Cheque entregado en garantía
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DECRETO SUPREMO, N° 008-2020-MINCETUR, PODER EJECUTIVO, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Aprueban Reglamento de la Ley N° 30860, Ley de fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior-DECRETO SUPREMO-N° 008-2020-MINCETUR
... SUNAT se pueden realizar en efectivo, con cheque de gerencia o con cheque certificado en las ... que la Entidad Certificadora le hubiera entregado ... 53.3. En caso no cuente con el original del ... k. Certificado de seguro o garantía ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 16/05/2018 (Expediente: 009062-2016)
El tipo de responsabilidad aprobada en el numeral 2 del artículo 178 del código tributario es objetivo; por lo que, de verificarse la comisión de uno de los supuestos allí fijados (declarar información falsa u omitir información ante la administración tributaria) y la subsecuente obtención de beneficios sobre la base de ellos (a través de notas de créditos u otros valores similares, o mediante un
... autorizando para tal fin la emisión de un cheque no negociable a la orden de ... la recurrente por ... a favor (cheque no negociable), que fue entregado a la contribuyente ... con fecha cuatro de julio ... que se decide u ordena. Esta garantía se respeta siempre que exista ... fundamentación ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
Como se dijo en sendos pronunciamientos de esta corte suprema, la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo —en sus tres ámbitos— yaestaba establecido desde 1992 en derecho...
... patrimonio fideicomiso en garantía BWS-2003 recaído en el inmueble ubicado ... en ... se realizó con pago en efectivo y con cheque de ... c) Existe una anotación en el asiento ... su naturaleza, no corresponde que se entregado o devuelto, pues ... como se indicó, ese ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 10/05/2017 (Expediente: 000348-2016)
I) no se actuó prueba de cargo suficiente, para destruir el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que ampara a la procesada eva lorena bracamonte fefer; ii) en el presente caso, no existen testigos directos sobre el presunto acuerdo delictivo entre la imputada bracamonte fefer y el sentenciado trujillo ospina. las declaraciones de los testigos de oídas o de referencia, en sí mismas,
... Se detectó la vulneración de la garantía constitucional de la motivación ... de ... fue entregado en copia en sobre manila, aclarando que no se ... de un cheque por $16,000.00 dólares americanos, y finalmente, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/06/2018 (Expediente: 002610-2017)
I) se está ante actividades delictivas complejas focalizadas en el ámbito inmobiliario en un espacio territorial específico, que se perpetraron por numerosas personas en relación a dieciocho lotes, y en un lapso temporal que abarcó cinco años. siendo así, el marco de análisis probatorio y dogmático material no puede llevarse a cabo como si se tratara de un delito individual y en simple lógica de...
... cheque de gerencia; que la Notaría no observó alguna ... estaba a su nombre, el cual fue entregado a Santa ... María Morán en parte de pago; que ... La prohibición legal, derivada de la garantía de tutela jurisdiccional, es que ... cuando el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 24/11/2017 (Expediente: 001213-2017)
... préstamos dinerario con garantía hipotecaria de fojas 863 y ha sido ... dicha dad la que ha emitido un cheque de gerencia por el ... mencionado monto, a la ... sabía que el acusado le había entregado cosa distinta si no había visto ... el ...
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Resolución Nº 2167-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Trujillo, del 19-05-2023
Levantamiento de hipoteca Procede inscribir el levantamiento de una hipoteca supeditado al cumplimiento de una condición suspensiva, cuando se ha verificado que ésta se ha satisfecho en los términos estipulados en el contrato.
... CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA QUE OTORGA DE UNA ... PARTE, PABLO ... DETALLA A CONTINUACIÓN: ... 1.1 UN CHEQUE POR LA SUMA DE S/ 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL Y ... CON DNI N° 07925421, QUE SERÁ ENTREGADO A ESTA A LA FIRMA DE LA ... ESCRITURA PÚBLICA ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/06/2023 (Expediente: 001472-2022)
I. si bien de manera aislada las particularidades advertidas en el caso de ciernes podrían constituir infracciones administrativas a las normas de contratación y presupuesto, su análisis conjunto permite establecer el cúmulo de irregularidades en aspectos sustanciales de la adquisición celebrada, lo que además se refrenda en el informe pericial contable. la pretendida urgencia que, a su criterio,
... , ordenó entregar el dinero mediante un cheque a su coacusado ... Ramos Aquiño, sin que se ... una verdadera forma de control y garantía ... de su idoneidad y veracidad, que no se pueden ... entregado", el mismo que representa una acción de apropiaci\xC3" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/06/2023 (Expediente: 001472-2022)
No haber nulidad en la condena por delito de colusión. absolución por el delito de peculado en aplicación del principio de consunción en el concurso aparente de leyes i. si bien de manera aislada las particularidades advertidas en el caso de ciernes podrían constituir infracciones administrativas a las normas de contratación y presupuesto, su análisis conjunto permite establecer el cúmulo de...
