arancel externo común; Moneda única y Coordinar las políticas ... mecanismos que buscan combatir la falsificación de marcas y la piratería de derechos de autor ... implementos utilizados en la comisión del delito, cualquier activo conectado a la actividad ... -
Proyecto de Ley Nº 00099/2021-PE, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022
Presupuesto del sector público para el año fiscal 2022.
... las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y a celebrar el ... convenio de ... ón de deuda pública denominada en moneda ... extranjera es grande. Además, el FMI (2021) ...