De Milán a Palermo: la aplicación de mecanismos internacionales para enfrentar la delincuencia organizada transnacional
| Autor | Rubén Cardoza Zúñiga |
| Cargo del Autor | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey |
| Páginas | 173-178 |
173
DE MILÁN A PALERMO: LA APLICACIÓN
DE MECANISMOS INTERNACIONALES
PARA ENFRENTAR LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL
Rubén Cardoza Zúñiga
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey
rcardoza@itesm.mx
México
RESUMEN
Actualmente, la delincuencia organizada transnacional afecta
a toda la comunidad internacional, por lo tanto, estamos ante
un problema que va más allá de las fronteras de cada Estado.
En consecuencia, el modo idóneo para enfrentar esta situación
es buscar soluciones de índole multilateral. Por esta razón,
dicha comunidad ha adoptado una serie de mecanismos a
nivel mundial, los cuales sirven de fundamento para crear
estrategias, tanto nacionales como internacionales, para
enfrentar la mencionada delincuencia.
PALABRAS CLAVE:
delincuencia organizada transnacional,
Convención de Palermo, Naciones Unidas, cooperación
internacional, tratados internacionales.
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA
ACTUALIDAD
Uno de los peligros latentes que enfrenta la sociedad mundial
es la delincuencia organizada transnacional no existe nación
que se encuentre inmune a esta problemática, la cual degrada
los fundamentos esenciales de toda sociedad y, por ende,
frena su desarrollo, sobre todo al surgir en Estados que se
encuentran debilitados en su interior, es decir, aquellos cuyo
Estado de derecho está en detrimento, en donde predomina
un alto nivel de corrupción (Cruz, 2007) y el uso indebido de
las tecnologías, creando una amplia puerta para la realización
de delitos, incluyendo los considerados de “nueva generación”,
tales como los cibernéticos, usurpación de identidad,
explotación indebida de datos personales entre otros al punto
de que las organizaciones delictivas llegan a incorporarse al
mundo de los negocios y a los circuitos inancieros lícitos de
forma extraterritorial, mediante la acumulación de capitales
de procedencia ilícita y la inversión de dichos capitales en otros
Estados mediante el “lavado de dinero”, también conocido
como “blanqueo de capitales”.
Si bien en México la delincuencia organizada no es reciente,
sino que aumentó a principios del siglo XXI, ya este problema
era considerado un mal endémico a nivel mundial, al punto
que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó
preocupación por su rápida propagación y la extensión
geográica que había alcanzado tanto a nivel nacional como
internacional así como la inluencia que podía llegar a
adquirir por medio de la corrupción. Por consiguiente, la
ONU, al considerar la prevención del delito como forma de
contrarrestar la problemática, y al comprender la necesidad
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