Cheque a la orden
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/08/2019 (Expediente: 001595-2018)
Sumilla. 1. tratándose del delito de lavado de activos, sin duda, los bienes maculados, sobre los que recayó la acción delictiva imputada, son objetos del delito; y, como tales, derechamente dan lugar al decomiso. el fundamento del decomiso en este supuesto estriba en su peligrosidad para afectar los bienes jurídicos que se procuran preservar. en este caso, el bien jurídico protegido son las...
... cheque de gerencia, a fin de que participe en el remate judicial de varios ... Penal Español– ... ∞ Cabe agregar que, en orden a la adquisición de bienes, lo relevante desde ... la perspectiva ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 09/06/2022 (Expediente: 000608-2020)
En el caso concreto, las resoluciones que pusieron fin a las instancias han sido emitidas consignando los fundamentos fácticos y jurídicos respectivos, de manera coherente y ordenada, todo ello en el marco de un estricto respeto el principio de independencia jurisdiccional. razones por las cuales, no se advierte vulneración alguna del debido proceso.
... Alejandra Diez Canseco Briceño; ... mediante el cheque de gerencia del Banco Wiese número 08199304; ... conforme consta del ... QUINTO.- En tal orden de ideas, analizaremos, en primer lugar, la ... denuncia casatoria ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/01/2014 (Expediente: 000865-2012)
... mediante el cheque número cero cero cero siete cinco cuatro dos ... seis dos cinco ... TO. Existen impedimentos de orden procesal que imposibiitan ... 1 órgano jurisdiccional pronunciarse por el ...
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Decreto Supremo Nº. 009-2005-VI-VIENDA, Reglamento de la Ley Nº. 28461
... se hará efectivo mediante el desembolso de CTS a través de un cheque de gerencia no negociable a la orden del vendedor del inmueble, el mismo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 04/07/2018 (Expediente: 000068-2018)
Nulidad de sentencia absolutoria sumilla. la motivación expuesta por el colegiado para sustentar la decisión cuestionada es insuficiente, incurriendo en causal de nulidad prevista en el artículo trescientos uno del código de procedimientos penales, por lo que cabe anular la sentencia absolutoria recurrida.
... al cobrar un cheque de la Municipalidad de San Hilarión que ... correspondía a un compromiso ... corrobora con la Orden de Servicio N.° 00100, del dieciséis de ... Honorarios ... N.° ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/07/2010 (Expediente: 001300-2009)
... orden del encausado Martín Edmundo Coronel Abrahamshon para ser ... pagados por ... cheque al sentenciado Juan Gregorio Navarro Huamanchumo, para que una ... vez que ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/07/2012 (Expediente: 000483-2012)
... ton igual que a la citado encausado, que cobró un cheque girado a ... su nombre, por orden oe su jefe inmediato y disminuise el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 12/04/2018 (Expediente: 002492-2017)
Principio de congruencia procesal.- implica que el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes, por otro lado, es obligación de los jueces pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos establecidos en el proceso, y de las alegaciones efectuadas por las partes en sus medios impugnatorios
... fotocopia del cheque de gerencia no negociable N° 0 9357619 del ... veintiuno de julio de dos ... contrario del orden público o a las buenas costumbres, no resulta ... viable, en mayor medida ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/04/2019 (Expediente: 001673-2017)
Tanto el auto de vista superior recurrido como el de primera instancia carecen de la debida motivación, por lo que resulta pertinente declarar la nulidad de ambas y retomar los actos procesales a la audiencia de prisión preventiva a fin que otro juzgado de investigación preparatoria emita la resolución respectiva.
... desordenadamente y sin seguir orden lógico alguno en los ... fundamentos que sustentaron la apariencia de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 01/03/2017 (Expediente: 000798-2015)
Los novecientos cincuenta sacos de cemento efectivamente se adquirieron y, luego, en diversos momentos de la obra, se entregaron al residente de obra. no hubo pues apoderamiento. es verdad que existen irregularidades no solo en la ejecución de la obra, sino también en el proceso de adquisición y formalidad en la elaboración y gestión de la documentación respectiva, empero, lo central es que los...
