principios justicia financiera
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 22/06/2018 (Expediente: 004631-2015)
...sentencias está regida por Principios específicos que orientan su actuación, entre. los cuales destacan dos ...presentación de la información financiera, informes de gerencia y de comunicar. hechos de importancia al Registro ...
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Versión original
DECRETO LEGISLATIVO, N° 1373, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo sobre extinción de dominio-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1373
...Artículo II. Principios y criterios aplicables para la declaración de ... público, designado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o sistema de apoyo. Artículo ...La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú debe enviar al Fiscal Especializado en ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00013-2018-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 22-10-2018
... sistema de votos, contraviniendo los principios que dan sentido a nuestra Constitución y los ... determinada situación económica y financiera. El Poder Ejecutivo sostiene que dicho artículo ...ón y Reglamento y en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y las observaciones del Poder ...
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LEY, N° 30943, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial-LEY-N° 30943
... exclusiva de la Junta Nacional de Justicia". 102.2 El control funcional comprende la prevenci\xC3"... con la Unidad de Inteligencia Financiera", la Policía Nacional del Perú y el Ministerio P\xC3"... los jueces de control se rige bajo los principios de publicidad y transparencia. Se garantiza la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/05/2021 (Expediente: 000562-2019)
En este caso, se procesó a lostres sentenciados por los delitos deestafa y asociación ilícita paradelinquir. conforme con los principios de presunción de inocencia y debida motivación, se verificó si existía suficiente actividad probatoria pararatificar los extremos absolutorios ycondenatorios respecto a cadasentenciado.
...delinquir. Conforme con los principios. de presunción de inocencia y debida. motivación, se verificó si ...abonó la cuota inicial, la empresa atravesaba una crisis financiera, por lo. que no pudo cumplir con la entrega del vehículo en el plazo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 04/12/2019 (Expediente: 012904-2017)
Desnaturalización de intermediación laboral y reposición
... Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, esta blece como principios. esenciales el mérito y la capacidad; en cuya virtud el ingreso, ...financiera, presupuestal y contable, de acuerdo al artículo 1° de la Ley. N° ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 19/09/2022 (Expediente: 012471-2019)
...aplicando normas que regulan en materia financiera mas no en materia tributarias,. se observa con claridad la vulneración ...principios y se ha preferido aplicar normas de naturaleza financiera así como. ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 20/10/2017 (Expediente: 001842-2016)
...financiera del. proyecto que incluyó la eliminación de obras originalmente. ...corrupción que se derive de los principios constitucionales que rige la. contratación pública; esto es, la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 01/06/2022 (Expediente: 025967-2018)
Si bien es cierto lo dispuesto en el literal l) del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta también se encuentra sujeto al principio de causalidad, resultando viable la aplicación de los criterios de normalidad y proporcionalidad, que se desprenden a partir de la “necesidad” del gasto que establece el primer párrafo del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, también lo es que...
...principios exigidos por el artículo 37 del Impuesto a la Renta, considerando. que ...El. pago puede ser hecho a través de la institución financiera o de otra. naturaleza que designe la AFP. (…)”. [Subrayado agregado]. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/10/2018 (Expediente: 001767-2017)
Las pericias practicadas no son confiables al haberse incurrido en contradicciones, que exigen la realización de otra que cumpla con los requisitos de idoneidad y método, a fin de establecer si hubo o no perjuicio, para definir el tipo penal aplicable a los efectos de la vigencia o extinción de la acción penal y la duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal; salvo del hecho imputado...
...1.3.1. La pena impuesta inobservó los principios de legalidad,. lesividad, culpabilidad y proporcionalidad, previstos en ...de la CPMP (David Mendoza Nieto) solicitó a la Gerencia Financiera,. a fin de que realice el desembolso del cien por ciento de la. operación ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02534-2019-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 28-11-2019
... Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República; y,. retrotrayendo las cosas al ... antes mencionados, así como los principios que informan una. tramitación ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
...patrimonial, pues el Informe Policial mezcló su situación financiera con la de. la empresa Perú Global Tours; que era auxiliar contable de la ...los principios de oralidad, inmediación y publicidad, en especial en la. valoración de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 04/07/2017 (Expediente: 009261-2016)
Cuando en un procedimiento de fiscalización, como consecuencia de la revisión contable y documentación del contribuyente, cruces de información de proveedores y compradores, omisión en la presentación de documentación, entre otros, se determina que las operaciones declaradas por el contribuyente corresponden a operaciones no reales, y este hubiese hecho uso del crédito fiscal, la administración...
