Delito de enriquecimiento ilícito
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Tres movimientos bancarios sospechosos determinaron investigación en Costa Rica
... contra Toledo por presunto enriquecimiento ilcito. Ayer, en entrevista con El Comercio, el ... no justificado de Toledo se tom como delito precedente para abrir la investigacin por lavado ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/03/2015 (Expediente: 001046-2011)
Conforme con lo establecido en el decreto legislativo n.º 1104, se puede incoar la acción de pérdida de dominio aun cuando se haya extinguido la acción penal por el delito del cual se derivan los objetos, efectos o ganancias; estando los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones tomaran conocimiento del hecho, obligados a informar al ministerio público.
... delito contra la administración pública, corrupción ... la modalidad de enriquecimiento lícito, en agravio del Estado; y les ... impuso ... Los hechos de presunto enriquecimiento ilícito se habrían ... producido entre los años mil ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00182-2013-HC, Auto (Hábeas Corpus), 03-05-2013
... cargos en su contra como autor del delito de enriquecimiento ... ilícito (Investigación ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 19/07/2019 (Expediente: 000603-2016)
Respecto a la participación del particular en los delitos especiales, propios de infracción del deber, la jurisprudencia de la corte suprema ha optado por el principio de la unidad del título de imputación; esto es la misma tipificación debe alcanzar tanto al autor como al partícipe, asignándole a la comisión de cómplice o instigador, según su aporte a la comisión del delito.
... ó a ambos como cómplice primarios del delito ... contra la Administración Pública, en la ... enriquecimiento ilícito ... Finalmente, el Tribunal ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05206-2011-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 26-07-2011
... por el delito de enriqueci miento ilícito Expediente N. 0 ... pero esta vez por el delito de enriquecimiento ilícito, y el juez emplazado emitió ... el auto ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 08841-2006-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 23-11-2007
... inició un proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito contra funcionarios ...
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Tribunal Constitucional undefined, Expte. undefined, undefined (undefined), 03-06-2015
... denuncia del delito de enriquecimiento ilícito, pues, de acuerdo a ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02284-2013-HC, Auto (Hábeas Corpus), 21-08-2013
... Provincial adscrita al área de enriquecimiento ... ilícito de la Fiscalía de la Nación, y ... delito de enriquecimiento ilícito en agravio del ...
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Bibliografía
... Medina, J. (2011). Prevención del delito y seguridad ciudadana. B de F ... Melendo, M ... Montoya, Y. (2012). El delito de enriquecimiento ilícito como delito especial de posesión. En ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 017-2017-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 017-2017-IN
... la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, así como su Reglamento, aprobado ... , Ley que perfecciona la tipificación del delito de trata de personas del Código Penal, artículo ... En base a la diversidad y el enriquecimiento de esta diversidad ... Así también permite la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/04/2015 (Expediente: 000016-2014)
... ario del delito contra la administración pública-enriquecimient ilícito, pena ... y reparación civil impuesta al ... porel delito de enriquecimiento ilícito. IL. ORDENARON se notifique a las ... ...
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RESOLUCION, Nº 1080-2016- JNE, ORGANOS AUTONOMOS, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - Dejan sin efecto credenciales y restablecen vigencia de credencial de alcaldesa de la Municipalidad Provincial del Santa, departamento de Áncash-RESOLUCION-Nº 1080-2016- JNE
... del Santa, que la condena, como autora del delito de Enriquecimiento Ilícito, y le impone siete ...
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Peláez archivó dos denuncias fiscales contra Álvarez
... tuvo acceso a dos denuncias por el delito de enriquecimiento ilcito que se presentaron ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02960-2014-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 19-03-2015
... recurrente fue condenado por el delito de enriquecimiento ilícito. En efecto, se ...
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La participación del extraneus en el delito de infracción de deber
... la presente casación, en el marco de un juzgamiento por enriquecimiento ilícito a una funcionaria pública cuya pareja sentimental había ...
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El plazo razonable según el tribunal constitucional peruano
... denominada investigación preliminar del delito ... El Tribunal Constitucional también ... (…) tratándose de delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de ... presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito” debido a que: ... “Es por ello ...
