hechos ilicitos tributarios
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Sentencia de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 09/04/2021 (Expediente: 013334-2019)
Sumilla: “(…) todas las operaciones cuestionadas por la consumidora se hanrealizado de forma virtual, entonces es irrelevante analizarse si la consumidorase encontraba en un lugar físicamente cuando realizaron las operaciones,porque el banco no le dice que ella las realizó físicamente, sino que seingresaron sus datos y que incluso en dos operaciones se requería el envío deautorizaciones a su...
... SEDE TRIBUTARIOS, ... Secretario De Sala:MEDINA RAMIREZ Lisbeth ... estado trabajando cuando ocurrieron los hechos. Pero dicho documento ... no cumple con lo ... tiempos en que se realizaron los actos ilícitos. Es cierto que el número de celular ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - undefined de 19/05/2023 (Expediente: 000056-2023)
Procede solicitar al juzgado a cargo del trámite de la presente extradición -primer juzgado de investigación preparatoria de tacna de la corte superior de justicia de tacna- que informe a este tribunal supremo si existen investigaciones fiscales y procesos penales en giro en contra del requerido jaime apaza cuito; de ser así, que precise cuál es el estado del mismo y la medida coercitiva que pesa
... Especializado en Delitos Aduaneros, Tributarios" de Mercado ... y Ambientales dispuso admitir a tr\xC3" ... penales pendientes por la comisión de ilícitos en el distrito de ... Tacna (territorio peruano) ... imputa ser responsable de los hechos) procede solicitar al Juzgado a cargo ... del ... -
RESOLUCION MINISTERIAL.Nº 236-2018-VIVIENDA.Aprueban el Reglamento Operativo para Acceder al Bono Familiar Habitacional - BFH, para la modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio Propio.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 236-2018-VIVIENDA APRUEBAN EL REGLAMENTO OPERATIVO PARAACCEDER AL BONO FAMILIAR HABITACIONAL - BFH, PARA LA MODALIDAD DE APLICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN S... -
... al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos y/o el ... cobranza coactiva judicial u omisos tributarios, deudas tributarias en SUNAT, que no cuentan con ... conforman un GF al momento de sucedido los hechos ... Artículo 33.- Causales de devolución del ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 31/08/2023 (Expediente: 004994-2021)
«sumilla: la aplicación de la ley 27444 a los procedimientos de protección al consumidor es supletoria, es decir, cuando habiendo vacío su aplicación no sea incompatible y no lleve a desnaturalizarlo, y en el presente caso, pretender trasladarle responsabilidad ajena al consumidor es incompatible y desnaturalizador del carácter tuitivo de los procedimientos en materia de consumidor. en ese...
... SEDE TRIBUTARIOS, ... Vocal:VINATEA MEDINA Ricardo ... Guillermo ... de prescripción para sancionar los ilícitos ... administrativos en materia de protección al ... Para ello, realizó un resumen de los hechos acontecidos en sede administrativa ... que ... -
Sentencia de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 23/07/2021 (Expediente: 008636-2018)
Sumilla: el defecto del servicio denunciado en la víaadministrativa se ha delimitado en relación a la omisión demedidas de seguridad implementadas por crediscotia. Cabe indicar además que el nivel de seguridad que se exige alas entidades financieras no implica que conozca la identidada la que se refiere, sino de implementar protocolos para quesituaciones como la ocurrida no se produzcan.
... SEDE TRIBUTARIOS, ... Secretario De Sala:MEDINA RAMIREZ Lisbeth ... denunciado o fundamentar la decisión en hechos no ... invocados. Bajo este mismo contexto, ... financieras para cometer estos actos ilícitos ... Sobre este punto, CREDISCOTIA fundamenta su ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 23/07/2021 (Expediente: 008636-2018)
Sumilla: el defecto del servicio denunciado en la víaadministrativa se ha delimitado en relación a la omisión demedidas de seguridad implementadas por crediscotia. Cabe indicar además que el nivel de seguridad que se exige alas entidades financieras no implica que conozca la identidada la que se refiere, sino de implementar protocolos para quesituaciones como la ocurrida no se produzcan.
... SEDE TRIBUTARIOS, ... Secretario De Sala:MEDINA RAMIREZ Lisbeth ... denunciado o fundamentar la decisión en hechos no ... invocados. Bajo este mismo contexto, ... financieras para cometer estos actos ilícitos ... Sobre este punto, CREDISCOTIA fundamenta su ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 09/08/2023 (Expediente: 003935-2020)
Sumilla: se advierte que la ley que regula las normas de protección al consumidor en función del artículo 65 de la constitución, concordado con el artículo 73 del código, ha otorgado competencia al indecopi como autoridad para conocer y sancionar las infracciones al código, y cuya competencia sólo puede ser cuestionada en caso haya sido asignada a favor de otro organismo mediante norma con rango...
