informe largo auditoria
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Resolucion SBS N° 02738-2023. Aprueban Normas Complementarias Aplicables a las Derramas y dictan otras disposiciones
... 962-95; modi fi can el Reglamento de Auditoría Interna aprobado por la Resolución SBS N° ... Artículo 17. Informe anual de gestión de riesgos técnicos 17.1 El ... ón del valor económico del activo a lo largo del tiempo. b) Principio de liquidez: ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1237 - Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
... general, en hojas simples, donde se informe de la pérdida del libro, con la certi fi ... ón, veri fi cación, supervisión o auditoría, en relación con la extracción, transporte, ... la Educación Superior Universitaria A lo largo de los últimos años, el Perú ha experimentado ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1241 - Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas
... general, en hojas simples, donde se informe de la pérdida del libro, con la certi fi ... ón, veri fi cación, supervisión o auditoría, en relación con la extracción, transporte, ... la Educación Superior Universitaria A lo largo de los últimos años, el Perú ha experimentado ...
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Resolucion SBS Nº 789-2018. Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
... 6. Realizar auditoría interna y externa del SPLAFT, según corresponda ... 10. Emitir el informe anual del oficial de cumplimiento (IAOC) sobre la ... de iniciar relaciones comerciales y a lo largo de la relación con el cliente, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 09/10/2019 (Expediente: 017184-2018)
De conformidad con el artículo 127 del texto único ordenado del código tributario, el órgano encargado de resolver está facultado para hacer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por los interesados, llevando, a efecto cuando sea pertinente, nuevas comprobaciones. esta facultad puede ser efectuada únicamente por la administración tributaria;
... informe oral, presentó alegatos15 ... 8) El recurso de ... contribuyente planteó a lo largo de la instancia administrativa ... Refirió que ... auditoría efectuados, los hechos relevantes ocurridos, ... -
Ley Nº 30879, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019
... hasta el inciso l), se debe contar con el informe favorable de la Oficina General de Presupuesto de ... acciones requeridas en el corto, mediano, y largo plazo ... Para tal efecto, el Ministerio de ...
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Ordenanza N° 496-2023-MDCH. Ordenanza que establece un descuento en los Arbitrios Municipales a los contribuyentes con discapacidad en la Municipalidad Distrital de Chaclacayo
... VISTO: El Informe Conjunto Nº 019-2023-SGREC-SGFT-GAT-MDCH de la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 04/07/2017 (Expediente: 009261-2016)
Cuando en un procedimiento de fiscalización, como consecuencia de la revisión contable y documentación del contribuyente, cruces de información de proveedores y compradores, omisión en la presentación de documentación, entre otros, se determina que las operaciones declaradas por el contribuyente corresponden a operaciones no reales, y este hubiese hecho uso del crédito fiscal, la administración...
... el Informe N° 003-2011/SUNAT-2H3500-LRM: ... 1) Análisis y ... actuada a lo largo del procedimiento, la Sunat volvió a los mismos ... -
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LEY N° 30224 - Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad
... El deber de informar semantiene a lo largo de todo el arbitraje ... El ... anualmente al Congreso de la Repúblicaun informe sobre el impacto de la presente Ley en ... lasactividades de mantenimiento y auditoria interna de susoperaciones, indicando sus ...
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RESOLUCION.Nº 006-2021-SMV/01.Aprueban los “Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención”.difusión en consulta ciudadana de la primera y segunda versión del referido documento; CONSIDERANDO: Que, mediante la Ley Nº 30424, se regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transn... -
... Expediente Nº 2019037351 que contiene el Informe Conjunto Nº 340-2021-SMV/06/13 del 23 de marzo ... adecuadamente las decisiones de corto y largo plazo que puedan contribuir al correcto ... , memorias, informes, resultados de auditoría, registro de incidentes y/o eventos de pérdida, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/10/2018 (Expediente: 002286-2017)
Sumilla. la relación jurídico-tributaria no es de carácter horizontal, sino más bien vertical. el sujeto pasivo de dicha vinculación asume deberes frente a la administración, entre ellos, presentar su declaración jurada de rentas y bienes, informar y comunicar al fisco una serie de situaciones (actividades del deudor tributario o de terceros) y el pago de tributos. así conforme a las normas...
... soles, conforme se detalla del informe técnico de indicio de delito tributario – ... delito elaborado por la División de Auditoría de la ... Intendencia Regional de Lima de la ... Villanueva Carrillo, quien a lo largo del proceso ha sostenido que en el año dos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/03/2023 (Expediente: 001495-2021)
La intervención jurídico-penal en el ámbito de la relación jurídico-tributaria no puede limitarse a la mera verificación de la falta de pago, en todo o en parte, de los tributos por los que debe responder el obligado tributario. si se quiere mantener la vigencia de los principios de fragmentariedad y subsidiariedad del derecho penal, la intervención del mismo solo podrá justificarse cuando se...
... que realizaron el Informe de Indicios de Delito Tributario N.º 002-2013- ... invalidar sus versiones brindadas a lo largo del ... proceso, tanto más si estas fueron ... , se tiene el Informe General de Auditoria, del 10 ... octubre de 2012 emitido por la ... -
La Sociedad Anónima Abierta: algunas ideas para la reforma de su tratamiento legislativo
En el presente artículo, el autor se centra en el estudio de la institución jurídica de la Sociedad Anónima Abierta, analizando la forma como ha sido tratada en nuestra legislación a lo largo del tiempo. Asimismo, analiza su regulación actual en la Ley General de Sociedades, en la Ley del Mercado de Valores y en algunas disposiciones legales aisladas. Finalmente, brinda algunas ideas para la...
