falsificacion de billetes
144 resultados para falsificacion de billetes
- Ley número 27694 - Ley que determina la naturaleza jurídica de la Oficina Central de Lucha Contra la Falsificación de Numerario
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Resolución nº 764-2015-MP-FN de Fiscalía de la Nación, 5 de Marzo de 2015
(05/03/2015) AUTORIZAR la participación de la doctora GLADYS NANCY FERNÁNDEZ SEDANO, Fiscal Superior de la Séptima Fiscalía Superior Penal de Lima, en la actividad académica denominada: "III Conferencia Internacional sobre la Protección del Euro en la Falsificación", que se llevará a cabo del 24 al 27 de marzo de 2015, en la ciudad de Frankfurt - Alemania, CONCEDIÉNDOSE licencia con goce de...
... enfoques de los diferentes pases respecto ala falsficacin de billetes yasu vez centralizar las diferentes causas del delito monetario en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 18/01/2018 (Expediente: 002071-2017)
Sumilla: los antecedentes penales que el procesado registra en otro país, al no estar previsto en el artículo 46°-b del código penal, como una circunstancia agravante cualificada, no pueden ser considerados en la determinación judicial de la pena concreta.
... financiero – Tráfico de moneda y billetes falsos, en agravio del Estado y ... de los Estados Unidos de ... Falsificación de Numerario-OCN. En forma paralela, efectivos policiales ... -
Resolución nº 2564-2015-MP-FN de Fiscalía de la Nación, 5 de Junio de 2015
(05/06/2015) APROBAR el Convenio de Coordinación y Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio Público y la Oficina Central de Lucha Contra la Falsificación de Numerario, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución
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Delitos contra el orden financiero y monetario
Capítulo I: Delitos financieros. Capítulo II: Delitos monetarios.
... 55) ... Capítulo II ... DELITOS MONETARIOS ... FALSIFICACIÓN" DE MONEDA ... Artículo 252 .- El que falsifica billetes o monedas ser\xC3" ... -
El concejo estima que en el 2013 las imprentas habrán salido del centro
... porque la polica detect que participaban en la falsificacin de billetes. Recin con la Ordenanza 1608 se busca erradicar este negocio del Cercado ...
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Sentencia nº 002866-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 25 de Septiembre de 2012
Materia: NULIDAD DE RESOLUCIÓN POR MANDATO JUDICIALDEBER DE INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS IDONEIDAD DEL SERVICIO , Procedencia: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR - SEDE LIMA SUR
... expuestos a un potencial perjuicio por la circulación de los billetes presuntamente falsificados ni cumplió con informar oportunamente de ello ... suponer que, conociendo las irregularidades relativas a la falsificación de billetes de US$ 100,00 de la serie CD 2001, Interbank no informó ... -
Sentencia nº 001312-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 25 de Agosto de 2006
En el procedimiento sobre presuntas infracciones a la Ley de Protección al Consumidor seguido de oficio por la Comisión de Protección al Consumidor contra el Banco del Trabajo, esta Sala ha resuelto revocar la Resolución Nº 1592-2005/CPC, en los extremos apelados por los que la Comisión determinó que el Banco infringió los artículos 5&or
... las características que les permitieran identificar los billetes de US$ 100,00 serie CB 2001 falsificados, por lo que no podían brindar ... tan pronto confirmó la magnitud y sofisticación de la falsificación, y recibió las instrucciones de la Superintendencia de Banca y Seguros ... -
Sentencia nº 001313-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 25 de Agosto de 2006
En el procedimiento sobre presuntas infracciones a la Ley de Protección al Consumidor seguido de oficio por la Comisión de Protección al Consumidor contra el Banco de Comercio, esta Sala ha resuelto revocar la Resolución Nº 1591-2005/CPC, en los extremos apelados por los que la Comisión determinó que el Banco infringió los artículos 5&or
... las características que les permitieran identificar los billetes de US$ 100,00 serie CB 2001 falsificados, por lo que no podían brindar ... La Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario (en adelante, la OCN) 8 , señaló que el 29 de marzo de 2005 ... -
Criminalidad organizada, derecho penal y sociedad. Apuntes para el análisis
... falsificación de moneda, el tráfico ilícito o robo de objetos culturales, delitos ... secuestro, fraude, extorsión; falsificación de objetos, billetes bancarios, documentos financieros, tarjetas de crédito; tecnología y ...
