fraude acto juridico jurisprudencia

Sumilla: es fundado el recurso de casación debido a que la sentencia de vista incurrió en los supuestos de motivación insuficiente y aparente, respectivamente, porque al determinar los hechos no evaluaron los argumentos esgrimidos por una de las partes y porque el pronunciamiento sobre uno de los agravios se sustentó en fundamentos que no le daban respuesta.

En cuando al delito de falsificación y uso de documento público falso, ha operado la prescripción de la acción penal, definida como una causa de extinción de la responsabilidad criminal que opera limitando el ejercicio del ius puniendi del estado como consecuencia del transcurrir del tiempo, es decir extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del...

La fiscalización posterior prevista en el artículo 32 de la ley 27444, es un mecanismo de control de la administración pública que tiene por finalidad verificar la autenticidad de las declaraciones, documentos, información y traducciones presentadas por el administrado, por lo que al acreditarse el fraude o falsedad en los mismos, la administración puede declarar la nulidad del acto...

1. la discusión sobre el delito de lavado de activos está enmarcada en el ámbito de una excepción de improcedencia de acción (ex artículo 6, apartado 1, literal b), del cpp). la línea jurisprudencial en torno a esta excepción es muy precisa y ya está consolidada. así, solo cabe analizar, desde la disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria o, en su caso, desde la...

La suspensión del proceso es una facultad otorgada al juez, de ninguna manera puede ser considerado como una obligación, menos aún puede considerarse que su omisión constituya una afectación al debido proceso, sino que procede en los casos previstos legalmente o a criterio del juez cuando lo estime necesario.

Para la procedencia de la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta se requiere que el acto alegado como viciado haya provenido de una conducta procesal fraudulenta o colusiva que afecte el derecho al debido proceso de una de las partes, y que haya sido determinante para la expedición de la sentencia.

La motivación, como expresión escrita de la justificación lógica en la cual se sostiene la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, solo puede ser calificada como válida en tanto guarde correspondencia o congruencia con los argumentos esenciales esgrimidos por las partes dentro del proceso, puesto que solo la fundamentación que responda adecuadamente al debate producido en el proceso...

1. la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo -en sus tres ámbitos- ya estaba establecido desde 1992 en derecho internacional: & reprochada penalmente. sobre este análisis es...

En este caso no se presenta unconcurso ideal de delitos, ya que no secumplen todos los elementos queestructuran este tipo de concurso. enespecífico está ausente el elemento de la unidad de acción o de hecho, pues según la acusación fiscal se configuró una pluralidad de acciones autónomas quedio lugar a un concurso real de delitos. En efecto, a los intervinientes (autores y partícipes) se les...

La casación exige la precisión de las razones y causales que la motivan, en tanto este medio impugnatorio solo se ocupa de determinar si el fallo contiene una violación de la ley y no permite, per se, la intervención del tribunal de casación para sustituir en la valoración de la prueba al tribunal de apelación, a efectos de dictar un fallo sustutivo.

Sumilla: en los procesos de otorgamiento de escritura pública, la actividad jurisdiccional no sólo debe comprender el verificar si existe o no la obligación de la parte demandada de formalizar el contrato mediante una escritura pública; sino también verificar si el acto jurídico se encuentra supeditado a una condición suspensiva y el demandante no logra acreditar la verificación del evento puesto

Conforme al artículo 139 inciso 5 de la constitución política del perú, el derecho a la motivación garantiza a las partes el acceso a una respuesta adecuada del juzgador; estar basada en los hechos acreditados en el proceso y en el derecho aplicable al caso.

En base a lo señalado en el considerando cuarto de la presente ejecutoria, se ha determinado que la ley del impuesto a la renta recoge el criterio de lo devengado para reconocer los ingresos y los gastos; sin embargo, las normas tributarias no definieron qué se debe entender por el criterio de lo devengado, recurriendo en este caso a normas contables con la finalidad de establecer los alcances de

Por tales consideraciones: nuestro voto es porque se declaren infundados los recursos de casación interpuestos por el procurador público de los asuntos judiciales del ministerio de economía y finanzas en representación del tribunal fiscal, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas seiscientos veinticuatro del expediente principal y la procuraduría publica de la...

Corresponde que la parte demandante cumpla con acreditar los presupuestos de la acción pauliana, a fin de que sea amparada, en el caso de autos, se ha evidenciado que los demandados no han tenido el animus de causar daño o perjuicio al demandante, y tampoco se ha demostrado que la empresa liquidadora quien es la encargada de observar el orden de prelación haya tenido conocimiento de la existencia

En la declaración de ineficacia del acto jurídico regulado en el artículo 195 del código civil, no puede ser ineficaz respecto del demandante, una compra venta realizada por quien no es su deudor.

Sumilla. en aplicación del principio de primacía de la realidad, los documentos en los que constan los contratos civiles, mercantiles o de otra naturaleza, solo tienen un valor probatorio relativo; en vista que si durante el trámite del proceso el juez aprecia en los hechos la existencia de rasgos de laboralidad en la relación mantenida entre las partes, verificando que la suscripción de dichos...