Delito de contrabando
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/05/2022 (Expediente: 000415-2021)
I. Declararon fundado el recurso de casación -por el motivo casacional previsto en el inciso 3 del artículo 429 del cpp- interpuesto por el procurador público de la superintendencia nacional de administración tributaria -sunat; por lo tanto, casaron la sentencia de vista del trece de noviembre de dos mil veinte por la primera sala penal de apelaciones de la corte superior de justicia de arequipa,
... contra por los delitos de contrabando —Ley número 28008, Ley de los Delitos ... Aduaneros— y falsificación ... concurso real, y alternativamente por el delito de tráfico de mercancías ... prohibidas o como segunda alternativa el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 02/08/2012 (Expediente: 000157-2012)
... y, 9elito de contrabando en agravio del Estado, ... | ntenániendo como ponente el señor Juez ... delito de contrabando en agravio del Estado ... IL. MANDARON se notifique a las ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - Sala de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros en temas de Mercado, de 24 de Marzo de 2017 (Expediente: 004276-2016)
En el caso de autos se advierte que la demandante, como persona jurídica, es responsable por la infracción administrativa de contrabando cometida por el conductor, toda vez que éste al momento que fue intervenido conducía el vehículo de propiedad de la accionante, por lo tanto, en aplicación del artículo 39° de la ley de los delitos aduaneros y el artículo 189° de la ley general de aduanas,...
... por la comisión de infracción administrativa de contrabando por el sólo hecho de haberse utilizado un vehÃculo de transporte de ... Ley de Delitos Aduaneros, establece que constituyen modalidades del delito de Contrabando, quienes desarrollen las siguientes acciones: "Conducir en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 04/07/2017 (Expediente: 009261-2016)
Cuando en un procedimiento de fiscalización, como consecuencia de la revisión contable y documentación del contribuyente, cruces de información de proveedores y compradores, omisión en la presentación de documentación, entre otros, se determina que las operaciones declaradas por el contribuyente corresponden a operaciones no reales, y este hubiese hecho uso del crédito fiscal, la administración...
... comercio de oro de contrabando. Se facturaba a su razón social y la ... cancelación se efectuaba ... definitivamente la denuncia penal interpuesta por el delito de defraudación ... tributaria, contra los funcionarios de su banco, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/04/2013 (Expediente: 001006-2012)
... de contrabando agravado, Esta sentencia fue recurrida en apelación por la ... SUNAT, ... perarg ura de un delito público y la organización del Ministerio Público € ... Jerárquica, ...
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Resolución Nº 371-2016-SUNARP-TR-A de Tribunal Registral de Arequipa, del 27-06-2016
INCAUTACIÓN ¿La anotación de medida cautelar de incautación constituye un obstáculo para la inscripción del cambio de características físicas de un vehículo¿.
... el delito de contrabando, en mérito de la Resoluciones N* 6 ... del 16/11/2015 y 7 ... -
RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 222-2017-MINCETUR, PODER EJECUTIVO, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Autorizan viaje de representante del MINCETUR a Bolivia, en comisión de servicios-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 222-2017-MINCETUR
... de la Comisión Bilateral Peruano Boliviana para Erradicar el Contrabando Organizado en Productos Agropecuarios y Otros, que articula y coordina ... proyectos binacionales e iniciativas tendientes a combatir dicho delito; ... Que, es de interés del MINCETUR la participación en dicha reunión ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - 7° SALA ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de 12 de Julio de 2017 (Expediente: 004277-2016)
Conforme al inciso d) del artículo 2° de la ley de delitos aduaneros, ley n° 28008,constituye una modalidad de contrabando hacer circular dentro del territorio nacional mercancías sinhaber sido sometidas al ejercicio de control aduanero; en ese sentido, el inciso b) del artículo 39° d e lamisma ley, prevé que las personas jurídicas que comentan la referida infracción, serán sancionadascon una...
... que:6.6.- En ese sentido, el artÃculo 33° de la Ley de Delito s Aduaneros, prevé los casos en que se incurre en Infracción ... 30 de julio de 2012, la Intendencia de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo (Aduanas) realizó un acción operativa en el ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02215-2007-HC, Auto (Hábeas Corpus), 12-03-2007
... delito de contrabando fue archivada definitivamente, sin embargo, mediante ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02682-2009-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 23-03-2009
... N° 2006-00107-0-2301JR-PE-04 seguido en su contra por el delito de contrabando agravado; alega que a la ... favorecida se le han vulnerado ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - 7° SALA ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de 21 de Junio de 2018 (Expediente: 007524-2016)
La sanción de suspensión de actividades por el lapso de seis meses, evidencia un ejercicio desproporcionado de la potestad sancionadora, toda vez que la administración no ha justificado adecuadamente la imposición de las sanciones previstas en el artículo 39 de la ley n° 28008 de manera conjunta y no alternat ivamente, contraviniendo así los principios de razonabilidad y proporcionalidad de...
