documento privado de prestamo de dinero
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El desarrollo de los componentes del modelo de prevención para sujetos no obligados: de acuerdo a la Ley 30424
Este artículo analiza la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, incluyendo los sujetos obligados y no obligados por la ley, los elementos que la componen y los modelos de prevención de delitos. Para desarrollarlos, el autor presenta instrumentos legales nacionales e internacionales como la Norma Técnica Peruana Oficializada NTP-ISO 37001:2017 sobre...
... documento es una guía práctica que muestra las medidas ... su funcionalidad— para poder lavar dinero sucio y/o inanciar el terrorismo a través de ... , vi) las empresas que se dedican al préstamo y/o empeño, vii) los administradores de bienes, ... , ellas serán las entidades de derecho privado, asociaciones, fundaciones, organizaciones no ... -
Resolución Nº 070-2018-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 11-01-2018
IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO No será objeto de observación la discrepancia existente entre el título presentado y el antecedente registral, en cuanto a las características de un bien, siempre que en dicho título existan elementos suficientes que permitan su plena identificación, conforme a lo establecido en el precedente de observancia obligatoria aprobado en el X Pleno del Tribunal Registral.
... contrato privado de transferencia de bien inmueble en pago de ... documento privado elevándolo a escritura pública; ... ha recibido un préstamo de US$ 12,000.00 (doce mil dólares americanos), ... comprador y éste a pagar su precio en dinero ... RESOLUCiÓN No. - ~ 10 -2018-SUNARP-TR-L ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1236 - Decreto Legislativo de Migraciones
... y local con participación del sector privado 562306 D. Leg. N° 1239.- Decreto ... a internet, el notario exigirá el documento nacional de identidad y deberá veri fi car la ... penitenciaria establecerá el control del dinero y de las compras de artículos a través de ... en el respectivo Contrato de Préstamo, la cantidad de bonos soberanos que serán ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/01/2010 (Expediente: 004772-2008)
... connotación estrictamente civil, mutuo de dinero, ... trasladándolo a uno de contenido penal, ... víctima de estafa, sino que hubo un préstamo de dinero, es decir de un mutuo dinerario, ... nforme fluye del contrato privado de reconocimiento de deuda, por lo que debe ... tres, todo ello de buena fe y sin documento alguno, una vez que finalizaron los exámenes ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/02/2012 (Expediente: 000625-2011)
... Sullo, el sub Gerente le autorizó un préstamo de dinero para uso ... articular a favor del ... adviriéndose del documento privado de fojas cuarenta y ocho, que el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/10/2012 (Expediente: 003421-2011)
... un vehículo timovil y una motocicleta, Documento ... ¡cional de Identidad y otros documentos ... do; e Informe Médico ... Préstamo de Dinero privado obrante a fojas veintiuno, ...
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Resolución Nº 096-2021-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 15-01-2021
LÍNEA DE CRÉDITO Una línea de Crédito es el compromiso u obligación que asume una persona o empresa de otorgar créditos, bajo diversas modalidades, a solicitud del acreditado, hasta por determinado plazo y/o monto máximo. La celebración de un contrato de línea de crédito no da lugar al nacimiento inmediato y directo de obligaciones a cargo del acreditado, salvo que de la declaración jurada y de...
... de crédito; es decir, nos remite a un documento distinto del título ... archivado y dicho ... documento privado que no da mérito a calificación, puesto que el ... entregados en comodato o préstamo a la empresa garantizada, esta no ... cumple con ... no por préstamo de dinero en efectivo y nunca fue renovada, por la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 27/08/2004 (Expediente: 000841-2003)
... suma de dinero y dispone que la demandada pague a la demandante ... de varas fechas ciertas en el contrato privado de garantia de ... fojas tres, fechas que además ... proces mandante a fin de acreditar el préstamo de dicha suma ... o acompaña el contrato privado ... entre otros argumentos, que dicho documento privado lleva ... ¡Cuatro fechas distintas, lo ...
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Resolución Nº 477-2015-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 10-03-2015
CADUCIDAD DE HIPOTECAS QUE GARANTIZAN OBLIGACIONES DETERMINADAS "Tratándose de hipotecas que garantizan obligaciones determinadas que remiten el cómputo del plazo de vencimiento de las obligaciones garantizadas a un documento que no consta en el Registro, el instrumento público en que conste dicho plazo debe ser presentado al Registro para verificar el cómputo del plazo de caducidad."
... de las obligaciones garantizadas a un documento que ... o consta en el Registr, el instnamento ... de apelación, se adjunta el documento privado del 7/1/2008 ... susento por Gustavo A, Benavides ... los 90 días calendario en que reciban el dinero, ... estableciendo que la entrega del dinero ... mutuanto concede a los mutuatarios un préstamo en ... moneda extranjera por la cantidad de dos ... -
RESOLUCION JEFATURAL, N° 000422-2020-JN/ONPE, PROYECTOS, OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - Autorizan la publicación del proyecto de Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios-RESOLUCION JEFATURAL-N° 000422-2020-JN/ONPE
... ón de Fondos Partidarios a través del documento del vistos, las modificaciones e incorporaciones ... TÍTULO IV ... FINANCIAMIENTO PRIVADO" ... Artículo 65: Financiamiento privado ... Art\xC3" ... dinero, a título de liberalidad, así también se ... gastos efectuados por el mantenimiento, préstamo y uso de recursos financieros en bancos y ...
