fraude administracion personas juridicas
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Vigente
Código Penal
... la lucha contra los delitos de Administración Fraudulenta, Contabilidad Paralela y Cohecho ... función o cargo se reconocen a ciertas personas habrán de estar taxativamente previstas en las ... POR INFRACCIÓN PENAL A PERSONAS JURÍDICAS" ... El Juez decretará, asimismo, la privaci\xC3" ... de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 29/03/2022 (Expediente: 000053-2021)
El cuestionamiento planteado se centra en la ausencia de un juicio de contraste entre las pericias presentadas por la procuraduría y por la encausada recurrente, y en cómo se examinaron ambas pericias, contradictorias en sí mismas. asimismo, se denunció la realidad o acreditación de determinados indicios, específicamente respecto a las adquisiciones de la recurrente y los montos de dinero que...
... án Rodríguez, condenado por el delito de fraude en la ... administración de personas jurídicas ... -
Reflexiones sobre el delito societario
El presente artículo tiene por objetivo mostrar la necesidad de tipificar el delito societario en nuestro ordenamiento jurídico penal, para que se pueda controlar a las empresas y reprimir las conductas ilícitas que atentan contra el orden socioeconómico del país, ya que las conductas lesivas tienen un impacto en la economía, afectando a la comunidad. Mantener tales conductas como un delito...
... delito contra el patrimonio (por ejemplo, fraude en la administración de personas jurídicas) ... -
LEY, N° 30823, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del estado-LEY-N° 30823
... criterios de domicilio de las personas jurídicas; las rentas presuntas y las tasas para los ... de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones ... d) Modificar el Texto ... inactivas, para prevenir y combatir el fraude tributario y los delitos económicos ... 2) En ...
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Vigente
Código de Comercio
... empleados en la recaudación y administración de fondos del Estado, nombrados por el Gobierno ... por cuenta de otras sociedades o personas toda clase de cobros o de pagos, y ejecutar ... 1) El fraude o abuso de confianza en las gestiones que les ... se fija el estado de las relaciones jurídicas" entre las partes, nace el derecho a la compensaci\xC3" ...
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Vigente
Ley N° 29946, Ley del Contrato de Seguro
... Primera. Todas las cuestiones jurídicas se rigen por esta ley y por las que ... ARTÍCULO 66. Pluralidad de intereses o personas ... Cuando el contrato comprende pluralidad ... ARTÍCULO 73. Fraude ... El asegurado pierde el derecho a ser ... ARTÍCULO 114. Garantía en la administración pública ... Son requisitos para que el ...
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Delitos contra el patrimonio
Capítulo I: Hurto. Capítulo II: Robo. Capítulo II “A” : Abigeato. Capítulo III: Apropiación ilícita. Capítulo IV: Receptación. Capítulo V: Estafa y otras defraudaciones. Capítulo VI: Fraude en la administración de personas jurídicas. Capítulo VII: Extorsión. Capítulo VIII : Usurpación. Capítulo IX: Daños. Capítulo X: Delitos informáticos. Capítulo XI: Disposición común.
... ser particularmente severa con aquellas personas que han comparado a la comisión de cualquiera de ... Parte especial I , Ediciones Jurídicas, Lima, 1992, p. 708) ... TÍTULO V ... recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación ... con simulación de juicio o empleo de otro fraude procesal ... 2. Se abusa de firma en blanco, ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 006-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General-DECRETO SUPREMO-Nº 006-2017-JUS
... ón para todas las entidades de la Administración Pública ... Para los fines de la presente ... 8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan ... ciudadana pueda conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/11/2021 (Expediente: 000470-2020)
Por responsabilidad vicaria, solo alcanza responder a aquella persona natural y/o jurídica, dentro de los márgenes de su incorporación a la causa, en la estación procesal respectiva como tercero civil; aunado a ello no es viable atribuir tal responsabilidad, en este caso, al ente jurídico, si sus funcionarios y/o servidores, han sido absueltos del objeto penal, y expresamente declarados no...
... de apropiación ilícita, fraude en la administración de personas ... jurídicas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/10/2020 (Expediente: 001048-2019)
1. la pretensión impugnatoria está constituida por la causa de pedir y el petitorio impugnativo. la primera es (i) el hecho con relevancia jurídica aducido, es decir, el concreto motivo impugnatorio en orden a determinado vicio que se estime contiene la resolución atacada –la causa de pedir de la pretensión acusatoria es la conducta realizada por el imputado a la que se asocia un injusto penal–,...