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Sentencia nº 001316-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 25 de Agosto de 2006
Materia: PROTECCION AL CONSUMIDOR ASIMETRÍA INFORMATIVA ADVERTENCIA DE RIESGO AL PÚBLICO OBLIGACIÓN DE INFORMAR PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOSIDONEIDAD DEL BIEN O SERVICIO MULTAGRADUACIÓN DE LA SANCIÓN , Procedencia: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (LA COMISIÓN)DENUNCIANTES PROCEDIMIENTO SEGUIDO DE OFICIO ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (ASPEC)
... las características que les permitieran identificar los billetes de US$ 100,00 serie CB 2001 falsificados, por lo que no podían brindar ... /CPC (ACUMULADOS) (i) Interbank tomó conocimiento de la falsificación de los billetes en la reunión del Comité de Caja y Operaciones de ASBANC ... -
Sentencia nº 001315-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 25 de Agosto de 2006
Materia: PROTECCION AL CONSUMIDOR ASIMETRÍA INFORMATIVA ADVERTENCIA DE RIESGO AL PÚBLICO OBLIGACIÓN DE INFORMAR PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOSIDONEIDAD DEL BIEN O SERVICIO , Procedencia: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (LA COMISIÓN)
... las características que les permitieran identificar los billetes de US$ 100,00 serie CB 2001 falsificados, por lo que no podían brindar ... bancarias fueron las que resultaron afectadas con la falsificación ... (iv) El Banco brindó información verbal a todos los usuarios sobre la ... -
Un mexicano es detenido con 411 mil dólares falsos cuando iba a salir del país
... con destino a Guadalajara,Mxico ... Todos los billetes incautados eran de 100 dlares y estaban cubiertos con papel carbn y ...
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Contienda de competencia: Modelo de contienda negativa. Competencia N° 14-2004
... Orden Financiero y Monetario-Delitos MonetariosFalsificación de Billetes en agravio del Banco Central de Reserva del Perú, y en la Sala Penal de ... Contra el Orden Financiero y Monetario, Falsificación de Billetes; al haberse encontrado en la Manzana B, Lote 3 de la Primera ...
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La policía incautó unos 6 mlls. de dólares falsos en lo que va del año
... de baja calidad y otros insumos usados para la falsificacin de billetes ... Segn la polica, los fotolitos que us Obando para imprimir los ...
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Resolución nº 66-2014/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 22 de Enero de 2014
... (ii) Al acercarse a una casa de cambio, le indicaron que nueve (9) billetes de ... US$ 100,00 era falsos ... (iii) Ese mismo día presentó dos (2) ... Lucha contra la Falsificación de Numerario (en adelante, la OCN) ... (iv) En el formulario que contiene ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/07/2018 (Expediente: 000438-2017)
Se requiere que los nuevos elementos o nuevos medios de prueba anulen el efecto incriminador de los que han sido objeto de compulsa en la causa originaria, que de haberlos compulsado el operador jurídico ratificaría la presunción de inocencia. asimismo, los nuevos medios de prueba tienen eficacia ultractiva, puesto que conservarán su plena virtualidad probatoria a un proceso penal que ya tiene...
