ley 27765

La punibilidad del autolavadoel aspecto nuclear de la sanción de la figura del &tivos. esto es " radica en la autonomía sustantiva del delito de lavado de activos. esto es así, en la medida en que la conducta desplegada por el agente en la concreción de este último delito, afecta un bien jurídico que resulta ser independiente al del delito precedente. de ahí que sea factible sancionar al...

A. desde un plano económico, la finalidad de la minería ilegal es generar ganancias por la comercialización del mineral extraído. esto es, la obtención de réditos como consecuencia de la exploración, extracción, explotación y comercialización de recursos minerales, contraviniendo el ordenamiento legal. por tanto, la minería ilegal es una fuente generadora de dinero maculado. para su...

Para que la persona entregada pueda ser juzgada, condenada o sometida a cualquier restricción de su libertad personal por hechos anteriores y distintos a los que hubieren motivado su extradición, la parte requirente deberá solicitar la correspondiente autorización de la parte requerida.

Haber nulidad en la sentencia del quince de setiembre de dos mil diecisiete, emitida por la sala mixta de andahuaylas y chincheros de la corte superior de justicia de apurímac, que absolvió de la acusación fiscal a esteban vivanco soto e isaac vivanco soto por el delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de conversión y transferencia respecto al primero y de ocultamiento y tenencia en

Si los planteamientos casatorios contienen fundamentos que revelan la probable inaplicación de la ley penal, afectación a la garantía de la motivación y apartamiento de la doctrina jurisprudencial, es pertinente analizarse, debiendo concederse para un pronunciamiento de fondo.

Cuando los datos existentes no son idóneos, ni concluyentes para arribar a la plena certidumbre sobre el delito o la responsabilidad de un acusado, la insuficiencia de elementos incriminatorios conduce a la absolución.

(i) el análisis es distinto en relación al delito fuente y al delito de lavado de activos, de suerte que no es óbice para la persecución por este último delito el hecho de que el delito fuente prescribió. lo relevante son los actos ulteriores en orden al bien jurídico vulnerado y al carácter delictivo de los activos. (ii) el delito de patrocinio ilegal, desde su trascendencia o dañosidad social -l

• Comisiones del Congreso

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 10393/2003-CR, que propone la modificación de la Ley 27765 Ley Penal contra el Lavado de Activo

La ausencia de sustentar debidamente las razones en que se apoya la decisión de condenar a los inculpados, pese a trascendencia de la agravante en delito de lavado de activos (tráfico ilícito de drogas), trae consigo la nulidad de la sentencia.

En el caso concreto, se ha impugnado, vía recurso de nulidad, un auto emitido por la sala superior que declaró infundada la excepción de naturaleza de acción, decisión que no cubre la exigencia legal del objeto impugnable que condiciona su admisibilidad. la resolución impugnada no se encuentra dentro de los supuestos previstos en el artículo 292 del código de procedimientos penales.

I. nula la sentencia del veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por el colegiado c de la sala penal nacional en la actualidad, corte superior de justicia especializada en delitos de crimen organizado y de corrupción de funcionarios), que absolvió de la acusación fiscal a leónidas claudio alanya pérez, jenny edith chávez alarcón, susana josefina alanya barzola de vásquez, enrique...

I. no haber nulidad en la sentencia del cinco de abril de dos mil dieciocho, emitida por la segunda sala penal especializada en procesos con reos libres, de la corte superior de justicia de lima norte, en el extremo que condenó a felipe robles meza como autor del delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de ocultamiento y tenencia, en perjuicio del estado, y fijó en cien mil soles el...

1. la discusión sobre el delito de lavado de activos está enmarcada en el ámbito de una excepción de improcedencia de acción (ex artículo 6, apartado 1, literal b), del cpp). la línea jurisprudencial en torno a esta excepción es muy precisa y ya está consolidada. así, solo cabe analizar, desde la disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria o, en su caso, desde la...

Por otro lado, la solicitud de tutela, prescripta en el artículo 71, numeral 4, del código procesal penal, es genérica y tiene propósitos puntuales, excluidos otros remedios procesales que el ordenamiento brinda a todas las partes procesales, no solo al imputado como es la prevista en el citado artículo 71, numeral 4, del código procesal penal. la vía planteada no era la pertinente.

El recurso de casación solo procede contra determinadas resoluciones expedidas en apelación por las salas penales superior (ex artículo 427, numeral 1, del código procesal penal). en el presente caso se denegó liminarmente el recurso de apelación interpuesto por la recurrente porque, según el tribunal superior, se trataba de una resolución inimpugnable. en tal virtud, el recurso pertinente era el

El procedimiento de extradición activa está regulado, en nuestro ordenamiento jurídico, en los artículos 525 y siguientes del código procesal penal y está rodeado de garantías constitucionales para respetar los derechos fundamentales del extraditable. dicha norma procesal se complementa con el tratado de extradición que nuestro país haya suscrito con los estados requirentes. las relaciones en...

1. se trata de recursos acusatorios contra la sentencia de vista que confirmando la de primera instancia absolvió a los imputados. luego, el examen de la sentencia de vista tiene como eje el control sobre la motivación desde la garantía de tutela jurisdiccional: sentencia de fondo fundada en derecho (artículo 139, numeral 3, de la constitución). en este caso se controla la justificación formulada

Alcances de la conclusión anticipadasumilla. frente a la renuncia de los procesados a la actuación probatoria por su decisión de acogerse a la conformidad procesal, se encuentra acreditado el hecho delictivo y su responsabilidad penal, por lo cual el tribunal de instancia solo debe realizar un juicio de subsunción y establecer la cuantía de la pena y reparación civil, mas no valorar los actos de...

El cierre de las cuentas de ahorro y tarjeta de crédito, según el recurrente, se produjo con motivo de la aplicación de normas de orden público que le obligaban a adoptar todos los mecanismos necesarios para erradicar transacciones sospechosas de lavado de activos, y porque las entidades financieras se encuentran impedidas de señalar la causal de la resolución del contrato cuando exista una...