... Título: Fraude en la administración de personas jurídicas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/09/2022 (Expediente: 000092-2017)
1. la discusión sobre el delito de lavado de activos está enmarcada en el ámbito de una excepción de improcedencia de acción (ex artículo 6, apartado 1, literal b), del cpp). la línea jurisprudencial en torno a esta excepción es muy precisa y ya está consolidada. así, solo cabe analizar, desde la disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria o, en su caso, desde la...
... , de las referidas transferencias, es el de fraude en la ... administración de personas jurídicas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 10/04/2018 (Expediente: 002908-2017)
... Código Penal, así como por el del ito de Fraude en la ... Administración ... Administración ... personas jurídicas, en la modalidad de administración ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente - Reglamento de la Ley MYPE
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SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
... la corrupción de sistema atribuidas a personas expuestas políticamente y su potencial ... , el enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta, etcétera. C. Actividades criminales ... (criterios normativos o reglas no jurídicas, producto de la observación de lo que ... ón; secuestro; extorsión; corrupción y fraude ”. 24. El legislador nacional siguiendo esta ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/03/2018 (Expediente: 000346-2017)
Cuando se invoca la casación excepcional, el recurrente deberá consignar adicional y puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende.
... fraude en la administración de personas jurídicas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/05/2018 (Expediente: 002345-2017)
Excepción de naturaleza de acciónsumilla. la excepción de naturaleza de acción, conforme al artículo cinco del código de procedimientos penales, procede cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente. es un medio de defensa técnico que tiene por finalidad discutir la relevancia penal del hecho que se imputa, de manera previa a cualquier actividad probatoria; y, en...
... presunta comisión de los delitos de fraude a la administración de ... personas jurídicas; ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 11/06/2019 (Expediente: 001895-2018)
No se puede reconocer como válida un acta de junta general de accionistas que se originó en una falsificación de firmas de socios, por adolecer de falta de manifestación de la voluntad, fin ¡licito y ser contrario a las normas de orden público y las buenas costumbres plasmadas en nuestra legislación, más si estos hechos fueron corroborados en sede penal.
... concurrencia de personas que físicamente eran inexistentes, simulando ... pública y fraude en la administración de personas jurídicas por ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/05/2018 (Expediente: 000670-2017)
Sumilla. el artículo cinco del código de procedimientos penales determina que una excepción de naturaleza de acción será fundada cuando los hechos imputados sean atípicos o no justiciables penalmente. en el caso de autos, el encausado sustentó su excepción de naturaleza de acción con argumentos referidos a su irresponsabilidad penal, como el indicar que no existen elementos de prueba que...
... i) contra el patrimonio en la modalidad de fraude en la ... administración de personas jurídicas; ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/10/2020 (Expediente: 001048-2019)
1. la pretensión impugnatoria está constituida por la causa de pedir y el petitorio impugnativo. la primera es (i) el hecho con relevancia jurídica aducido, es decir, el concreto motivo impugnatorio en orden a determinado vicio que se estime contiene la resolución atacada –la causa de pedir de la pretensión acusatoria es la conducta realizada por el imputado a la que se asocia un injusto penal–,...
... Título: Fraude en la administración de personas jurídicas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 30/01/2018 (Expediente: 005750-2017)
... fraude a la administración de personas jurídicas, ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00728-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-01-2017
... contra el favorecido por el delito de fraude en ... ación de personas jurídicas, y que, en ... administración de persona jurídica, la demandada dispuso el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/07/2023 (Expediente: 000159-2022)
Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la sala penal transitoria de la corte suprema de justicia de la república acordaron:i. declarar, de oficio, prescrita la acción penal seguida contra olinda estela porras romo, luis jamis alburquerque yeovaniny y juan carlos morales velásquez, en el proceso que se les siguió por el delito contra la fe pública-falsedad ideológica en...
... delinquir, falsificación de documentos y fraude en la ... administración de personas jurídicas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 11/10/2019 (Expediente: 000144-2018)
De acuerdo con el numeral 19. 2 del artículo 19 de la ley de títulos valores, el deudor también puede contradecir al tenedor del título valor, proponiendo las defensas que se deriven de sus relaciones personales y las que resulten procedentes, según la ley procesal.
... un ilícito penal respecto a fraude en la administración de personas jurídicas, ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO.Nº 026-2017-IN.Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DEL INTERIOR DECRETO SUPREMO Nº 026-2017-IN REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1267, LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Domingo 15 de octubre de 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO Domingo 15 de octubre de 2017... -
... mismas presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad; garantiza el cumplimiento de ... y privadas, personas naturales y jurídicas, cuando las circunstancias así lo requieran en ... Consultivas 6) Órganos de Administración Interna 6.1 Órganos de Asesoramiento 6.1.1 ... defraudaciones, apropiaciones ilícitas, fraude en la administración de personas jurídicas, ...