Secreto bancario
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... ARTÍCULO 3-A. Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con autorización judicial ...
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Vigente
Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos.
... CAPÍTULO IV. Delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones ... ARTÍCULO 6. Tráfico ilegal de datos ... "Artículo 235. Levantamiento del secreto bancario ... 5. Las empresas o entidades requeridas con la orden judicial ...
- LEY, N° 31507, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de Reforma Constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria-LEY-N° 31507
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¿El fin del secreto bancario?
Por Socio fundador de Caro & Asociados Desde la creación del impuesto a las transferencias financieras (ITF) en el 2004, la Sunat ha emprendido una larga carrera para vaciar de contenido el secreto bancario. Aunque el Código Tributario y la L...
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
- Vigente Ley Nº 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
- Vigente Ley Nº 27379, de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares
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?[La reforma para acceder al secreto bancario] es un primer paso?
Por Giovanna Castañeda P. Si bien el jefe de la UIF, Sergio Espinosa, resaltó que el Congreso haya aprobado en primera votación que la entidad que dirige pueda levantar el secreto bancario y tributario, también cuestionó que lo haya hecho a través de...
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El acceso a la información bancaria para propósitos tributarios y su ponderación con el derecho al secreto bancario : análisis constitucional
en el presente trabajo, el autor analiza el derecho al secreto bancario desde una perspectiva constitucional-tributaria. se pregunta sobre la constitucionalidad del levantamiento de esta institución como herramienta de fiscalización por parte de la Administración Tributaria. Para ello primero resalta la relación entre el secreto bancario y el derecho a la intimidad, así como la importancia del...
- Vigente Ley Nº 27489, que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información
- Vigente Ley Nº 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- LEY, N° 31305, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de Reforma Constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria-LEY-N° 31305
- ?En la investigación a Nadine hay una serie de operaciones sospechosas?
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/01/2023 (Expediente: 000893-2021)
Antinomia de normas la interpretación concordante y armónica de la frase & 1, de la ley n. O 26702- debe comprender a toda " -artículo 143, inciso 1, de la ley n. O 26702- debe comprender a toda persona que interviene, participa o tiene relación con el proceso judicial, lo cual incluye a las personas jurídicas que representan o representaban los procesados. Asimismo, en concordancia con el...
... que el levantamiento de estos derechos fundamentales — ... de secreto bancario— se efectúa de acuerdo a ley. Por ... tanto, el mandato ... -
Ley tributaria genera debate sobre límite del secreto bancario
Por Israel Lozano Girón La Sunat tiene una nueva base de datos para intensificar su lucha contra la evasión y elusión tributaria: será el sistema financiero el que le brinde información mensual sobre todo cliente con cuentas por un valor igual o supe...
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Vigente
Ley Nº 30077. Ley Contra el Crimen Organizado
... 4. Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva tipificada en el ... ARTÍCULO 16. Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil ... 1. El juez, a solicitud del ...
- Vigente Constitución Política del Perú de 1993
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Piden levantar secreto bancario de Villarán
Por Karem Barboza QuirozEl Equipo Especial Anticorrupción del Caso Lava Jato, liderado por el fiscal Hamilton Castro, solicitó al Poder Judicial que se levante el secreto bancario y de las comunicaciones de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán de ...
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Fiscal pedirá levantar secreto bancario de Kenji Fujimori
Fuentes de la Fiscalía de Lavado de Activos indicaron que el fiscal Eduardo Cueva solicitará en los próximos días el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil del suspendido congresista Kenji Fujimori y sus hermanos Hiro y Sachie, así...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00009-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
Pleno. Sentencia 922/2021 ... Caso del levantamiento del secreto bancario y del deber de reportar ... información sobre operaciones ...
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PJ ordena levantar secreto bancario de Pedro Castillo
Por VICTOR REYES PARRA El Poder Judicial ordenó levantar el secreto bancario del expresidente Pedro Castillo y de sus exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).La medida se dictó en...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil ... 2. El agente cometa el delito en calidad de ... , el Fiscal podrá solicitar al Juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la ...
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Megacomisión levanta secreto bancario de Facundo Chinguel
La megacomisión que ve los presuntos casos de corrupción del gobierno aprista acordó levantar el secreto bancario de Miguel Facundo Chinguel, ex presidente de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia. Según denuncias periodísticas, Facundo Chinguel...
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Levantan secreto bancario a Miguel Facundo Chinguel
La comisión parlamentaria que investiga los presuntos casos de corrupción del gobierno aprista acordó ayer levantar el secreto bancario a Miguel Facundo Chinguel, ex presidente de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales. Así lo dio a conocer...