concepto organización criminal
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 31/01/2017 (Expediente: 018698-2016)
Al establecer la ley un catálogo de delitos en los que no corresponde aplicar la responsabilidad restringida, no se afecta el principio de igualdad previsto en la constitución, pues debido a la gravedad de los hechos y naturaleza del ilícito penal, la ley penal puede imponer un tratamiento diferenciado, es por esta razón que la ley penal prevé distintas clases de penas que son determinadas en...
... el agente integrante de una organización criminal o que haya incurrido en delito de ... concepto de reparación civil. Para reducir la pena, la ... -
Proyecto de Ley Nº 02322/2021-CR, Ley que reconoce a los partidos políticos como asociaciones de interés público y la no criminalización
Propone reconocer a los partidos políticos como asociaciones de interés público y la no criminalización.
... fenómeno social en el cual subyace el concepto de ser cometido mediante un ... tipo de grupo ... criminal ha evolucionado con los adelantos de la ... organización criminal ... De esta forma, la Ley N030077 - Ley ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 15/09/2023 (Expediente: 000271-2021)
Falsificación de documento público. sumilla. la prueba indiciaria puede sustentar una decisión condenatoria, sin que ello signifique una afectación del derecho a la presunción de inocencia. tal conclusión establecida en la sentencia impugnada respecto a la autoría delictiva del recurrente es lógica, razonable y coherente, y dado los indicios existentes, evidencian en este procesado el dominio...
... suma de treinta mil soles monto que por concepto de reparación civil ... deberán abonar, ... haber concertado y conformado una organización con ... finalidad delictiva y permanente en el ... de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto autor ... -
Importancia del Criminal Compliance en la micro y pequeña empresa en el Perú
El artículo desarrolla el Criminal Compliance a partir de la realidad que presenta el Perú respecto a los programas de cumplimiento; esto es como respuesta a los escándalos en el mundo corporativo; pero también destaca los beneficios de su implementación en el desarrollo de las pequeñas y microempresas. Palabras clave: compliance, microempresa, ética, corrupción.
... Se entiende por “empresa toda organización de capital y trabajo destinada a la producción o mediación de bienes o ... mencionado por los mismos, hace referencia a la relación de este concepto corporativo al ámbito del derecho penal, donde en base a escalas de ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 011-2016-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1180, que establece el beneficio de recompensas para promover y lograr la captura de miembros de las organizaciones criminales, organizaciones terroristas y responsables de delitos de alta lesividad-DECRETO SUPREMO-Nº 011-2016-PCM
... y/o entrega de miembros de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que ... montos determinados por la Comisión por concepto de recompensa, cuando se acuerde su procedencia; ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/04/2018 (Expediente: 002523-2017)
Condena sustentada en suficiente material probatorio en cuanto a las sentenciadas, que aceptaron parcialmente su responsabilidad. haber nulidad en cuanto al pago de la multa y la inhabilitación por no encontrarla proporcional a la pena principal impuesta.
... coordinadora e integrante de una organización criminal, por cuanto ... la sola existencia o ... solicitó por dicho concepto la cantidad de veinte mil soles, la que se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/02/2023 (Expediente: 000129-2022)
El derecho de defensa se expresa en los descargos que realiza el procesado frente a las pretensiones del ministerio público en su contra y para ello, resulta necesario que deba haberse realizado los actos de investigación que la defensa considere necesarios acorde a su teoría del caso para garantizar una defensa real y efectiva - salvo que sea expresamente justificado -, toda vez que los...
