ley 27765
- Ley número 27765 - Ley Penal contra el Lavado de Activos
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
...DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA. Única.- Deróguese la Ley Nº 27765...
- Vigente Ley Nº 27379, de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
1. la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo -en sus tres ámbitos- ya estaba establecido desde 1992 en derecho internacional: & reprochada penalmente. sobre este análisis es...
...el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos”. —de la OEA—; reglamento que constituyó una. fuente legal de la Ley N.º 27765. No se puede. poner en duda la autonomía declarada del. delito de lavado de activos. 2. Los extremos absolutorios se basaron. fundamentalmente en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/04/2019 (Expediente: 000675-2016)
Fundado el recurso de casación por inobservancia de la garantía constitucional de carácter material y el apartamiento de la doctrina jurisprudencial, interpuesto por el fiscal superior penal de ica, contra la sentencia de segunda instancia del dos de junio de dos mil dieciséis, emitida por la primera sala penal de apelaciones y de flagrancia de la corte superior de justicia de ica, que confirmó...
...activos, en la modalidad de actos de ocultamiento y tenencia, previsto. en el artículo 2 de la Ley N.º 27765, en perjuicio del Estado, representado. por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con lo demás que. contiene al respecto. Intervino como ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/05/2022 (Expediente: 000142-2021)
I. el principio de retroactividad benigna propugna la aplicación de una norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo a condición de que dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo. en términos del quantum de pena, la modificación efectuada por ley n.º 27765 resulta más favorable al justiciable en la criminalización de la conducta incoada; por lo que, corresponde...
...disposiciones más favorables al reo. En términos. del quantum de pena, la modificación. efectuada por Ley N.º 27765 resulta más. favorable al justiciable en la criminalización de. la conducta incoada; por lo que, corresponde. calificar la imputación jurídica ... -
Vigente
Código Penal
... de los delitos previstos en los artículos 152 al 153 A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318- A, 325 al 333; 346 al 350, en la Ley Nº 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos) o en el Decreto Ley Nº 25475 (Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
Como se dijo en sendos pronunciamientos de esta corte suprema, la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo —en sus tres ámbitos— yaestaba establecido desde 1992 en derecho...
...el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos”. —de la OEA—; reglamento que constituyó una. fuente legal de la Ley N.º 27765. No se puede. poner en duda la autonomía declarada del. delito de lavado de activos. 2. Los extremos absolutorios se basaron. fundamentalmente en ... -
Decreto Legislativo N° 982, que modifica el Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 635
... artículos 152° al 153°-A, 200°, 273° al 279°-D, 296° al 298°, 315°, 317°, 318°- A, 325° al 333°; 346° al 350° o en la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, la pena será no menor de cuatro ni mayor ...
- SENTENCIA EXP . Nº 00033-2007-PI/TC - Declaran infundada demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el Artículo 7° de la Ley N° 27765 e improcedente la pretensión que se refiere a la inconstitucionalidad de la Ley N° 26320
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 26/07/2023 (Expediente: 001199-2022)
Conforme con lo establecido en el acuerdo plenario n.° 3-2010/cj-116, las distintas modalidades de conversión y transferencia que contiene el artículo 1 de la ley n.° 27765 constituyen modalidades de delitos instantáneos. así, el momento consumativo coincidirá con la mera realización de cualquiera de sus formas señaladas por la ley. en lo concerniente a los actos que tipifica el artículo 2 como...
...Plenario N.° 3-2010/CJ-116, las distintas modalidades de. conversión y transferencia que contiene el artículo 1 de la. Ley N.° 27765" constituyen modalidades de delitos. instantáneos. Así, el momento consumativo coincidirá. con la mera realización de cualquiera de sus formas. se\xC3"... - 217 N° 986 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos
- 217 N° 986 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos
- Vigente DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 - Código Procesal Penal
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00698-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 30-05-2017
...ocultamiento y tenencia, tipificado en los art. 1° y 2° de la Ley 27765 - Tipo. Base - concordante con el último párrafo del Art.3 de la referida Ley 27765,. por tratarse de dineros provenientes de Terrorismo y Tráfico ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 03963-2017-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 23-08-2017
...en el artículo 1, concordante con el cuarto párrafo del artículo 3 de la Ley 27765,. Ley P. ntra el lavado de activos, dispone ampliar la formalización y. de la investigación preparatoria en su contra por el delito de tráfico. as ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
...modificar solo el artículo 296-B del Código Penal, incorporado por el citado. Decreto Ley 25428. Posteriormente, la Ley 27765, de veintisiete de junio de. dos mil dos, extrajo estos tipos delictivos de lavado de activos del Código. Penal y los configuró dentro del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 15/06/2018 (Expediente: 001901-2015)
...delito de Lavado de Activos -previsto en el artículo 1° de la Ley N° 27765-, en. agravio del Estado; imponiéndoles, nueve, ocho y siete años de pena. privativa de libertad, respectivamente; además de ciento veinte días. ...
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SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
..., que el ordenamiento penal peruano recepcionó, acató y asimiló de modo expreso sus contenidos esenciales desde la promulgación de la Ley 27765, a fi n de que ella sea aplicada por el legislador y por los operadores de la justicia penal nacional al tratar todo lo relativo a la ...
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Legislación Complementaria
• Decreto Ley Nº 25475:. Establecen la penalidad para los delitos deterrorismo y los procedimientos para lainvestigación, la instrucción y el juicio• Decreto Legislativo Nº 813. Ley Penal Tributaria• Decreto Legislativo Nº 815. Ley de exclusión o reducción de pena, denunciasy recompensas en los casos de delito e infraccióntributaria• Ley Nº 27030. Ley de Ejecución de las Penas de Prestaciónde
...27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos. También se comprende en el presente inciso a quien haya participado en la comisión de otros ... - Establecen competencia por especialidad de fiscalías respecto al delito de Lavado de Activos previsto en la Ley N° 27765
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/09/2019 (Expediente: 000329-2018)
Sumilla. (i) el conjunto de activos movilizados para las transferencias y adquisiciones cuestionadas están vinculados con la actividad criminal previa de tráfico ilícito de drogas. ésta, como se sabe, se debe acreditar desde una perspectiva genérica, y han de dar lugar a la generación de activos que es de rigor convertir, transferir u ocultar, según los casos. en el presente asunto, la actividad...
...conducta es diferente y ambos tipos penales tutelan bienes. jurídicos distintos o diversos. El Decreto Legislativo 986 no. cambió la Ley 27765 ni creó un injusto distinto ni una nueva. estructura de imputación, solo precisó una circunstancia para. solventar una polémica doctrinal que ... -
Vigente
Ley Nº 28950, contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
...4. El agente es parte de una organización criminal.". ARTÍCULO 3. Lavado de activos. Modifícase el texto del artículo 6 de la Ley Nº 27765, Ley penal contra el lavado de activos, que quedará redactado en los siguientes términos:. "Artículo 6. Disposición Común. El origen ilícito ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 15/01/2013 (Expediente: 001052-2012)
La ley nº 27765 no excluye de la condición de potencial autor del delito de lavado de activos a los implicados, autores o partícipes, del delito que generó el capital ilícito que fuera objeto de posteriores operaciones de blanqueo.
- RESOLUCION SUPREMA N° 058-2008-JUS - Establecen precisión a la competencia de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales relativos al TID para conocer delitos enumerados en la Ley N° 27765, modificada por D. Leg. N° 986