... Tesorería de la Municipalidad pueda expedir el cheque a favor del proveedor; que ... PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA ... CORTE ... El Almacenero Sánchez ... Chira, por orden del Alcalde Toccas Quispe, solo entregó setecientos ... cincuenta bolsas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 25/07/2018 (Expediente: 002738-2017)
El delito de defraudación tributaria, es de resultado lesivo. es decir, para su consumación es necesario que el agente se haya beneficiado patrimonialmente como consecuencia del acto defraudatorio al fisco (acuerdo plenario n.° 2-2009/cj-116); en tanto tiene esta característica es posible admitir la tentativa (artículo 16 del código penal), el cual supone la puesta en riesgo concreto al bien...
... El ocho de setiembre de dos mil ocho, la Sunat emitió la Orden de Fiscalización ... N.°80023236935 (foja sesenta), respecto a la ... con documentación fehaciente la cancelación en efectivo o en cheque de ... las supuestas compras realizadas a su proveedor Omar Giovanni ... -
Resolución nº 2003_3_02268 de Tribunal Fiscal - Sección 3, de 29 de Abril de 2003
Se revoca la apelada por cuanto de la revisión de los actuados, se puede determinar que el pago efectuado por la recurrente mediante Boleta de Pago, si bien señaló un código equivocado, también consignó correctamente el período tributario: 02-2000 y que el cheque anotado en dicha boleta de pago como medio de pago, coincide con el Nº de cheque contenido en el Comprobante de Pago de la recurrente,...
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE RESOLUCION Nº 438-2007-GR.LAMB/PR - Autorizan a procurador reiniciar e iniciar acciones legales respecto a demanda interpuesta por el ex CTAR LAMBAYEQUE, faltante de dinero en el ISTP
... - Con Comprobante de Pago Nº 00160 de fecha 02- 09-04, se emite el Cheque Nº 30884029 –Banco Wiesse, a orden del Tesorero de ese entonces, ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02752-2012-AA, Auto (Acción de Amparo), 03-05-2013
... ón de la medida cautelar por dinero efectivo consignado en cheque de ... gerencia por la suma de US$ 265.000.00, que garantizaba el capital ... c aramente contradictorias tomó materialmente imposible que la orden de sustitución del embargo y ... sus.- nsión el remate llegue a tiempo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/11/2018 (Expediente: 001456-2017)
Se ha logrado acreditar fehacientemente la responsabilidad penal de los encausados josé alberto navarro grau y víctor hugo quispe sotelo, en los cargos imputados.
... extesorero, por cuanto lodos ellos se encontraban con orden de detención: ... por fanto, sus declaraciones fueron brindadas para ... reconocieron que el recurente les había entregado el cheque y que lo ... úhabían hecho electivo; lo que pruebo que nunca comelió el ... -
Resolución Nº 1528-2020-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 02-09-2020
TRANSFERENCIA POR TRATO DIRECTO De conformidad con el numeral 6.1.7 de la Directiva N° 09-2015-SUNARP-SN, en el Formulario Registral de transferencia por trato directo regulada bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1192, deberán consignarse todas las cargas y gravámenes existentes en la partida registral del predio materia de transferencia, a efecto que el registrador realice el...
... - Acta de entrega de cheque de gerencia por concepto de adquisición de ... bien inmueble suscrito por ... - Copia del cheque de gerencia del Banco Scotiabank a la orden de Juan ... Alberto Orihuela Rosales certificado el el 8/11/2019 por ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 25/08/2008 (Expediente: 003414-2007)
... queda probado por el hecho de que el cheque número veintiocho millones ... doscientos cincuenta y cuatro mil ... a cuya orden se endosó el cheque, presumiéndose su buena fe en el pago; ... Sexto.- ...