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RESOLUCION JEFATURAL.N° 000436-2020-JN/ONPE.Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.General y el Informe N° 000629-2020-GAJ/ ONPE de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, CONSIDERANDO: El 20 de noviembre de 2020, se publicó en el diario oficial El Peruano, el proyecto del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fo... -
... FINANCIAMIENTO PRIVADO ... Artículo 65: Financiamiento privado ... DNI: Documento Nacional de Identidad ... Gerencia: Gerencia de ... dinero, a título de liberalidad; así también, se ... gastos efectuados por el mantenimiento, préstamo y uso de recursos financieros en bancos y ...
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Sentencia de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 19/07/2021 (Expediente: 025570-2019)
Confirmar la sentencia n° 224-2020-06ºjetpl , contenida en la resoluciónnúmero tres, de fecha 04 de diciembre del 2020, que declaró fundada enparte la demanda, interpuesta por jaime fredy sanchez advinculacontra el banco de la nacion, sobre reintegro de remuneraciones; yordenó: 1) que la demandada le pague a favor del demandante el importe deciento catorce mil novecientos noventa y siete con 09/10
... de dinero con un propósito específico, por lo que en ... son: “Abono por regularizar A”, “Préstamo A”, “Concepto no ... remunerativo A”, ... privado), a favor de los trabajadores del Banco de la ... documento indubitable y de fecha cierta que acredite su ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 19/07/2021 (Expediente: 025570-2019)
Confirmar la sentencia n° 224-2020-06ºjetpl , contenida en la resoluciónnúmero tres, de fecha 04 de diciembre del 2020, que declaró fundada enparte la demanda, interpuesta por jaime fredy sanchez advinculacontra el banco de la nacion, sobre reintegro de remuneraciones; yordenó: 1) que la demandada le pague a favor del demandante el importe deciento catorce mil novecientos noventa y siete con 09/10
... de dinero con un propósito específico, por lo que en ... son: “Abono por regularizar A”, “Préstamo A”, “Concepto no ... remunerativo A”, ... privado), a favor de los trabajadores del Banco de la ... documento indubitable y de fecha cierta que acredite su ... -
Nuevo Esquema Normativo Penal aplicable a la Mineria Ilegal
... ilícita del mineral o que el préstamo que estaba haciendo iba a estar destinado para ... privado que suscribe un contrato de mutuo con una a y ese dinero lo destina para la minería informal, allí ... ónico, una conversación, o algún documento con el que claramentese demuestre que sabía que ...
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Resolución Nº 2406-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 02-06-2023
DECLARATORIA DE FÁBRICA LEVANTADA SOBRE BIENES DE PROPIEDAD DE MENOR Cuando un predio es de propiedad de un menor de edad no se requiere autorización judicial para efectos de inscribir la declaración de fábrica.
... edad, ya que, según el Código Civil, el dinero del menor debe ser ... Debe decir partida ... 7. Dar o tomar dinero en préstamo ... 8. Edificar, excediéndose de las ... c) Documento privado con firmas certificadas notarialmente en ... -
Resolución Nº 449-2018-SUNARP-TR-A de Tribunal Registral de Arequipa, del 03-07-2018
CALIFICACIÓN DE PARTE NOTARIAL PROVENIENTE DE UN PROCESO JUDICIAL DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA ¿El Tribunal Registral ha establecido como precedente de observancia obligatoria que la escritura pública otorgada en ejecución de sentencia en el proceso de otorgamiento de escritura pública no constituye título judicial, no resultando aplicables las limitaciones a la calificación contenidas en
... en el asiento si el precio fue pagado con dinero de terceros; en tal ... supuesto se aplica en lo ... ás: La cancelación se realizó con préstamo bancario del Banco de Crédito del Perú ... formalización del documento privado elevándolo a escritura pública ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 03/09/2021 (Expediente: 009054-2019)
Confirmar la sentencia n° 311-2021-39°jetpl, contenida en la resolución número siete, de fecha 12 de julio de 2021, que declaró:1. fundada la oposición formulada por la emplazada contra el numeral 9) del ofertorio de pruebas de la demanda. 2. infundada la demanda. sin costas ni costos.