... , por una supuesta infracción administrativa vinculada al Delito de Contrabando, en aplicación de responsabilidad objetiva, que ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 05288-2005-HC, Auto (Hábeas Corpus), 04-01-2006
... inicio de juicio oral en el marco del proceso que se le sigue por delito de contrabando ... agravado en agravio del Estado. Asimismo, refiere que ...
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Sentencia de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 26/10/2020 (Expediente: 003270-2018)
En el caso de autos, se ha verificado que la administración aduanera tomó conocimiento de la infracción el 16 de junio del 2014, fecha en que el ministerio público notificó a la administración con la disposición fiscal n° 02-2014-fceda y cpi-puno. siendo que el cómputo del referido plazo prescriptorio se inició el 01 de enero del 2015, teniendo como término final el 01 de enero del 2019, de...
... CPI-PUNO, la Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y ... Fiscalización Aduanera – Lima, luego de realizar la búsqueda ... López, por la presunta comisión del Delito Aduanero, en su modalidad de ... Contrabando, en tanto habría prescrito, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/03/2015 (Expediente: 000423-2014)
El impugnante cumplió con fundamentar de manera lógica y coherente su recurso, manifestando quepretende se fije alcance nterpretativo de una disposiciónprocesal, que a su juicio no se interpretócorrectamente. por tanto es conveniente admitir el recurso de casación por la importancia del asunto puesto a discusión.
... delito aduanero, en su modalidad de transporte de mercancia de ... transporte de mercancía de contrabando, previsto en el artículo 2 literal ... dl, concordante con el arfículo ... -
De Milán a Palermo: la aplicación de mecanismos internacionales para enfrentar la delincuencia organizada transnacional
Actualmente, la delincuencia organizada transnacional afecta a toda la comunidad internacional, por lo tanto, estamos ante un problema que va más allá de las fronteras de cada Estado. En consecuencia, el modo idóneo para enfrentar esta situación es buscar soluciones de índole multilateral. Por esta razón, dicha comunidad ha adoptado una serie de mecanismos a nivel mundial, los cuales sirven de...
... Por consiguiente, la ONU, al considerar la prevención del delito como forma de contrarrestar la problemática, y al comprender la ... c. La vigilancia del movimiento de bienes ... de contrabando; ... d. La detección y vigilancia de los movimientos del producto del ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 08098-2013-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 24-01-2013
... años de pena privativa de la libertad por el delito de receptación aduanera respecto de ... los vehículos con placas de ... el delito de contrabando y falsificación de documentos por hechos relacionados con el ...
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Morosidad militante
... por S/.318.000, que proviene de una ejecutoria del 2011 por el delito de hurto agravado.En la lista tambin aparece el ex ministro y ex ... al militante Garibaldi Ganggini Garca por el delito de contrabando con una ejecutoria del 2011.Candidatos morososEl Comercio tambin detect ...
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Las otras pesquisas que afronta la ex primera dama
1 Presunto delito de lavado de activos Desde el 2011 el fiscal Germn Jurez indaga a ... Presunto delito de contrabando La Segunda Fiscala Provincial de Delitos Aduaneros investiga a ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 02/10/2023 (Expediente: 003705-2022)
A acción incoada deviene infundada, pues está acreditado en autos que el procedimiento legal para la determinación del objetado monto de la multa se sustenta en el informe número 117-2020-sunat/3t0500 del catorce de diciembre del dos mil veinte, el cual detalla que la valorización de las mercancías incautadas se ciñen con estrictez a la aplicación de la primera regla de valoración, prevista en el
... preceptúa que constituyen modalidades del delito de contrabando, entre ... otros, conducir en cualquier medio de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/05/2012 (Expediente: 000030-2012)
... roberto sagua Apaza como autor del dello de contrabando en ... agravio del Estado, con lo demás que contiene, y reformándola lo ... Roberto Sagua Apaza como autor del delito de contrabando ... en agravio del Estado, con lo demás que contiene, y ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01152-2011-AA, Auto (Acción de Amparo), 12-05-2011
... delito de Contrabando N.o 406 - 2010; solicita que reponiéndose las cosas al ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/08/2012 (Expediente: 000189-2012)
... once, objeto de investigación por el delito de Contrabando, ... receptación aduonera y otro. Il. EXONERARON del pago ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 09224-2006-HC, Auto (Hábeas Corpus), 20-04-2007
... Penal de Arequipa por el delito de contrabando -comprendiendo en la pretendida ... nulidad la sentencia ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 092-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción-DECRETO SUPREMO-Nº 092-2017-PCM
... corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas.”. Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº ... , que permite decomisar un valor equivalente al de las ganancias del delito (PNLCC 2012-2016, 2016: 94) ... - Se estableció la pena de multa para ...
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Resolución nº 2014_A_06520 de Tribunal Fiscal - Sección 6, de 28 de Mayo de 2014
Se revoca la apelada. Se señala que el hecho ocurrido está vinculado a que la recurrente hizo circular mercancía de procedencia extranjera, cuyo valor es inferior a cuatro unidades impositivas tributarias, y sin contar con la documentación que sustente su ingreso legal y libre tránsito al país, supuesto de hecho previsto en el inciso d) del artículo 2º concordante con el artículo 33º de la Ley de