receptacion casos
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Modificación de la legislación sustantiva vinculada al lavado de activos
El presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis a la modificación de la legislación sustantiva tipificada en el Decreto Legislativo 1106,1 norma que regula la investigación, procesamiento y sanción de personas naturales y jurídicas vinculadas al lavado de activos y otros delitos relacionados con el crimen organizado, con particular énfasis en la minería ilegal. Palabras clave:...
... económico de un delito, así como la compra, ocultamiento, receptación de dichas ganancias, cosas, bienes o beneficios, siempre que hubiere ... Penal referido a la figura de la receptación, subsumiendo ambos casos en uno solo, con la finalidad de que ambas conductas (cuando se tratara de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/05/2022 (Expediente: 000415-2021)
I. Declararon fundado el recurso de casación -por el motivo casacional previsto en el inciso 3 del artículo 429 del cpp- interpuesto por el procurador público de la superintendencia nacional de administración tributaria -sunat; por lo tanto, casaron la sentencia de vista del trece de noviembre de dos mil veinte por la primera sala penal de apelaciones de la corte superior de justicia de arequipa,
... prohibidas o como segunda alternativa el delito de receptación aduanera ... —artículos 6 y 8 de la Ley número 28008, Ley de los ... inconcurrencia de estos señalando como fundamento en todos los casos ... que no se habría logrado acreditar que el acusado Jeff Johnson Aquino ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... Se trató, indistintamente y según los casos, de ... actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de ... base del delito de receptación y en reemplazo de la derogación precedente, ... introdujo un supuesto ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 01/12/2017 (Expediente: 001149-2017)
Inadmisibilidad del recurso de casación excepcionalsumilla: la recurrente invocó la casación excepcional; no obstante, no expresaron razones serias y fundadas que justifiquen el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, por consiguiente esta suprema corte estima que no se circunscribe la presencia de un verdadero interés casacional.
... mencionado solicitante por los delitos de contrabando y receptación ... aduanera, en agravio del Estado-SUNAT ... Interviene como ponente el ... CASACIÓN N.° 1149-2017 ... casación, en casos distintos de los arriba mencionados, cuando la Sala ... Penal de la Corte ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 16/04/2018 (Expediente: 000611-2017)
El tribunal supremo verificó que los recurrentes no han cumplido con precisar las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretenden; por lo que las peticiones formuladas por aquellas no resultan admisibles.
... privada y los casos Ivcher Bronstein (sentencia del 6 de febrero ... de 2001) y Palamara ... receptación aduanera, previsto en el artículo seis de la misma ley, ... atribuido a ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 17/10/2023 (Expediente: 006349-2023)
En el proceso seguido ante las instancias judiciales, el aspecto controvertido no es la objetividad en la determinación de la infracción por parte de la administración aduanera, la cual está establecida en el artículo 189 de la ley general de aduanas, sino que el aspecto relevante controvertido está referido a los vicios procesales en los que ha incurrido la administración aduanera y que han sido
... 2 En todos los casos, se transcriben las reseñas elaboradas en su oportunidad en el auto ... objetiva y ha sido tipificada como receptación aduanera; y que el ... demandante solo cuestiona el procedimiento de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 12/03/2019 (Expediente: 003006-2015)
Delimitación de los problemas a dilucidarla sociedad conyugal. régimen patrimonial: sociedad de ganancialesla consecuencia jurídica del acto de disposición de un bien de la sociedad de gananciales en el que no interviene uno de los cónyuges. Interpretación sistemática del artículo 315° del código civil como supuesto de ineficacia estructural o invalidez. La situación del tercero adquirente...
... de este Supremo Tribunal, en los casos de actos de disposición de ... bienes de la sociedad de gananciales por ... estelionato y el adquirente delito de receptación), y es ... necesaria la acreditación de este contubernio entre las partes ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01780-2022-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 25-03-2022
... delito de receptación en su forma agravada (f. 97); (ii) la Resolución 21, del ... EXP. N.° ... judiciales en los casos que la ley contempla. Desde esta perspectiva, se ... entiende que el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/04/2019 (Expediente: 001391-2017)
I) los jueces deben analizar el contexto procesal en el que se produce la nueva fijación del monto de pago por concepto de reparación civil. si la primera sentencia es conformada, y la segunda emitida como consecuencia del juicio oral, en esta última, resulta posible fijar un nuevo monto, atendiendo a la actividad probatoria, ii) el mandato establecido en el artículo 95 del código penal,...
... la presunta comisión del delito de receptación, en perjuicio de ... Claudio Ronald Zárate Rueda ... 4.2. Efectuado un ... la situación procesal ... heterogénea que este caso presenta. Los casos referidos a la ... concurrencia de sentencias por pluralidad de imputados ... -
Decreto legislativo N° 1578. Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 635, para fortalecer la lucha contra el comercio ilegal de equipos terminales móviles y delitos conexos
... “Articulo 194.- Receptación ... El que adquiere, recibe en donación, en prenda, guarda, esconde, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/07/2015 (Expediente: 001307-2015)
El dato que el acusado fue quien participó en los hechos no se puede ingresar al proceso mediante el acta de reconocimiento, pero esta información es susceptible de ingresar por otro medio de prueba. la fuente de prueba, al ser una realidad extra procesal, no se pierde al declarar nulo un determinado acto.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/09/2021 (Expediente: 000188-2019)
... casos conforme aparece de la página 23 del documento titulado “Seguimiento de ... dinero y receptación de bienes y dinero procedentes del delito de ... tráfico ilícito de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/06/2022 (Expediente: 000452-2022)
La medida de detención domiciliaria es sustitutiva respecto de la prisión preventiva, y está en función al presupuesto y a los requisitos de esta última, pero por razones humanitarias, en función a las características del imputado, la privación de la libertad se sufre fuera del establecimiento penal -en su domicilio o en otro que el juez designe-, siempre y cuando el riesgo de fuga o de...