... sido tratada en nuestra legislación a lo largo del tiempo. Asimismo, analiza su regulación ... auditoria externa permanente a cargo de contadores ... Como lo ha expresado el Informe del Grupo de Reflexión de la Unión Europea ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03287-2012-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 15-12-2015
... trabajo minero, acreditado con el "informe de la aplicación del test de protección de la ... —empresa de servicios de ... auditoría externa y consultoría en asuntos ambientales, ... mineros, que han sido descritas a lo largo de la presente sentencia; y ... que, en este caso ...
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CONVENIO FINANCIACION ENTRE LA COMISION EUROPEA Y LA AGENCIA.................................. - Convenio de Financiación entre la Comisión Europea y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y el Ministerio de Economía y Finanzas de la República del Perú
... delMinisterio de la Producción; y, el Informe Nº 045-2015-PRODUCE/OGAJ-jmantilla de la ... no se aplicaráa los contratos de auditoría y evaluación, que podránfb01rmarse más tarde, ... ón y procesamiento de datos,y un experto a largo plazo en el área de ambiente conexperiencia ...
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CONVENIO ENTRE LA UNION EUROPEA Y LA REPUBLICA DEL PERU - Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al 'Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016'
... , deberá cumplircon presentar un informe detallado ante el titular dela Entidad, ... - los contratos de auditoría y evaluación, que podránfb01rmarse más tarde; ... án consistir en la provisión de expertos a largo plazoo corto plazo con experiencia en ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 04/12/2019 (Expediente: 020107-2017)
Sumilla: la reducción inmotivada de categoría al trabajador, que le ocasiona un perjuicio, constituye acto de hostilidad equiparable al despido, de acuerdo al inciso b) del artículo 30° del texto único ordenado del decreto legislativo n° 728, ley de productividad y competitividad laboral, aprobado por decreto supremo n° 003-97-tr.
... demandada, tras considerar que el Informe de Auditoría de la ... Consultora BDO no realiza ... cuenta al tiempo de contratar y a lo largo de la ejecución del contrato de ... trabajo, en ... -
DECRETO SUPREMO.Nº 010-2017-IN.Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.MINISTERIO DEL INTERIOR SEPARATA ESPECIAL Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil Decreto Supremo Nº 010-2017-IN Sáb... -
... necesarios que garanticen el ingreso, auditoría y trazabilidad de la información almacenada en ... Según sea el caso, el INPE acompaña el informe técnico respectivo y hace entrega del arma de ... 368.2. La conducta del infractor a lo largo del procedimiento que contravenga el principio de ...
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Resolución Nº 00291-2015-JNE de Jurado Nacional de Elecciones, 13-10-2015
Aun cuando se asumiera que el compromiso de pago es un contrato, no se trataría de uno sobre bienes municipales, sino de un contrato con prestaciones unilaterales a cargo del regidor, de modo que el único patrimonio comprometido sería el de este último.
... alcalde el informe largo de la auditoría a la información ... ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/11/2017 (Expediente: 000817-2016)
... OIDO el informe oral ... Intervino como ponente el señor SAN ... a lo largo del proceso, referidos entre otros a: los actos ... adelantó una auditoría para determinar lo ocurrido. Es así que ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 08/01/2019 (Expediente: 019688-2017)
Sumilla: el despido justificado presupone la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada, de tal forma que ello descarta la posibilidad que el despido se sustente en presunciones, toda vez que ante este último supuesto nos encontraríamos ante un despido ilegal.
... audiencia complementaría, el Informe denominado “Investigar indicios de ... tomaron conocimiento a través de una auditoría realizada ... Además, se verifica del documento ... al caudal probatorio, se ha demostrado a lo largo del ... proceso que la falta imputada al ... -
Resolución Nº 0142-GG-ESSALUD-2014 de Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD), 31-01-2014
Tratamiento financiero y contable de las contingencias judiciales y/o arbitrales en ESSALUD
... CONSIDERANDO: ... Que, mediante Informe Largo de Auditoria Financiera Combinado a los ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala comercial de 04/12/2019 (Expediente: 000155-2012)
Que los árbitros recusados hayan formado uno o más tribunales arbitrales no constituye motivo suficiente para concluir que se ha lesionado el principio de imparcialidad (subjetivo ni objetivo) e independencia en el desempeño de la función, pues como se sabe los tribunales arbitrales se integran por abogados diversos, pero la sola conciencia de ellos en una terna arbitral no genera la vulneración...
... en el caso, era de tipo contable y de auditoría ... Asimismo agrega que, debe tenerse en cuenta ... el asunto, haciendo referencia al informe ... Kroll y al informe pericial contable de ... Importa precisar que a lo largo de la resolución este Colegiado no ... se ha ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 150-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero-DECRETO SUPREMO-Nº 150-2017-EF
... Multianual y, de forma preliminar, en el informe de actualización de las principales variables ... Artículo 30. Auditoría Anual ... El detalle de los ingresos y ... de endeudamiento de corto, mediano y largo plazo, externas e internas, contraídas por las ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 491-2021-MINEM/DM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Autorizan transferencia financiera a favor del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora N° 005-1443: Programa Nacional de Saneamiento Rural, destinada a financiar la ejecución de inversiones-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 491-2021-MINEM/DM
... Nº 485-2021-MINEM/DM.- Aprueban el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones ... , modificar y/o resolver contratos de auditoría externa para la Entidad ... Artículo 5.- ... noble, de dimensiones 5 m por 10 m de largo aproximadamente ... Afectación 2: Instalación ...