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Ordenanza N° 500-2023-MDA. Ordenanza Municipal que aprueba incentivos tributarios por el 149 Aniversario del distrito de Ancón
... de retención bancaria o se encuentre en proceso la entrega de cheque por la entidad Bancaria. Asimismo, están exceptuados los contribuyentes ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/04/2018 (Expediente: 000038-2018)
I) si la solicitud de extradición cumple con las exigencias establecidas en el tratado de extradición suscrito entre las repúblicas del perú y estados unidos de américa, así como con los requisitos estipulados en la sección ii del libro séptimo del código procesal penal peruano, la solicitud de extradición deberá ser declarada procedente. ii) la extradición se formula para investigar y procesar a
... accionista, Actividades Empresariales Holding S. A., un ... cheque por la suma de un millón treinta y dos mil ... ochocientos once dólares ... Delgado tiene en su haber la orden de ubicación y captura a nivel ... internacional –notificación roja ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/04/2021 (Expediente: 000656-2020)
Se enervó la presunción de inocencia con suficiente prueba actuada en el proceso contra los condenados por el delito de robo agravado. de otro lado, no se advierten los elementos constitutivos que determinen que los imputados actuaron en calidad de banda criminal, conforme a los lineamientos del acuerdo plenario n. O 08-2019/cj-116.
... Especializada en los Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior ... y por el representante del ... horas cobró un cheque y el importe lo depositó en el banco Scotiabank ... Cuando regresaba, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/04/2021 (Expediente: 000656-2020)
Se enervó la presunción de inocencia con suficiente prueba actuada en el proceso contra los condenados por el delito de robo agravado. de otro lado, no se advierten los elementos constitutivos que determinen que los imputados actuaron en calidad de banda criminal, conforme a los lineamientos del acuerdo plenario n. O 08-2019/cj-116.
... Especializada en los Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior ... y por el representante del ... horas cobró un cheque y el importe lo depositó en el banco Scotiabank ... Cuando regresaba, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/03/2023 (Expediente: 001640-2021)
Falsedad ideológica, colusión, principio de congruencia, concurso real de delitos, teoría del precedente y regla de homologacióni. Si la excepción a la congruencia recursal está constituida por el principio iura novit curia -previsto en el artículo vii del título preliminar del código procesal civil y en el artículo 409, numeral 1, del código procesal penal-, existe autorización para lo siguiente:
... La absolución decretada debe ... III. En ese orden de ideas, corresponde a esta Sala Penal Suprema utilizar su facultad ... Presupuesto, y le solicitó el giro de un cheque por la suma de S/ 488 ... 395.02 (cuatrocientos ochenta y ocho mil ... -
Resolución Nº 1228-2020-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 24-07-2020
ACTO QUE NO REQUIERE INFORME PREVIO DEL ÁREA DE CATASTRO La solicitud de inscripción de transferencia por trato directo regulada bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1192 de la totalidad del predio inscrito no requiere contar con el informe previo del Área de Catastro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios y la Directiva Nº 09
... - Certificación de reproducción del cheque de gerencia no negociable ... emitido por el Banco Scotiabank girado a la orden de Ernesto Ticllas ... Huamán, por la suma de S/ 187,000.00 soles, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 19/07/2023 (Expediente: 001602-2022)
Ninguno de los agravios del impugnante puede generar la nulidad pretendida por carecer de sustento jurídico y porque la sentencia venida en grado fue expedida cumpliendo los parámetros constitucionales y legales.
... era de la entidad agraviada y que obtuvo al haber hecho firmar un cheque en ... blanco al alcalde de ese entonces, Hermógenes Puma Ugarte, para ... Municipalidad CPM Las Tunas, disponiendo que se pague a la orden del ... recurrente Ítalo Daniel del Carpio Ramírez el monto de tres mil ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/10/2017 (Expediente: 001694-2017)
... dentro del plazo de vigencia del cheque; que la jurisprudencia citada no se ... valoró como correspondía; que el ... formales en orden a los argumentos del imputado [Ejecutoria Suprema de fojas ... setecientos ...