... los casos, sean necesarias o indispensables y adecuadas o idóneas (relación ... irregularidades en el acto público de receptación de sobres, pues la receptación ... de los sobres del Postor Nolberto ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/06/2021 (Expediente: 000322-2020)
Según la acusación fiscal , la conducta delictiva atribuida a los procesados se subsumió en el último párrafo, del artículo 195, del código penal —modificada por la ley n.° 30076—, que tipifica al delito de receptación agravada con la pena privativa de libertad conminada no menor de 6 ni mayor de 12 años. entonces, los recursos de casación no cumplen con el criterio de summa poena (gravedad de la
... N.° 30076—, que tipifica al delito de receptación agravada ... con la pena privativa de libertad conminada no menor de 6 ... Excepcionalmente, será procedente el recurso de casación en casos distintos […], cuando la Sala ... Penal de la Corte Suprema, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/09/2022 (Expediente: 000092-2017)
1. la discusión sobre el delito de lavado de activos está enmarcada en el ámbito de una excepción de improcedencia de acción (ex artículo 6, apartado 1, literal b), del cpp). la línea jurisprudencial en torno a esta excepción es muy precisa y ya está consolidada. así, solo cabe analizar, desde la disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria o, en su caso, desde la...
... generado, básicamente los efectos y, en ciertos casos, los objetos del delito previo. 4. Como ... ha quedado establecido en la ... lavado de activos; que los delitos de receptación patrimonial no son delitos ... precedentes del lavado de activos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/05/2021 (Expediente: 002117-2019)
Analizadas las disposiciones antes acotadas, fluye que la parte agraviada, representada por la sunat, no está legitimada para impugnar el extremo de la pena impuesta al sentenciado, ello encuentra su razón de ser en una interpretación armónica de las disposiciones señaladas. y en especial, la última parte del artículo ciento cinco del referido código adjetivo: “no le está permitido pedir sanción”.
... de receptación aduanera, en agravio del Estado —representado por la ... SUNAT—, a ... casos ... distintos […], cuando la Sala Penal de la Corte Suprema, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 22/01/2018 (Expediente: 000872-2016)
... En algunos casos, emplearon certificados de internación temporal y libreta de ... paso de ... la conducta del procesado al delito de receptación aduanera ... Vigésimo segundo.- El artículo 6 de la Ley N.° 28008, ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
... la autenticidad de la fi rma, veri fi cando en ambos casos la identidad de los fi rmantes, bajo responsabilidad. Carece de validez ... crimen organizado, en especial para combatir la extorsión, receptación, la violación de la intimidad, el trá fi co ilícito de drogas e ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02502-2021-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 24-02-2022
... delito de receptación aduanera simple en la modalidad de ayudar a comercializar ... mercancías ... En los casos en que el Estado tenga la obligación de asignar un defensor de oficio, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/10/2017 (Expediente: 000937-2016)
... Andrgtle como autor del deito de receptación, submodolidad de ... j6ución de señales de satélite portadoras de ... el recurío de casación en casos distintos de los ariba mencionados, ... clandó la Sala Penal de la Corte ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 17/09/2019 (Expediente: 005770-2018)
En el caso en concreto, la denuncia interpuesta por la demandante no constituye una conducta injuriosa, sino se trata de un mecanismo de defensa de la demandante ante la amenaza de un despido..
... sino que él lo realiza directamente; ... c) es un acto de receptación en cuanto a su eficacia, pues depende de que la voluntad ... extintiva del ... peligrosa interpretación del mensaje que el Poder Judicial en estos casos ... debe transmitir a la comunidad, cuál es que los derechos laborales se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/09/2023 (Expediente: 001619-2022)
El recurrente interpuso casación excepcional y propuso temas para desarrollo de doctrina jurisprudencial, pero los tópicos propuestos carecen de interés casacional. por tanto, no se cumplió con las exigencias previstas en el artículo 430, numeral 3, del código procesal penal y el recurso de casación ha de ser desestimado.
... los delitos contra el patrimonio en la modalidad de receptación ... agravada, en agravio de Jesús Alexander Mozo León, y contra la fe ... será procedente el recurso de casación en casos distintos de los arriba ... mencionados, cuando la Sala Penal de la Corte ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 01596-2021-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 24-08-2021
... la favorecida por el delito de receptación aduanera (f. 164), el Sexto Juzgado Penal de ... Lima, sobre la base de ... o la iniciación de una duplicidad de procesos sancionadores en los casos ... en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento ... 7 ...
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Versión original
DECRETO LEGISLATIVO N° 1213 - Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada
... Ventanilla Única informa a la Secretaria de Gestión Pública los casos de incumplimiento por parte de las entidades involucradas, quien a su ... con vehículos automotores y autopartes en mercados de receptación o comercios informales y establece disposiciones sobre vehículos en ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1218 - Decreto Legislativo que regula el uso de las cámaras de videovigilancia
... Ventanilla Única informa a la Secretaria de Gestión Pública los casos de incumplimiento por parte de las entidades involucradas, quien a su ... con vehículos automotores y autopartes en mercados de receptación o comercios informales y establece disposiciones sobre vehículos en ...