... organización criminal y otro, en agravio del Estado; con lo ... 3) El a quo parte de un concepto erróneo de lo que es la ... pertinencia en sede ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 09/01/2019 (Expediente: 000246-2018)
Tráfico ilícito de drogasel contenido del material probatorio analizado y cuestionado por los recurrentes acreditan el concurso de los encausados. así, se verificó, la importación de las ocho poleas, donde posteriormente se acondicionó clorhidrato de cocaína, para lo cual, se encargó en un primer momento, de la exportación -de las ocho poleas-, a través de la razón social fribraxcromental. luego,
... organización dedicada al tráfico ilícito de drogas y por la ... en la suma de cincuenta mil soles, por concepto de ... reparación civil, que deberán pagar en ... presunta organización criminal. Por ello, debe realizarse un nuevo juicio ... -
Los derechos humanos como fuente de la criminología. Desiderata para la prevención y control de la criminalidad
... 3. La Criminología. 3.1. Origen, concepto y objeto de estudio. 3.2. Los factores ... finalidad y razón de ser de esta organización accidental, como medio e instrumento que tiende ... intentó relacionar el comportamiento criminal con el ambiente natural y físico. Jean-Jacques ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 28/11/2017 (Expediente: 000026-2015)
... ño y fijó el monto de S/.1,500.00 por concepto de reparación civil, ... que deberá pagar la ... , del artículo 23 del Reglamento de Organización y Funciones ... de la Fiscalía Suprema de ... fue posterior a la noticia criminal, pues los ... hechos sucedieron aproximadamente a ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/06/2019 (Expediente: 001350-2018)
Inadmisibilidad del recurso de casaciónsumilla. no se aprecia que la sentencia de vista cuestionada haya sido expedida con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material; ni tampoco con inobservancia de normal legales de carácter procesal sancionadas con nulidad; por lo tanto, al no cumplirse con las causales alegadas para interponer el recurso de...
... los hechos como integrante de una organización criminal. ii) ... Confirmó el extremo de la ... cincuenta mil soles por concepto de reparación civil, de manera ... solidaria, a ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/06/2023 (Expediente: 001911-2022)
Falta de interés casacional no existe necesidad de desarrollar doctrina jurisprudencial en la invocada casación excepcional, pues el planteamiento del tema carece de interés casacional, al estar centrado en la solución del caso concreto y no estar orientado a fijar el alcance interpretativo de algún enunciado normativo o unificar la doctrina jurisprudencial sobre la cesación de la prisión...
... la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión ... agravada y lavado de ... siguiente: ... Relacionando al concepto de fundados y graves elementos de convicción, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/12/2017 (Expediente: 001116-2017)
Excepcionalmente, será procedente el recurso de casación, cuando la sala penal de la corte suprema, discrecionalmente, lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, conforme lo establece el inciso cuatro (parte final), del artículo cuatrocientos veinticuatro, del código procesal penal.
... pertenencia a una organización criminal como presupuesto para justificar la ... , que impone la obligación de fijar este concepto ... a quien interpuso un recurso sin éxito ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1211 - Decreto Legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios públicos integrados a través de ventanillas únicas e intercambio de información entre entidades públicas
... entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de la ... á el pago de los derechos o cualquier concepto parecido a favor de las entidades que ... y cientí fi ca a la investigación criminal y contribuir con la administración de justicia ...
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DECRETO SUPREMO N° 066-2015-PCM - Declaran de interés y de prioridad nacional la ejecución de los Censos Nacionales: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas en el año 2017
... entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de la ... á el pago de los derechos o cualquier concepto parecido a favor de las entidades que ... y cientí fi ca a la investigación criminal y contribuir con la administración de justicia ...
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DECRETO SUPREMO N° 009-2015-MTC - Aprueban modificaciones al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, al Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, al Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, al Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre y al Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje
... entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de la ... á el pago de los derechos o cualquier concepto parecido a favor de las entidades que ... y cientí fi ca a la investigación criminal y contribuir con la administración de justicia ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1215 - Decreto Legislativo que brinda facilidades a los ciudadanos para la recuperación de bienes perdidos o sustraídos de su posesión por la ejecución de diversos delitos
... entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de la ... á el pago de los derechos o cualquier concepto parecido a favor de las entidades que ... y cientí fi ca a la investigación criminal y contribuir con la administración de justicia ...
