denuncia penal estafa

Se advierte que lo que el demandante reclama es un supuestoincumplimiento por parte de interbank a lo ordenado por la sección de apoyo alministerio público de la policía nacional. es decir no se trata de una queja o reclamosobre de productos o servicios ofertados; sino es un cuestionamiento al supuestoincumplimiento de mandato de autoridad policial, en el marco de investigacionespreliminares por...

Los procesos incoados por el promotor de la acción no tienen sentencia firme, luego, las pretensiones que planteó no están aún reconocidas judicialmente. los documentos presentados al respecto no tienen, pues, eficacia definitiva, a partir de los cuales se pueda afirmar que en las sentencias que cuestiona medió un error facti. no se aportó prueba definitiva que revele que se cometió un error de...

Sumilla: no se puede alegar vulneración alguna deldebido procedimiento y por ende del derecho dedefensa, si se tiene presente que el procedimientoadministrativo, es eminentemente escrito, y laadministración le brindó a la denunciada la oportunidadde presentar sus descargos, medios probatorios ydemás recursos que la ley prevé a fin de que laimputada pueda defenderse de los cargos, tal como...

La doctrina consolidada en la jurisprudencia de esta alta corte en relación con las reglas de participación criminal del delito señala que, el supuesto de complicidad primaria se da por el aporte necesario en la comisión del delito y la oportunidad de dicho aporte debe darse desde la etapa de preparación del hecho y ejecución “[…] son susceptibles de ser considerados actos de complicidad primaria

El delito de peculado doloso ocurrirá cuando el funcionario o servidor público se apropie u utilice, en beneficio propio o de terceros, caudales o efectos que pertenecen al estado, cuya administración o custodia le han sido otorgadas en razón de su cargo.

Sumilla. el procedimiento de extradición activa está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo quinientos veinticinco y siguiente del nuevo código procesal penal y está rodeado de garantías constitucionales para respetar los derechos fundamentales del extraditable. dicha norma procesal se complementa con el tratado de extradición que nuestro país haya suscrito con los estados...

Los cuestionamientos al juicio de subsunción penal no son de recibo, habiéndose procedido correctamente al calificar la imputación jurídica como delito de apropiación ilícita, debido a que el acusado william oswaldo juárez rentería recibió dinero por parte de la empresa colombiana molinos roa (socio comercial de almacenes éxito), con la finalidad de emplearlo en la adquisición de arroz para...

Delito de falsificación y uso de documento falso la normativa extrapenal, a la que se recurre para determinar cuándo nos encontramos ante un documento público o privado, la constituye el código procesal civil, específicamente sus artículos 235 y 236, respectivamente. el delito de peculado este tipo penal presenta dos formas de acción delictiva: peculado doloso y peculado culposo. ambas han sido...

Delito de falsificación y uso de documento falso la normativa extrapenal, a la que se recurre para determinar cuándo nos encontramos ante un documento público o privado, la constituye el código procesal civil, específicamente sus artículos 235 y 236, respectivamente. el delito de peculado este tipo penal presenta dos formas de acción delictiva: peculado doloso y peculado culposo. ambas han sido...

La reparación civil prevista en el artículo 93º del código penal, define el ámbito del objeto civil del proceso penal, la cual presenta elementos diferenciadores de la sanción penal.

La prueba de cargo válidamente actuada en el decurso del juicio oral es suficiente para enervar la presunción de inocencia que acompañaba a los acusados; por lo que la sentencia de condena se emitió conforme a ley.

De la sentencia cuestionada fluye que no solo se valoró la sindicación de la víctima, sino que también se apreció la pericia químico forense que acreditó benzodiacepina en su organismo, y la pericia psicológica que demostró el estresor sexual. por lo demás, no tiene sentido el ingreso a un cuarto de hostal con la sola finalidad que la agraviada descanse tras la ingesta alcohólica -el imputado...

Acusación complementaria. colusión desleal. suficiencia probatoria para condenar y retroactividad benigna de la ley penali. la acusación complementaria postulada por el titular de la acción penal se encuentra inmersa en la primera causal prevista para dicha institución (la incorporación de un hecho nuevo no comprendido previamente en la acusación escrita y que incida directamente en modificar la...

El proceso de otorgamiento de escritura pública tiene por finalidad dar una mayor seguridad a la celebración del acto jurídico, brindándole solemnidad o formalidad revestida de garantía, tal como lo estipula el artículo 1412 del código civil.

I) la prueba documental es categórica. se hizo aparecer que el proyecto inmobiliario estaba financiado por scotiabank, sin ninguna condición, lo que no era cierto -así lo informó el banco y sus funcionarios, y lo reconocieron los propios imputados-. ni siquiera consta que scotiabank &a los agra" a la empresa de los imputados en las preventas. se trató, pues, desde su inicio de un proyecto...

Para determinar la existencia de fin ilícito, se deberá tener en cuenta entre otros el aspecto subjetivo del acto jurídico, es decir, aquellos propósitos prácticos de las partes, integrados por los móviles comunes y determinantes que las han llevado a su celebración; sin embargo, éstos no deben ser contrarios, no solamente al propio ordenamiento jurídico, sino también al orden público o a las...