... , ordenó entregar el dinero mediante un cheque a su coacusado ... Ramos Aquiño, sin que se ... una verdadera forma de control y garantía ... de su idoneidad y veracidad, que no se pueden ... entregado", el mismo que representa una acción de apropiaci\xC3" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/12/2016 (Expediente: 002868-2014)
La acreditación de la procedencia delictiva de los activos lavados debe confirmarse indistintamente con prueba directa y/o con prueba indiciaria, ambas en plano de igualdad, aunque la última es la más común en estos casos. ello no significa que la actividad delictiva precedente pueda quedar al margen de la actividad probatoria. solo se requiere (i) que tal situación se acredite en sus aspectos...
... No es de admitir, en atención a la garantía de ... presunción de inocencia, niveles ... encausado Lagos Lizarbe, quien habría entregado dinero ilícito a nueve de ... sus coencausados, ... americanos y que cuando entregó el cheque de gerencia estuvo presente la ... encausada ... -
RESOLUCION, Nº 031-2018/SBN, ORGANISMOS EJECUTORES, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES - Modifican la Directiva Nº 001-2016-SBN "Procedimientos para la venta mediante subasta pública de predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad"-RESOLUCION-Nº 031-2018/SBN
... ), conteniendo su propuesta económica y un cheque de gerencia emitido por una entidad financiera a ... % del precio que propone, en calidad de garantía para participar en la subasta ... El precio ... , queda retenido el cheque de gerencia entregado como garantía del pago del precio de venta. La ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/06/2013 (Expediente: 001391-2012)
... catorce, indica que: i) El cheque elaborado a favor del proveedor ... Malmaceda ... era necesario presentar ninguna garantía o carta fianza. w) $e valoraron ... hechos lts ... vi) Mosa ... Gemostó 4 el cheque lus entregado al proveedor. Bo Los bienes 4 ... Ingresaron O la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 25/01/2017 (Expediente: 000883-2016)
La actividad procesal está orientada a presentar ante el juez un caso en condiciones que le permitan pronunciarse sobre el fondo del conflicto planteado. esas condiciones estarán moldeadas por los principios propios del derecho procesal y se materializarán en las instituciones procesales que aparecen durante el procesamiento de la causa. qué duda cabe, que dentro de estas instituciones procesales,
... los involucrados en este caso, el cheque ... se mandó a anular porque ya no existía ... / ¡garantía se efectuó el desembolso; situación que ... conviviente lo había entregado al acusado Richard Krushev Córdova ... Cuellar, ... -
Resolución Nº 3300-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 04-08-2023
CANCELACIÓN DE PRECIO DE VENTA La cancelación del saldo de precio de una compraventa constituye acto inscribible en el Registro, sin que sea obstáculo para ello, la circunstancia que no se haya extendido hipoteca legal por renuncia del vendedor.
... cláusulas que no se entregó el cheque de gerencia respecto al segundo ... pago del ... SERÁ MANTENIDO EN CUSTODIA Y ENTREGADO POR EL NOTARIO, BAJO ... FE NOTARIAL, A LA ... garantía por medio de la acción personal si el bien no se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/10/2017 (Expediente: 001694-2017)
... cheques fueron girados “en garantía” de negocios ... Lima, treinta de octubre de ... dentro del plazo de vigencia del cheque; que la jurisprudencia citada no se ... valoró ... dos mil once y fue entregado a la Notaria el veinticuatro de dicho mes y año ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 22/06/2023 (Expediente: 031980-2022)
Cuando la controversia verse sobre reparos formulados por la administración tributaria principalmente sustentados en cuestiones de valoración probatoria, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis exhaustivo del caso y una valoración conjunta de todos los medios probatorios que coadyuven a la resolución de la cuestión litigiosa. en esa misma línea y en virtud de la naturaleza de plena...
... “Ayuda por fomento de empleo” entregado a Ricardo Temoche, la ... demandante presentó el ... beneficios y el cheque; y, respecto a los demás trabajadores, presentó ... una garantía por la cual toda persona tiene derecho a obtener ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/06/2023 (Expediente: 001035-2021)
Es cierto que, de acuerdo a los hechos imputados, estos habrían sido cometidos con una finalidad común; sin embargo, esto no quiere decir que haya ocurrido un solo hecho, sino que, por el contrario, habrían ocurrido varios hechos que deben considerarse como varios delitos. por lo tanto, aunque el representante del ministerio público -en su acusación- haya señalado que se presentaba un concurso...
