cheques sin fondos delito
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 03/02/2013 (Expediente: 003267-2011)
... pego on do cheques a panona dio del representen lega de a colada fa ... || Jiv. evtreca DE FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD SIN ACREDITARSE EL NOMBRE DE ... ABSOLVIERON £ CHÁVEZ CONTRERAS por el delito ... conta la cóminstacón públco, en lo motónd ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/08/2013 (Expediente: 003080-2012)
... por considerar que no estábamos ante un delito de ... peculado de naturaleza culposa sino ... 'edudales o fondos del Municipio agraviado; además los encausados ... autorizaron con su firma los cheques números cero tres cinco dos dos ... cinco siete ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/08/2013 (Expediente: 003080-2012)
... por considerar que no estábamos ante un delito de ... peculado de naturaleza culposa sino ... íales o fondos del Municipio agraviado; además los encausados ... autorizaron con su firma los cheques números cero tres cinco dos dos ... cinco siete ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 02/06/2013 (Expediente: 000585-2013)
... declaración de su patrocinado llenó los cheques ... / matería de its, sin perjuicio de reaizar ... folla de fondos, con una deuda, hasta la fecha, de cuarenta y ... Proceso que se le sigue por delito contra la confianza y la buena fe ... en los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/09/2014 (Expediente: 001254-2013)
Delito de peculado doloso agravadosumilla. la presunción de inocencia del procesado se desvirtúa con los medios deprueba obtenidos en la secuela del proceso,en especial con el informe emitido por la contraloría general de la república, quecontiene su manifestación donde aceptó implícitamente los cargos formulados en sucontra.
... Delito de peculado doloso agravado ... Sumila. La ... mil diez nuevos soles, que cobró de los cheques números ... diez milones doscientos ochenta y ... para el Vaso de Leche y que utilizó los fondos para realizar ... pagos urgentes; sin alcanzar ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/11/2013 (Expediente: 002227-2012)
Sumilla: la declaración incriminatoria de los coimputados que cumple con los requisitos exigidos del acuerdo plenario nro. 02-2005/cj-116, enerva la presunción de inocencia que constitucionalmenteamparaba a los coencausados, máxime si se ha establecido la existenciade concertación fraudulenta realizada por funcionarios competentes para decidir en los convenios suscritos para la adquisición o...
... existen los presupuestos objetivos del delito de colusión consistente en la ... concertación ... fondos provenientes del FONCOMUN y CANON MINERO, por la ... RAN. N? 2227-2012 ... ido cheques por concepto de servicio de transportes de carga ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/07/2010 (Expediente: 000306-2010)
... a Paulo Socola Antón como autor del delito de peculado culposo ... y falsificación de ... grafotécnica no aparecen los cheques supuestamente falsificados. Se le ha ... que no ha tenido el control directo de los fondos, que es de ... competencia de la Tesorería ...
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Lavado de donaciones
... llevadas a cabo se concluy que los fondos provinieron de rifas, donaciones de empleados del ... Aanca investiga a Ros por el presunto delito de cohecho pasivo, es decir, por haber pedido y ... Los cheques de gerencia El coronel tambin recalc que los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 24/06/2014 (Expediente: 001684-2013)
... delito imputado, sino que quedó en grado de tentativa ... para apoderarse ¡legítimamente de fondos ... correspondientes a los agraviados: Banco de ... chéques de gerencia y/o bonos a una cuenta de ahorros a ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/11/2011 (Expediente: 003930-2010)
... doloso o culposa; IN respecto a los cheques ... nO cero nueve sels ocho uno cero cuatro y uno ... cinco, se imputa a Máximo Lluyac Tuni el delito de ... peculado doloso, quien en su calidad de ... 'aproplado y utilzado fondos de la Comuna en beneficio suyo y de ... terceros: ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/04/2013 (Expediente: 002326-2012)
... pora lo cual giraron cheques sin emilir los comprobantes de pago que ... Tercero: Que, el delito de peculado requiere que el funcionario o ... manejo de los fondos económicos que se les reprochan, los que fueron ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/05/2014 (Expediente: 002314-2013)
... el extremo que lo condenó como autor del delito de peculado ... en perjuicio del Estado — ... los cheques, uno por la suma de doscientos diecinueve mil ... según la acusación fiscal, con los fondos provenientes del Convenio ... Préstamo BIRF ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/03/2015 (Expediente: 000093-2014)
Las pruebas concluyentes determinan la responsabilidad penal del encausado en el ilícito por el cual fue reconocido plenamente.
