levantamiento secreto bancario peru
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Vigente
Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos.
... informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones ... ARTÍCULO 6 ... La Policía Nacional del Perú" puede mantener en sus archivos, con la autorizaci\xC3" ... "Artículo 235. Levantamiento del secreto bancario ... 5. Las empresas o ...
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... ARTÍCULO 3-A. Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con ... Privadas de Fondos de Pensiones, el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria ...
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 - Código Procesal Penal
... , publicada en el Boletín Oficial de Perú del 19 de Agosto de 2013 ... ARTÍCULO V ... de fuerza, el Fiscal dispondrá su levantamiento, bajo responsabilidad ... CAPÍTULO II La ... El Fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial ... ÍTULO VIII El levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria ... ARTÍCULO ...
- RESOLUCION ADMINISTRATIVA, Nº 090-2017-CE-PJ, PODER JUDICIAL, CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL - Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos, cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios-RESOLUCION ADMINISTRATIVA-Nº 090-2017-CE-PJ
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Vigente
Ley Nº 30077. Ley Contra el Crimen Organizado
... 3. Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva ... por parte de la Policía Nacional del Perú de conformidad con lo dispuesto en el artículo ... ARTÍCULO 16. Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y ...
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Vigente
Constitución Política del Perú de 1993
... Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su ... El levantamiento de estos derechos fundamentales se efecta de ...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... ículo 104 de la Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de ... del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil ... 2. El agente cometa el ... Fiscal podrá solicitar al Juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las ...
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Proyecto de Ley Nº 05816/2023-CR, Ley de reforma constitucional para el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones, de la reserva bursátil y tributaria, durante la flagrancia delictiva
Propone reformar parcialmente la constitución política del perú para establecer el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, así como el levantamiento de la reserva bursátil y tributaria, durante el plazo de la flagrancia delictiva ante la comisión de un hecho penal, como parte de las diligencias preliminares urgentes e inaplazables que permitan salvaguardar la vida, la libertad,
... constitucional que confieren los artículos 107 y 206 de la Constitución Política del Perú, y de ... conformidad con los artículos 22 inciso c), 64 inciso a), 67, 72 inciso b) 75 y 76 numeral 2 del ... Reglamento del Congreso de la ... -
Vigente
Reglamento del Congreso de la República
... ículo 92 de la Constitución Política del Perú. Estas declaraciones deberán presentarse a los ... , así como en empresas del sistema bancario, financiero y de seguros supervisadas por la ... sus miembros permanentes y deben guardar secreto de la información clasificada de la que tomen ... El levantamiento de la reserva sólo procede: ... - Cuando la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/04/2022 (Expediente: 023990-2017)
Infundado el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante corporacion textil unitex s. A. C., con escrito de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete (fojas cuatrocientos setenta y ocho a quinientos treinta y siete del expediente judicial físico);en consecuencia, no casaron la sentencia de vista contenida en la resolución número trece, de fecha dos de octubre de dos mil...
... Digital - Poder Judicial del Perú ... Corte Suprema de Justicia de la República ... Tributaria (SUNAT) solicita el levantamiento del secreto bancario de la ... empresa ante el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/04/2022 (Expediente: 023990-2017)
En el caso concreto, se concluyó que existieron pagos adicionales no declarados ante aduanas, que deben formar parte del ajuste de valor de las declaraciones únicas de aduanas n.° 118-2007-10-037692 y n.° 118-2007-10-211782, y que, en esa misma línea, se acreditó la comisión de la infracción tipificada en el inciso e del numeral 1 del artículo 103 de la ley general de aduanas; con lo cual se...
... Digital - Poder Judicial del Perú ... Corte Suprema de Justicia de la República ... Tributaria (SUNAT) solicita el levantamiento del secreto bancario de la ... empresa ante el ... -
Vigente
Decreto Legislativo 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial
... Si en éstas no se dispone el levantamiento del embargo, el Juez de Paz Letrado remite lo ... ículo 144 de la Constitución Política del Perú y, como tal, le corresponde la categoría de ... El voto es secreto y no hay reelección ... La elección se ... Marítimo y Aeronáutico, de Seguros, Bancario, Minero y otras materias análogas; y, ...
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Vigente
Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales
... numeral 6 de la Constitución Política del Perú señala que toda persona tiene derecho a que los ... , se encuentran obligados a guardar secreto profesional ... ARTÍCULO 9. Principio de ... de fiscalización requieren el levantamiento del acta correspondiente, en la que quedará ... , adjuntando el comprobante del depósito bancario correspondiente. Luego de dicho plazo, el pago ...
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Vigente
Código Penal Militar Policial
... 9. Sobre bienes con carcter de secreto militar ... 10. Si los bienes robados son ... ARTCULO 312. Levantamiento de cadver ... 1. Cuando se trate de una ... ARTCULO 318. Levantamiento de secreto bancario ... 1. El juez de la investigacin ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00003-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
... Sentencia 922/2021 ... Caso del levantamiento del secreto bancario y del deber de reportar ... de información para fines tributarios, el Perú debe adecuar su ... legislación interna, sobre ...
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LEY, N° 31507, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de Reforma Constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria-LEY-N° 31507
... Artículo Único. Modificación del inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú ... Modifícase el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, el que queda redactado en los términos siguientes: ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1034, que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas
- Vigente Ley Nº 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
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Resolucion N° 211-2024-CG. Aprueban la Directiva N° 007-2024-CG/FIS “Requerimiento de Información por Levantamiento del Secreto Bancario y/o Reserva Tributaria”
... CONSIDERANDO: ... Que, conforme a lo previsto en el artículo 82 de la Constitución Política del Perú, la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su Ley Orgánica; ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS. Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 961 - Código de Justicia Militar Policial
... tratados internacionales ratificados por el Perú ... ARTÍCULO 10. OMISIÓN IMPROPIA ... PROHIBICIÓN DE INCOMUNICACIÓN Y DEL SECRETO ... Quedan prohibidos la incomunicación del ... ARTÍCULO 323. LEVANTAMIENTO DE CADÁVER ... 1. Cuando se trate de una ... privados, el levantamiento del secreto bancario u otras medidas aplicables para la obtención de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/01/2023 (Expediente: 000893-2021)
Antinomia de normas la interpretación concordante y armónica de la frase & 1, de la ley n. O 26702- debe comprender a toda " -artículo 143, inciso 1, de la ley n. O 26702- debe comprender a toda persona que interviene, participa o tiene relación con el proceso judicial, lo cual incluye a las personas jurídicas que representan o representaban los procesados. Asimismo, en concordancia con el...
... que el levantamiento de estos derechos fundamentales — ... de o bancario— se efectúa de acuerdo a ley. Por ... tanto, ... levantamiento de secreto bancario de la Universidad ... Andina Néstor ... /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú ... Fecha: 25/01/2023 11:58:49,Razón: ...