fraude administracion personas juridicas
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/06/2019 (Expediente: 000292-2019)
1. son, genéricamente, cuestiones de hecho, ajenos a la casación, la determinación de hechos concretos y la apreciación de la prueba. pero, desde luego, desde el juicio histórico, es una cuestión de derecho (i) si se vulnera una específica regla de prueba o precepto legal, siempre que sean trascendentes para la definición del hecho imputado; o, (ii) o si se contrarían las leyes de la lógica, las...
... Rimarachín Cascos, fraude en la administración de personas jurídicas en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 16/07/2019 (Expediente: 002658-2018)
La parte recurrente al formular recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, expresó que no se consideró el contenido de las pruebas actuadas en el referido proceso penal, tanto las incorporadas a los presentes autos como las faltantes, que valoradas con las pruebas restantes que conforman el acervo probatorio del proceso, podrían modificar las conclusiones fácticas de la...
... de falsificación de documentos; y d) fraude en la ... administración de personas jurídicas, ... - Vigente LEY Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
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Vigente
Código Procesal Civil
... debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o ... ARTÍCULO 17. Personas jurídicas ... Si se demanda a una persona jurídica, ... del lugar donde se desempeña la administración de bienes comunes o ajenos al tiempo de ... parte que actúe en el proceso con dolo o fraude; ... 6. Fundamentar los autos y las ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 05/12/2019 (Expediente: 003088-2018)
El recurso de casación es fundado porque se ha demostrado que en los dos contratos por los cuales el accionante vendió la propiedad de los lotes n.° 18, 19, 20, 21, 22. 23 y 24, no existe simulación absoluta (ni simulación como género, ni como sus especies, absoluta y relativa), ni fin ilícito; lo cual determina que, dadas las características propias del presente caso, tampoco existen indicios de
... ónica N.° 11125344 del Registro de Personas J urídicas de la ... Oficina Registral de Lima, ... Jurídicas de Lima. Agrega que su señor padre ha ... setenta y ocho a setenta y nueve, y fraude en la administración de ... CORTE SUPREMA DE ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/05/2018 (Expediente: 001784-2017)
La excepción de naturaleza de la acción procede cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente. en el presente caso, no concurrió ninguno de tales supuestos.
... presunta comisión de los delitos de fraude en la administración de personas ... jurídicas, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 23/05/2017 (Expediente: 002296-2016)
El artículo 203 de la ley del procedimiento administrativo general, establece que la revocación consiste en la potestad excepcional que la ley le confiere a la administración para de manera directa, de oficio y mediante un nuevo acto administrativo, modificar, reformar o sustituir -total o parcialmente- o simplemente extinguir los efectos jurídicos futuros de un acto administrativo generado...
... que la ley le confiere a la administración para de ... manera directa, de oficio y mediante ... C.- Mantener directa o indirectamente a personas que cuenten con algún ... impedimento legal o ... entre dos personas jurídicas, se haya procedido además a sancionar a la ... Patrimonio –Fraude en la Administración de Personas Jurídicas- en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
1. la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo -en sus tres ámbitos- ya estaba establecido desde 1992 en derecho internacional: & reprochada penalmente. sobre este análisis es...
... inicialmente cometidos, como son el fraude contra la ... administración de personas ... 4.21. Por esas razones jurídicas corresponde respaldar la decisión absolutoria ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 01790-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 21-02-2017
... contra los favorecidos por el delito de fraude en la administración de ... as jurídicas con ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 01/07/2020 (Expediente: 005453-2017)
La sentencia de vista ha cumplido con la exigencia de logicidad en la justificación interna, al derivarse la conclusión respecto a que los actos jurídicos materia de nulidad han incurrido en fin ilícito, de acuerdo a las premisas jurídicas y fácticas desarrolladas en su razonamiento.
... ilícito, de acuerdo a las premisas jurídicas y fácticas ... desarrolladas en su razonamiento ... Segundo Piso: Administración, tópico, guardería, ... auditorio, cafetería, ... se trata de un contrato celebrado entre personas jurídicas, no ... apreciándose perjuicio alguno ... acreditado una finalidad de engaño y fraude, ello por cuanto el acto ... reprochable que ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/02/2023 (Expediente: 000029-2023)
Apelaciones fundadas en parte y prisión preventiva. I. El instituto procesal de prisión preventiva es la medida cautelar de sujeción al proceso, que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de quien es imputado en un delito, y para que la misma sea razonable deben concurrir en su existencia los tres elementos siguientes: la sufficientia comissi delicti derivado del fumus...