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LEY N° 30344 - Ley que crea la Ventanilla Única de Turismo (VUT)
... entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de la ... á el pago de los derechos o cualquier concepto parecido a favor de las entidades que ... y cientí fi ca a la investigación criminal y contribuir con la administración de justicia ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/04/2021 (Expediente: 001890-2019)
El conocimiento de un traslado de drogas por parte del encausado recurrente (hecho subjetivo), como se sabe, ante la ausencia de confesión, se ha de acreditar por prueba indiciaria, a partir de los hechos de la causa que revelan por su exterioridad la realidad de la conducta, intencional o no, de una persona. sobre este punto, primero, se tiene las exposiciones de cuatro de sus coimputados;...
... da cuenta que tratándose de una organización criminal internacional y en ... una concreta ... de soles por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/04/2021 (Expediente: 001890-2019)
El conocimiento de un traslado de drogas por parte del encausado recurrente (hecho subjetivo), como se sabe, ante la ausencia de confesión, se ha de acreditar por prueba indiciaria, a partir de los hechos de la causa que revelan por su exterioridad la realidad de la conducta, intencional o no, de una persona. sobre este punto, primero, se tiene las exposiciones de cuatro de sus coimputados;...
... da cuenta que tratándose de una organización criminal internacional y en ... una concreta ... de soles por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al ... -
Aspectos político-criminales y comparados de la corrupción privada: A propósito de su incriminación en el Perú
El presente artículo aborda el fenómeno de la corrupción privada desde un enfoque político criminal. Para ello, se analiza el concepto de corrupción a fin de identificar si las notas que caracterizan a este fenómeno pueden asociarse con las conductas calificadas como corrupción en la actividad privada. A partir de ello, se reconoce la importancia de sancionar tales conductas debido a las serias...
... Criminal policy and comparative aspects of private ... Para ello, se analiza el concepto de corrupción a fin de identificar si las notas ... 42 Aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996 ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/04/2023 (Expediente: 000327-2022)
Haber nulidad en sentencia absolutoriasumilla. en la sentencia plenaria n.º 1-2017/cj-433 se estableció la autonomía del delito de lavado de activos respecto de la actividad criminal previa de la que surgen los activos maculados. asimismo, se estableció que no cabe obstruir o evitar la investigación, juzgamiento y sanción de un delito de relevante significado político criminal como el lavado de...
... activos respecto de la actividad criminal previa de ... la que surgen los activos ... organización criminal liderada por el acusado Ernesto Collazos ... cantidades de dinero sean por concepto de su trabajo, pues no son sumas ... elevadas. La ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/04/2023 (Expediente: 000474-2021)
Violación sexual de menor, prisión preventiva y peligro procesali. La prisión preventiva -en su condición de medida de coerción personal- es excepcional; sin embargo, en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, resulta necesaria, razonable y proporcional para garantizar los fines del proceso penal, tanto más, si concierne dilucidar injustos graves y subyace complejidad en la actividad...
... pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a ... las mismas ... necesario del concepto de prueba— acopiados en el curso de la causa ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/10/2020 (Expediente: 000005-2019)
Cohecho pasivo específico. prueba indiciaria. falta de debida motivación de la resolución judicialel verbo rector de la imputación contra el procesado es &entrega del ", aceptación que puede ser de donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio; en este sentido, no es necesaria la inmediatez de la entrega del beneficio o ventaja económica, toda vez que basta que el intraneus acepte,...
... Rengifo, líder de la organización criminal denominada Clan Orellana, ... quien ... concepto era el pago a Carlos Armando Huerta Ortega, como ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 25/04/2018 (Expediente: 007237-2018)
Para que en el caso concreto seaposible conceder el beneficio de responsabilidad restringida, se impone la exigencia al órgano jurisdiccional de explicar debidamente las circunstancias particulares que se presentan en el caso en concreto, que nos lleven a inferir que la diferenciación, en principio legítima, realizada por el legislador, colisionaría con un derecho fundamental, lo que no...
... concepto que según Edgar Carpio ... no puede entenderse ... organización criminal o que haya incurrido en delito de ...