... pagado mediante cheque notarial, dicho medio de pago, habiéndose ... que era falso, ya que le fue entregado por la ... persona de Lucio Oscátegui Jaimes, ... una nulidad manifiesta que vulnere una garantía ... procesal o material, que afecte o cause ... -
Resolucion N° 000648-2022-SCO/INDECOPI. Impugnación de Acuerdo de Junta de Acreedores - Créditos Garantizados - Pago de Créditos del Tercer Orden de Preferencia - Principio de Proporcionalidad - Precedente de Observancia Obligatoria
... de los bienes del deudor afectados con garantía. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales un ... (en adelante, Icasur); (ii) un cheque de gerencia emitida a la orden de Icasur; (iii) ... , luego de los cual deberá ser entregado a LA VENDEDORA de ser el caso. b) Cuarenta y ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 088-2018-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Modifican el Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 126-94-EF-DECRETO SUPREMO-Nº 088-2018-EF
... ón de la solicitud, la SUNAT ha entregado al exportador por lo menos una Nota de Crédito egociable, un cheque a que se refiere el inciso h) del artículo 19 ... Los documentos de garantía antes indicados, entregados a la SUNAT, tendrán ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 13/06/2017 (Expediente: 002967-2016)
Se incurre en motivación incongruente cuando se deja incontestadas las pretensiones de las partes y se desvía la decisión del marco del debate judicial (incongruencia omisiva). así también, en el presente caso, se evidencia una motivación insuficiente en relación a la causal de fin ilícito, al no haber contrastado su decisión con el caudal probatorio que obra en autos.
... éndose su acta de adjudicación entregado por ellos mismos; razón ... por la cual, ... prueba de ello, adjunta copia del cheque de gerencia por mil doscientos dólares ... ... sobre bienes ajenos, afectados en garantía, embargados o ... sujetos a litigio por cualquier ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/07/2023 (Expediente: 000496-2023)
1. la prescripción es una garantía para el ciudadano, que limita la potestad punitiva del estado; esto es, extingue la posibilidad de investigar y procesar por un presunto hecho delictivo y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo. 2. en el presente caso se ha superado el plazo prescriptorio extraordinario de la acción penal por los delitos imputados. en consecuencia,...
... 1. La prescripción es una garantía para el ... ciudadano, que limita la potestad ... falsificación de un título valor (cheque) y usarlo en el tráfico jurídico con el ... fin ... cheque fue hurtado cuando iba a ser entregado a su ... titular, conforme surge de la carta de ... -
Resolución nº 2021-9-05538 de Tribunal Fiscal - Sala 9, 25-06-2021
... destinado a servr de respaldo (sea como garantia o fuente de recursos) al ... Pego delos derechos ... onación efectuada a IPAE, mediante cheque, por el mporte de S/ 114-6750, fue cobrada por ... lrabajado, dl monto entregado y de la ma de este en señal de conformidad, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 08/08/2023 (Expediente: 000499-2020)
La regla cuatro del precedente judicial vinculante del ix pleno casatorio civil - casación n.º 4442-2015-moquegua -, sobre otorgamiento de escritura pública, establece que: la nulidad manifiesta es aquélla que resulta evidente, patente, inmediatamente perceptible, en suma, aquélla que resulta fácil de detectar sea que se desprenda del acto mismo o del examen de algún otro elemento de prueba...
... dicho importe de dinero declarado como entregado en el precitado ... contrato, al ser un monto tan ... ningún medio documental bancario, cheque u otro título valor que ... acredite el ... en garantía del préstamo de dinero y del cumplimiento de las ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 342-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Modifican el Reglamento del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, el Decreto Supremo Nº 122-2001-EF que regula el Beneficio a Establecimientos de Hospedaje que presten servicios a Sujetos No Domiciliados y el Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 126-94-EF-DECRETO SUPREMO-Nº 342-2017-EF
... ón de la solicitud, la SUNAT ha entregado al exportador por lo menos una Nota de Crédito egociable, un cheque a que se refiere el inciso h) del artículo 19° ... Los documentos de garantía antes indicados, entregados a la SUNAT, tendrán ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/08/2023 (Expediente: 000749-2022)
La defensa introduce el argumento de que los cheques girados fueron en garantía y no para cobro efectivo, pero a través de este mecanismo de defensa no es posible determinar la calidad de dichos títulos valores, pues ello es materia de probanza, esto es, se requiere actividad probatoria. de la misma manera, respecto a la materialidad del tipo penal, pese a que como se señaló la conducta se...
... cheques girados fueron en garantía y no para ... cobro efectivo, pero a través de ... de tres cheques a pago diferido: el primer cheque ... por USD 200,000.00 (doscientos mil dólares ... transacción judicial en que se han entregado garantías y pago de intereses que ... han ...