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Tres movimientos bancarios sospechosos determinaron investigación en Costa Rica

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Por Fabiola Torres. Enviada Especial De Costa RicaDos hechos claves ocurridos el 21 de mayo pasado determinaron que la Fiscalía General de Costa Rica abriera una investigación preparatoria por lavado de activos en contra de tres empresas creadas en este país (Ecoteva Consulting Group, Ecostate Consulting y Quality Cleaners) y sus socios directivos. Varios de ellos están estrechamente ligados al ex presidente Alejandro Toledo, entre los que se cuentan su suegra Eva Fernenbug, su ex jefe de seguridad, Avrahan Dan On, y Sabih Saylan, empresario israelí que comparte consejos directivos con Josef Maiman.Ese día el fiscal general costarricense, Jorge Chevarría, recibió un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera en San José sobre tres movimientos bancarios sospechosos de dichas compañías, y también se le informó que la fiscalía peruana había empezado de oficio una investigación contra Toledo por presunto enriquecimiento ilícito. Ayer, en entrevista con El Comercio, el fiscal adjunto de la Fiscalía General de Costa Rica, José Pablo González Montero, sostuvo que el supuesto desbalance patrimonial no justificado de Toledo se tomó como delito precedente para abrir la investigación por lavado de dinero en San José (denominado aquí legitimación de capitales). La inmovilización de una cuenta en Scotiabank por US$6,5 millones a nombre de Ecostate Consulting es parte de las pesquisas.?Dependerá fundamentalmente de que el Perú pruebe el enriquecimiento ilícito de Toledo para que tenga futuro el caso por lavado de activos en Costa Rica?, advirtió González, quien dijo que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, a cargo del caso, no descarta citar a Toledo para que rinda su manifestación.ENTREVISTA. JOSÉ PABLO GONZÁLEZ MONTERO. FISCAL ADJUNTO DE LA FISCALÍA GENERAL DE COSTA RICA¿Qué fue determinante para que la Fiscalía de Costa Rica abriera una investigación de oficio por presunto lavado de activos en contra de empresas cuyos socios están ligados al ex presidente Alejandro Toledo?Fueron tres elementos básicos: importante información de inteligencia financiera costarricense recibida, la solicitud de ayuda penal internacional del Perú y noticias publicadas en la prensa peruana y de este país. La investigación por presunta legitimación de capitales (lavado de activos en Costa Rica) se empezó en mayo, pero se anunció públicamente el 7 de junio pasado.¿Sobre la base de un reporte de inteligencia financiera se...

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