... o material de las personas naturales y jurídicas ... 2.3. En tercer lugar, ... conduce al delito de fraude en la administración de personas jurídicas ... - Vigente Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE. Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00004-2004-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 19-01-2004
... ero pongan en conocimiento de la Administración Tributaria [por la ... declaración y e l pago ... que se gra va el patrimonio de distintas personas. Por otro lado , aduce qu e resu lta ... ilTel ... e inconstitucionalidad de las normas jurídicas ... Una norma se encuentra vigente desde el día ... fiscali zación y detección del fraude" tributario. A tal propósito coadyuva la imposici\xC3" ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00791-2016-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 27-02-2018
... estafa y fraude en la administración de personas jurídicas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/01/2020 (Expediente: 000163-2019)
Analizados los recaudos, este supremo tribunal concluye que resulta procedente la extradición del ciudadano americano rafael antonio ceruelos pompido robau por los delitos de apropiación indebida, contra la hacienda pública, alzamiento de bienes y estafa, al haberse cumplido con los requisitos establecidos en el tratado y en el código procesal penal peruano, por lo que se debe llevar a cabo el...
... Oficial de Extradiciones y Traslados de Personas ... Condenadas del Ministerio de Justicia y ... ón de la acción penal, categorías jurídicas de análisis ... imprescindible, que la Comisión ... , presidente del Consejo de Administración y ... Consejero Delegado de American Suisse ... • Fraude en la administración de personas jurídicas, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 11/04/2018 (Expediente: 002879-2016)
... del delito contra la administración pública – colusión, en perjuicio del Banco ... de las personas impedidas”. El inciso 6 del artículo 1366 del ... solo a este como cómplice del delito de fraude en la ... administración de personas jurídicas, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 27/09/2017 (Expediente: 017181-2017)
... fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas ... y no en cuestiones fácticas o de ... y fue declarado responsable del delito de Fraude en la ... Administración de Personas Jurídicas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 14/09/2017 (Expediente: 003494-2016)
Máximas de experiencia.- van en contra de las máximas de experiencia, el comportamiento de una parte que señala haber sido indebidamente notificado, cuando no explica cómo así obtuvo información de la demanda, por qué realizó cambios de domicilio, por qué no puso en conocimiento a su acreedora de ello o si ya cumplió con los pagos que se le imputan no realizados
... penal en su contra por fraude en la administración de personas ... jurídicas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/04/2019 (Expediente: 001648-2018)
No se verificó un especial interés casacional en el desarrollo del tema propuesto por el casacionista, pues no presentó una postura a evaluarse, sino que se limitó a cuestionar que el análisis de la sala superior debió ser más desarrollado. por ende, se rechazará el presente recurso.
... fraude en la administración de personas jurídicas y, ... -
Vigente
Decreto Legislativo 822 - Ley sobre el Derecho de Autor
... ública: Todo acto por el cual una o más personas, reunidas o no en un mismo lugar, puedan tener ... beneficiar otras personas naturales o jurídicas, en los casos expresamente previstos en ella ... los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos ... documentos, o de cualquier otra manera en fraude a la ley ... b) Si sobreviniera o se ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/06/2021 (Expediente: 000086-2020)
Para determinar si la acción penal ha prescrito, el artículo 84 del código penal, prevé los supuestos de suspensión de la prescripción: “si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido”. ello significa que en los procesos de extradición el solo...
... fraude comercial, solicitada por el país de Rusia y en ... El delito de fraude en la administración de personas jurídicas, en la modalidad ... de ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05701-2014-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 11-10-2016
... ón dictado en su contra por el delito de fraude en la administración ... de personas jurídicas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/09/2023 (Expediente: 001178-2022)
I. declarar no haber nulidad en la sentencia del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, emitida por la sexta sala penal con reos libres de la corte superior de justicia de lima, en los extremos que declaró:1. fundada la excepción de prescripción planteada por la defensa técnica de los acusados; y, en consecuencia, extinguida por el transcurso del tiempo el ejercicio de la acción penal...
... estelionato y fraude" en la administración de ... personas jurídicas \xE2" ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02780-2018-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 09-10-2018
... favorecido por la comisión del delito de fraude en la ... administración de personas jurídicas; ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02780-2018-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 09-10-2018
... favorecido por la comisión del delito de fraude en la ... administración de personas jurídicas; ...