... condené como autor del delito contra la Administración Pública - ... peculado ... subsidiario y que el uso de los fondos de coja chica se encuentran sujetos ... llas ... , a mérito de los cuales se giraron los cheques N* ... y N? 44502582, que fueron cobrados el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 07/01/2014 (Expediente: 000831-2013)
... 2.25. Asimismo, giraron cheques a nombre de los acusados, para gastos ... dos mil dos ... 3.1. En cuanto al delito de peculado doloso: ... 3.1.1. Se les atribuye ... su función al administrar fondos públicos. Para que se configure el dei, ... el ...
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RESOLUCION.Nº 5060-2018.Reglamento para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público.SEPARATA ESPECIAL Viernes 28 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL RESOLUCIÓN SBS Nº 5060-2018 Reglamento para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las Cooperativas de Ahor... -
... Administradoras Privadas de Fondos de ... CONSIDERANDO: ... Que, la Ley N° 27693, ... haber sido condenado por la comisión de delito doloso ... c) No haber sido destituido de cargo ... ) Orden de emisión, cobro, devolución de cheques ... m) Otorgamiento de avales y fianzas ... n) ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/01/2012 (Expediente: 001576-2011)
... ó que los firmos que oporecen en los cheques ... presenfodos por el ogroviodo Luís Aguilor ... delito de Estofo y revivió el proceso por el delito de ... en los entidodes boncorios corecíon de fondos ... Asimismo, se les otribuye el delito de ...
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Nuevos testigos comprometen a hermana de Gilbert Violeta
... investigada por la fiscala por el presunto delito de lavado de activos junto a PpK, la ONG ... indic: ?La seora Giovanna Violeta me gir [cheques] unas cinco veces aproximadamente. Los cheques ... de campaa, a cargo de la recepcin de fondos (tambin en efectivo, disponiendo su bancarizacin) ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/05/2013 (Expediente: 003555-2012)
... CÁRDENAS MENDOZA como cómplice del delito ... de peculado y como autor de los delitos de ... cómplice del deltto de malversación de fondos ... E de la Municipalidad Distital de Campanilla, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/09/2014 (Expediente: 002630-2013)
... delito de ... PAJA] sore surrema SALA PENAL PERMANENTE ... giraron cheques por la suma de seiscientos y dos mil nuevos soles ... fondos públicos ejecutados por diversos conceptos; ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 02/09/2014 (Expediente: 001786-2013)
El principio acusatorio y de jerarquía delministerio públicosumilla. el criterio de la instancia fiscal de mayor jerarquía desautoriza la pretensión del órgano de menor jerarquía, al ser uncuerpo jerárquicamente organizado; enconsecuencia, bajo las reglas del principio acusatorio, si se diluye la imputación penal. El órgano jurisdiccional no puede proseguir con el proceso. porque ya no existe...
... vorión fícal, por el delito contra la administración pública, en la ... on ... Julaca, realizó la transferencia de fondos de trescientos cincuenta mil ... oe os soles (S/ ... ejecución de la obra; para ello, los cheques eran girados y cobrados ... por el tesorero ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/03/2010 (Expediente: 000688-2009)
... Ponce Castro y Juan Yanqui Cervantes por delito ... contra la Administración Pública -peculado- ... desvío de dichos fondos al Servicio de Inteligencia Nacional. Segundo: ... o Comandantes; que cuando giró los cheques ... que se indican para desviar fondos al ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/09/2011 (Expediente: 002958-2010)
... égiado Superior no tuvo en cuenta que los cheques que ... jestamente se giraron a su favor, ... malversación de fondos en razón de que en su condición de regidor no ... Regidores de la Municipalidad en el delito materia de proceso; vi) los ... encausados ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/02/2013 (Expediente: 001068-2011)
... fondos, pues el primero, en su condición de Tesorero de ... hheño", acredilándose el delito de malversación de fondos en que ... Ancurieron ... ñante Vergara autorizaron el cobro de los cheques por el monto de ... ínueve mil seiscientos ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/04/2013 (Expediente: 001286-2012)
... Cuba, en el delito de peculado, en su calidad de Tesorero tenía ... ¿dinero entregado a través del giro de cheques, sea destinado a la ejecución de los ... sino un delito de malversación de fondos, en el entendido de que «l ... tendido ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/05/2010 (Expediente: 000942-2009)
... en el extremo que lo condenó por el delito contra la ... Administración Pública -peculado ... b) que la emisión y supuesto pago de cheques a nombre de personas ... diferentes de su titular ... fondos porque según el Informe número ciento ochenta y ...