... obra en autos documento alguno que precise cuáles serían en forma ... de confianza que laboran en el sector privado, señala que: «(…) No es la ... persona la que ... Comerciales Py, el retiro del dinero del Fondo de Garantía del ... Proyecto Huachipa, ... y de los contratos del préstamo, salvo que se cuente con la autorización ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/10/2010 (Expediente: 003886-2009)
... 1; que tampoco se valoró el documento ... privado firmado por Cesarco Flores Beizaga y ... , en el que reconoce haber recibido el dinero para ayudar a la ... Postulante y no como dicc e se trató de un préstamo. Segundo: Que ... lg hechos materia de acusación ...
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Resolución Nº 616-2018-SUNARP-TR-A de Tribunal Registral de Arequipa, del 13-09-2018
CADUCIDAD DE HIPOTECA ¿El BANVIP es una empresa perteneciente al sistema financiero, por lo que solo pueden cancelarse en mérito a la Ley N° 26639 las hipotecas constituidas a su favor cuyo plazo de caducidad se haya cumplido hasta el 9 de diciembre de 1996 (fecha de publicación de la Ley N° 26702)¿
... como persona jurídica del derecho privado, ... “Aículo 13" Igualdad de condiciones entre ... principal consiste en recibir dinero del público en depósito o bujo cualquier ... del plazo a un documento distinto al tulo archivado y dicho documento no ... hipoteca garantiza el pago de un préstamo el cual será pagado en 300 ... cuotas mensuales ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/10/2011 (Expediente: 002540-2010)
... falsificación de documento público y falsedad genérica, en agravio ... [de ... modo beneficiarse con el desembolso de dinero ... _como consecuencia de la aprobación de las ... dieciséis de mayo de dos mi siete, un préstamo por la suma de ... Som mil nuevos soles, contando ... público y privado atribuidos a Walter Ccana Quispe, Gregorio Andía ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 09/03/2023 (Expediente: 004931-2022)
Confirmar la sentencia n° 499, contenida en la resolución número tres,de fecha 21 de noviembre del 2022, que corre desde la página 796 a 819, quedeclara: fundada en parte la demanda sobre reintegro deremuneraciones y otros; en consecuencia se ordena que el bancode la nacion abone a la demandante doña yolanda arevalo licito lasuma de s/ 52,349. 68 (cincuenta y dos mil trescientos cuarentay nueve...
... o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, ... son: “Abono por regularizar A”, “Préstamo A”, “Concepto ... no remunerativo A”, ... acreditó la demandada, cual es el documento o el acto de decisión ... expresa y por escrito, ... privado), a favor de los trabajadores del Banco de la ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 03/11/2021 (Expediente: 011727-2018)
5. 1. revocar la sentencia n°171-2021-16°jetl, contenida en laresolución n° 07, de fecha 10 de agosto de 20217, que declara fundadaen parte la demanda interpuesta por humberto caycho cuya contramunicipalidad distrital de surco, sobre el pago deracionamiento y movilidad, en consecuencia se dispone que lademandada deberá de pagar a favor del actor el monto de s/ 10,286. 56(diez mil doscientos...
... de Surco otorga en calidad de préstamo, el concepto de racionamiento y ... movilidad a ... privado que adopta el modelo horizontal, en el que no ... que es apreciable en dinero; el amparo parcial de las pretensiones ... deberá acompañar documento indubitable y de fecha cierta que acredite su ... -
Resolución Nº 191-2018-SUNARP-TR-T de Tribunal Registral de Trujillo, del 14-03-2018
1. DECLARACIÓN DE FÁBRICA SOBRE TERRENO PROPIO DE UNO DE LOS CÓNYUGES.- De conformidad con el tercer párrafo del artículo 79 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, cuando en la declaración de fábrica intervengan ambos cónyuges entonces el registrador extenderá el asiento de dominio a favor de la sociedad conyugal, para este efecto se adjuntará la copia certificada de la partida...
... documento privado con firma certificada manifestando su ... Dar o tomar dinero en préstamo ... Edificar, excediéndose de las ... -
Resolución Nº 541-2019-SUNARP-TR-A de Tribunal Registral de Arequipa, del 28-06-2019
CADUCIDAD DE HIPOTECA ¿El BANVIP es una empresa perteneciente al sistema financiero, por lo que solo pueden cancelarse en mérito a la Ley N° 26639 las hipotecas constituidas a su favor cuyo plazo de caducidad se haya cumplido hasta el 9 de diciembre de 1996 (fecha de publicación de la Ley N° 26702)¿
... , revisado el contrato individual de préstamo hipotecario con la certiicación ... de firma de ... privado, lo que contrario sensu significa que el Estado ... principal consiste en recibir dinero del público en depósito o bajo cualquier ... del plazo a un documento distinto al tuo archivado y dicho documento no ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 22/01/2012 (Expediente: 000378-2011)
... en el Documento número cero dos tres cuatro de fecha veintidós ... respaldar un préstamo" de ciento cincuenta y siete mi trescientos seto d\xC3" ... sustayenéo las sumas de dinero indicadas y disponiendo dels mismas on ... > gero ... manera las sumas de las cuales se ha privado, en el caso del Banco, ... ? de los ingresos de ...