... SEDE TRIBUTARIOS, ... Vocal:REYES RAMOS RICARDO ... /Servicio ... ingresos ilícitos percibidos por el proveedor, lo cual a su vez se ... en hechos no invocados. Bajo este mismo contexto, María ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 09/08/2021 (Expediente: 000144-2018)
Sumilla: “(…) las medidas adoptadas por ripley fueron indebidas, por cuanto no se ha encontradouna justificación que permita considerar que la intervención y retención del menor estaba fundada enla comisión de un hecho ilegal (máxime si se ha establecido que las diligencias se efectuaron sinpresencia de abogado o ministerio público, contraviniendo el código del niño y adolescente). / lanorma (decr
... SEDE TRIBUTARIOS, ... Secretario De Sala:MEDINA RAMIREZ Lisbeth ... posible comisión de actos ilícitos dentro de los locales comerciales, en resguardo ... hechos que sustentan su pretensión y que en dicho ... -
La validez jurídica de las interpretaciones y decisiones del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional interpreta la Constitución de modo vinculante y luego aplica estas interpretaciones para resolver un caso. Las interpretaciones dan lugar a normas generales y el fallo a una regla jurídica particular. En un caso y otro estamos ante normas constitucionales adscriptas. La validez jurídica de estas normas dependerá de su ajustamiento a las exigencias de justicia que...
... afirmar que en el caso ha ocurrido los hechos que conforman el supuesto de hecho de la premisa ... deudas tributarias generadas por actos ilícitos del propio Estado” ... Desde aquí es ... incrementó notablemente sus adeudos tributarios con SUNAT, lo que ha provocado el tercer elemento ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 06/09/2023 (Expediente: 003539-2019)
Sumilla: “[…]en mérito del fin disuasivo de la sanción a imponer, no es posible que para cuantificar una multa, el monto base para la obtención de la sanción pecuniaria final sea igual o menor al beneficio ilícito obtenido, por cuanto el mensaje que se desprende de ello es que al infractor le resultaría más rentable cometer la infracción. / (…) el hecho de que la rentabilidad obtenida haya tenido
... catálogo.[…]” ... SEDE TRIBUTARIOS, ... Vocal:VINATEA MEDINA Ricardo ... Guillermo ... de los hechos y medios probatorios. Si bien el fallo fue objeto ... retiro del comercio de los ejemplares ilícitos y su entrega al titular de los derechos ... -
Procesos especiales
1. Salidas alternativas - 1.2. ¿Qué significa "salidas alternativas"? - 1.3. ¿Por qué tener salidas alternativas? - 1.4. Un modelo alternativo de organización del trabajo - 2. Salidas alternativas y primera audiencia - 2.1. Análisis de la denuncia y decisión - 2.2. Unidad de litigación inicial - 2.3. En relación con el abogado defensor - 2.4. En relación con la víctima - 3. El principio de...
... del imputado, a la prevención de que los hechos vuelvan a repetirse, al interés o temores ... permita el descubrimiento y sanción de ilícitos de mayor gravedad o el descubrimiento de ... de 1996 para los casos de delitos tributarios, previstos y sancionados por el Dec. Leg. N.º ... - SEPARATA ESPECIAL D.A. Nº 006-2015 , ORD. Nº 443/MM Y ACUERDO Nº 204 - Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de Miraflores
- RESOLUCION N° 2786-2014-MP-FN - Dan por concluidas y dejan sin efecto designaciones y nombramientos, aceptan renuncias, designan y nombran fiscales en diversos Distritos Judiciales
- RESOLUCION JEFATURAL N° 171-2014/JNAC/RENIEC - Autorizan delegación de funciones registrales a Oficinas de Registros del Estado Civil de Municipalidades de los Centros Poblados de San Pedro de Carash y Sitabal, deparamentos de Ancash y La Libertad
- RESOLUCION SUPREMA N° 323-2014-DE/MGP - Autorizan viajes de oficiales de la Marina de Guerra del Perú a España, Italia, Colombia, y Brasil, en comision de servicios
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Resolución de Corte Superior de Lima - 5° SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, de 16 de Abril de 2018 (Expediente: 009992-2014)
En el presente caso como se aprecia de los actuados administrativos, la resolución n° 2563-2014/SPC-INDECOPI en el punto tercero de su parte resolutiva señala: "tercero: declarar la nulidad parcial de la resolución 1 del 29 de marzo del 2012 y de la resolución 1296-2013/cc1 del 18 de diciembre del 2013, emitidas por la comisión de protección al consumidor (...) ¿cuál es la implicancia de lo...
... SEDE TRIBUTARIOS, Secretario De Sala:MEDINA RAMIREZ LISBETH ... con la tarjeta de la demandante eran ilícitos, pues estas fueron hechas con su tarjeta y su ... hacerse una mera remisión a los hechos discutidos, sino que debe punto por ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 05/04/2023 (Expediente: 003743-2022)
Sumilla: “… cuando nos referimos a un acto administrativo que causa estado, estamos haciendo mención al acto que se ha emitido en última instancia administrativa y que ha resuelto el fondo del tema planteado, no nos referimos a aquellos actos que tienen la naturaleza de ser incidentales, como lo es la resolución que resuelve en última instancia lo relacionado con una medida cautelar otorgada a...