... 1.7. Sobre los billetes sellados: la revocación de la sentencia se basa en que ... todos los ... por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación” ... REVISIÓN DE SENTENCIA NCPP N.° 438-2017/TACNA ... Sétimo ... -
Sentencia nº 001310-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 25 de Agosto de 2006
En el procedimiento sobre presuntas infracciones a la Ley de Protección al Consumidor seguido de oficio por la Comisión de Protección al Consumidor contra el Banco Continental, esta Sala ha resuelto revocar la Resolución Nº 1590-2005/CPC, en los extremos apelados por los que la Comisión determinó que el Banco infringió los artículos 5&or
... las características que les permitieran identificar los billetes de US$ 100,00 serie CB 2001 falsificados, por lo que no podían brindar ... La Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario (en adelante, la OCN) 8 , señaló que el 29 de marzo de 2005 ... -
Sentencia nº 001309-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 25 de Agosto de 2006
Materia: PROTECCION AL CONSUMIDOR ASIMETRÍA INFORMATIVA ADVERTENCIA DE RIESGO AL PÚBLICO OBLIGACIÓN DE INFORMAR PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOSIDONEIDAD DEL BIEN O SERVICIO , Procedencia: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (LA COMISIÓN)
... las características que les permitieran identificar los billetes de US$ 100,00 serie CB 2001 falsificados, por lo que no podían brindar ... , tan pronto confirmó la magnitud y sofisticación de la falsificación de los dólares, y recibió las instrucciones de la Superintendencia de ... -
Sentencia nº 001311-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 25 de Agosto de 2006
En el procedimiento sobre presuntas infracciones a la Ley de Protección al Consumidor seguido de oficio por la Comisión de Protección al Consumidor contra el Banco Financiero del Perú, esta Sala ha resuelto revocar la Resolución Nº 1588-2005/CPC, en los extremos apelados por los que la Comisión determinó que el Banco infringió los art&ia
... las características que les permitieran identificar los billetes de US$ 100,00 serie CB 2001 falsificados, por lo que no podían brindar ... Bank USA, N.A." 5/13 La Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario (en adelante, la OCN) 8 , señaló que el 29 de marzo de 2005 ... -
Resolución nº 000460-2006/CPC de Comisión de Protección al Consumidor, de 21 de Marzo de 2006
... oportuna acerca de las irregularidades presentadas en los billetes CB serie 2001; y, - el denunciado no cumplió con informar a los ... de generar pánico financiero; (v) que, la falsificación de los billetes no fue inicialmente detectada por el Banco, ...
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Informe Nº 048-2022-3-0360 de Contraloría general de la República, 13-12-2022
Informe Presupuestal - periodo 2018
... LUCHA CONTRA LA FALSIFICACION DE NUMERARIO ... "INFORME PRESUPUESTAL - PERIODO 2018" ... 1 DE ENERO AL ... medidas conducentes a combatir la falsificación y alteración de billetes y monedas, ... nacionales o extranjeros. Sus funciones se rigen por lo ... -
Sentencia nº 001314-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 25 de Agosto de 2006
Materia: PROTECCION AL CONSUMIDOR ASIMETRÍA INFORMATIVA ADVERTENCIA DE RIESGO AL PÚBLICO OBLIGACIÓN DE INFORMAR PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOSIDONEIDAD DEL BIEN O SERVICIO MULTAGRADUACIÓN DE LA SANCIÓN , Procedencia: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (LA COMISIÓN)
... de las características que les permitieran identificar los billetes de US$ 100,00 serie CB 2001 falsificados, por lo que no podían brindar ... Asimismo, señaló que se trataba de un caso de falsificación inédito. Citibank solicitó que se conceda a su representante el uso de ... -
La policía incauta unos US$ 10 millones falsos
... 600, otra insoladora marca LCH, 25 placas de impresin para billetes euros y 13 para dlares, as como tinta y otros insumos para la falsificacin ...
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Informe Nº 024-2021-OCI/2181-SOO de Contraloría general de la República, 20-10-2021
ARQUEO DE CAJA A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA
... 2 LA MAQUINA PARA DETECTAR BILLETES FALSOS, NO ESTA CONFIGURADA PARA ... DETECTAR LA FALSIFICACION DE LOS ...