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Lavado de Activos provenientes del Delito Tributario
Aunque múltiples legislaciones tipifican el blanqueo de activos que proceden de un delito tributario, en concordancia con los postulados del GAFI y otros organismos internacionales, en esta contribución se defiende que el espacio para la comisión de estas formas de lavado, es bastante reducido. en la medida que no es aceptable la tesis de la contaminación total del patrimonio del defraudador, la...
... tal efecto en Panamá, en cuyas operaciones insertaron dinero ilícito. Durante los años 1987 y 1988 los procesados tuvieron incrementos ... enriquecimiento del particular (73) y no al presunto delito que lo originó, y ... -
Los delitos de corrupción de funcionarios, su tratamiento en el marco del nuevo código procesal penal y la necesidad de introducir modificaciones de carácter legislativo y de política criminal
La corrupción de funcionarios es la temática de la presente investigación y resulta en la presente coyuntura un tema de plena y alarmante actualidad, sobre todo en su naturaleza penal, su regulación, investigación y sanción. Los delitos de corrupción de funcionarios se encuentran regulados en el Código Penal y respecto de su comisión se articula un sistema de investigación y sanción, que se...
... PALABRAS CLAVE: ... Corrupción ... Delito Funcionario público ... Política criminal ... En el Delito de Enriquecimiento Ilícito ... Debemos delimitar el concepto de ... - Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/08/2015 (Expediente: 001194-2014)
Será partícipe todo sujeto que colabore activamente con el enriquecimiento ilícito del funcionario o servidor público, sin tener este tal condición, pues, como cualquier persona, tiene la obligación o el deber de evitar la lesión del bien o interés jurídico que protege la norma penal que contiene este tipo de delitos.
... Participación en el delo de enriquecimiento lícito ... Sumila. Será partícipe lodo sujeto ... que este es un delito continuado, se habría consumado hasta el treinta ... sobre el delito de enriquecimiento ilícito: ... definición, naturaleza, bien jurídico ... -
La prohibición de la prescripción o la imprescriptibilidad como reforma penal constitucional
El presente artículo tiene como propósito analizar la última reforma penal constitucional de la Ley N° 30650, mediante la cual se reguló la prohibición de la prescripción penal o la imprescriptibilidad penal para algunos funcionarios públicos que realicen delitos contra la administración pública, y establecer las compatibilidades con la legislación vigente, así como la viabilidad o no de su...
... (1986) luego de explicar la naturaleza del delito de genocidio contra los judíos por parte de los ... ilícito de drogas y lavado de activos; y, los delitos de ... (soborno transnacional) 21 , y IX (enriquecimiento ilícito) 22 ... 20 La Convención señala en ... -
Avances en la lucha para la erradicación de la corrupción en Perú: un análisis sobre la ética y transparencia en la función pública
La corrupción en Perú es un fenómeno que limita el desarrollo, ahonda las diferencias socioeconómicas entre los peruanos y menoscaba la confianza en las instituciones. Las leyes implementadas para hacerle frente han perdido la batalla y el cáncer de la corrupción ha hecho metástasis en un Estado agobiado y cada vez menos eficiente. La ausencia de medidas de detección temprana, un sistema de...
... enriquecimiento ilícito, sin tomar en cuenta las afectaciones, ... las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, (UNDOC) por sus siglas en inglés, servidor o ... -
Prevalencia de la Teoría de Unidad de Titulo de Imputación: Determinación de la Naturaleza Jurídica del Extraneus en el delito de Colusión
Este tema tiene importancia didáctica para el estudio del Derecho Penal específicamente en el delito de Colusión, coadyuvando la formación de interpretación correcta de la norma de indicada disciplina, sirve de apoyo en el desempeño del trabajo práctico de operadores del Derecho. No obstante, esa relevancia, resulta poco significativa por los escasos trabajos científicos que hayan abordado esta...
... extraneus —según la intervención que haya tenido en el hecho ilícito —, para la generalidad de casos de autoría y participación en los ... para el bienestar de la población, son destinados para enriquecimiento del delincuencia; el Estado dentro de los fines del proceso penal, le ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/04/2014 (Expediente: 001152-2011)
... Por el delito de enriquecimiento lícito -en su desempeño como ... por el delito de enriquecimiento ilícito -on el ... ejercicio de la función pública como ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 09/04/2013 (Expediente: 003178-2012)
... en calidad de cómplices primarios del delito contrá la Administración ... ento ilícito, en agravio del Estado peruano ... tesviene como ... enriquecimiento ilícito y que por obvias razones son posteriores ...