... SEDE TRIBUTARIOS, ... Vocal:REYES RAMOS RICARDO ... /Servicio ... fundamentar la decisión en hechos no invocados. Bajo este mismo contexto, ... , actúan con motivo de la comisión de ilícitos administrativos. Así, han ... aparecido, bajo ... -
DECRETO SUPREMO N° 002-2014-DE - Decreto Supremo que modifica y deroga diversas disposiciones de los Decretos Supremos N° 028-DE/MGP, N° 008-2011-DE y N° 045-DE/MGP
... decomisado, con un informe de los hechos que hayan conducido a su detención, según las ... de hechos que puedan constituir ilícitos prescritos en la normativa nacional, en ... a través de convenios con los entes tributarios respectivos u otros de similar naturaleza. Debe ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 10/09/2021 (Expediente: 009623-2018)
Sumilla: el ejercicio de una potestad discrecional debeacompañarse de una motivación que muestre puntualmenteel nexo coherente entre el medio adoptado y el interésgeneral circunscrito al que apunta.
... SEDE TRIBUTARIOS, ... Secretario De Sala:MEDINA RAMIREZ Lisbeth ... denunciado o fundamentar la decisión en hechos no invocados ... Bajo este mismo contexto, ... o afectados por los hechos ilícitos”4 ... 2.5. Por otro lado, tenemos el artículo ... -
La tendencia hacia el uso frecuente y distorsionado del juicio politico y la declaracion de vacancia en contra del presidente: ?otro paso hacia la <
> de los regimenes presidenciales en Latinoamerica o algo mas? ... responsabilidad penal, derivada de actos ilicitos o delictuales ... Debe tenerse presente que si ... altos funcionarios del Estado (2), por los hechos u omisiones ocurridos en el desempeno del cargo ... civiles, laborales, administrativos, tributarios o parlamentarios. Ello lo establecio a proposito ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 13/03/2023 (Expediente: 008105-2016)
Sumilla: «(…) el siniestro se generó por conducir a una velocidad no adecuada; siendo que el vehículo de cavassa colisionó con otros vehículos que se encontraban detenidos en la carretera, ocasionando una colisión en cadena, generando fallecidos, heridos y daños materiales. / (…) la declaración asimilada de cavassa que sostiene que si bien el accidente se habría producido por un mal cálculo del...
... SEDE TRIBUTARIOS, ... Vocal:ROSSELL MERCADO Juan Manuel FAU ... ocurrencia de los hechos, actualmente derogada], contemplaba al deber ... como ilícitos y de una serie de información indispensable ... -
Sentencia de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 22/01/2021 (Expediente: 012720-2018)
Valorando las instrumentales antesmencionadas se concluye que los mismos no acreditan quelos servicios prestados por la recurrente hayan consistidoen uno de asistencia técnica pues como se ha manifestadosolo describen la forma de ejecutado el proyecto así comolos materiales empleados, sin apreciarse que señalen quelas actividades realizadas constituyeran una transmisión deconocimientos hacia el...
... SEDE TRIBUTARIOS, ... Secretario De Sala:ROSADO GERMAN PAOLA ERIKA ... denunciado o fundamentar la decisión en hechos no ... invocados. Bajo este mismo contexto, ... y las penas (ámbito penal) y no para ilícitos ... menores, como son las infracciones y las ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 22/04/2023 (Expediente: 004937-2021)
La demandante decidió realizar el pago de la multa antes de que la administración tributaria finalice el procedimiento de fiscalización, generando un hecho consumado. por ende, ya no podría entrar en debate o controversia si la demandante se encuentra o no dentro de uno de los supuestos que permite la aplicación de la retroactividad benigna. ello, por el simple hecho que con el pago ya se estaría
... SEDE TRIBUTARIOS, ... Vocal:MENDEZ SUYON Richard ... Milton FAU ... hechos, es decir, en la fecha en que se comete la ... penas (ámbito penal) y no para ilícitos menores, como son las infracciones y las ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/09/2012 (Expediente: 003150-2011)
... hechos no se encontraba tipificado como tal, situación ... ón de empresas para cometer delitos tributarios, ... razones por las cuales solicita la nulidad ... finalidad de generar créditos fiscales ilícitos, a través ... Ide empresas adquiridas o ...
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ORDENANZA, Nº 009-2019-MPH-BCA, GOBIERNOS LOCALES, MUNICIPALIDAD PROV. DE HUALGAYOC - Ordenanza que aprueba el procedimiento administrativo sancionador marco en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-ORDENANZA-Nº 009-2019-MPH-BCA
... documento debe contener un resumen de los hechos y valoración de pruebas, la identificación de ... conductas que pudieran constituir ilícitos penales, el órgano competente elevará informe a ... su recaudación, ingresos no tributarios para la Municipalidad. Las multas no puede ...