...tener la calidad de institución financiera, se rige bajo una normativa especial,. por lo que no siempre la Ley del ...(1998). 38. . De Pina, Rafael. (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México: Ediciones Jurídicas Hispano ... -
DECRETO SUPREMO, N° 017-2019-SA, PODER EJECUTIVO, SALUD - Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria las Comunidades Nativas afectadas por el derrame de petróleo en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto por el plazo de noventa (90) días calendario-DECRETO SUPREMO-N° 017-2019-SA
...-2019-MINEDU.- Autorizan Transferencia Financiera a favor de la Universidad Nacional de Cajamarca, ...JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. D.S. N° 012-2019-JUS.- ..., con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos señalados en esta Ley;. Que, el ...
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CONVENIO, CONVENCION INTERAMERICANA..............., CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores-CONVENIO-CONVENCION INTERAMERICANA...............
..., un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos ...Recordando lo establecido en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas ... toda práctica administrativa o financiera que discrimine a la persona mayor, principalmente ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 24/11/2016 (Expediente: 001022-2016)
Los jueces deben resolver los autos emitiendo pronunciamiento sobre lo solicitado por las partes, omitir 0dicho pronunciamiento constituye afectación a la tutela jurisdiccional efectiva, al principio de congruencia y al debido proceso.
...tres se ha acordado la ejecución física y financiera del proyecto. “Construcción Carretera Pichihua Checcasa – Justo Apu ...principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento. judicial, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 12/04/2017 (Expediente: 000212-2015)
De conformidad con el artículo 3° de la resolución sbs n° 479-2007, las empresas que sean supervisadas por la superintendencia de banca, seguros y afp deben contar con un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos,
...determinado en la Resolución SBS 089-98, la entidad financiera estaba. obligada a indicar las causales objetivas y expresas para ejercer ...16. . DE PINA, Rafael; “Principios de Derecho Procesal Civil”; 1940; Ediciones Jurídicas Hispano. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 13/03/2018 (Expediente: 001532-2017)
Precedente vinculante.- artículo 22 del texto único ordenado de la ley orgánica del poder judicial.- reglas para el cambio de nombre a que se refiere el artículo 29 del código civil, el cual establece &".
...situación con la administración tributaria y financiera, que acrediten la. transparencia de los motivos que sustenta su ...un nombre inscrito a fin de salvaguardar los principios que rigen en el. sistema Registral de Identidad; sin perjuicio de facultar ... -
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1350, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo de Migraciones-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1350
...DE MIGRACIONES. TÍTULO PRELIMINAR. PRINCIPIOS. Artículo I.- Principio de respeto a los ...ón reconocida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Puede realizar actividades ..., así como la Unidad de Inteligencia Financiera. p) Cumplir con todas las normas pertinentes en ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 13/07/2017 (Expediente: 013667-2015)
Sumilla: para la provisión de cobranza dudosa por deudas con una antigüedad menor o igual a doce meses, se requiere, no sólo de la presentación de los recibos de pago devengados, sino que se acrediten las gestiones de cobro efectuadas luego del vencimiento de la deuda, para demostrar las dificultades financieras del deudor o la morosidad del mismo.
...demostraría la dificultad financiera de los deudores. Finalmente, si bien el artículo 34 de la Ley General de ...2. MONROY CABRA, Marco Gerardo. Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, Editorial Temis. Librería, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 09/10/2019 (Expediente: 017184-2018)
De conformidad con el artículo 127 del texto único ordenado del código tributario, el órgano encargado de resolver está facultado para hacer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por los interesados, llevando, a efecto cuando sea pertinente, nuevas comprobaciones. esta facultad puede ser efectuada únicamente por la administración tributaria;
...los principios de legalidad, predictibilidad y seguridad jurídica; como. pretensión ...financiera; asimismo, en su artículo 3 determina que ejerce las funciones. ... - Vigente Decreto Legislativo Nº 1411, que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las Sociedades de Beneficencia
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00020-2015-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 25-04-2018
...6. Contravención a los principios constitucionales de imparcialidad e independencia ... el órgano y sus miembros administren justicia. con estricta sujeción al Derecho y a la ...económica-financiera del Estado. 34. En ese sentido, la Contraloría ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 011-2016-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueba el Protocolo Interinstitucional para la Atención Especializada de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en Etapa Preliminar-DECRETO SUPREMO-Nº 011-2016-JUS
..., establecen que los sistemas funcionales son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que tienen por finalidad ... lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 29/11/2017 (Expediente: 013062-2016)
Sumilla: no se infringe el artículo 34º, literal a, de la ley del impuesto a la renta, si como consecuencia de la fiscalización de las rentas de quinta categoría del ejercicio fiscal del año dos mil se detecta que el contribuyente no incluyó, para determinar la base imponible de dicho impuesto, las cantidades que percibieron sus trabajadores no domiciliados por gastos que no tienen vinculación...
...los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 11. Corte Suprema de Justicia de la ...referida entidad financiera; sin embargo, de la revisión de los contratos de. trabajo suscritos entre ...