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Resolucion SBS N° 01148-2023. Autorizan viaje de funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú para participar en evento a realizarse en Bolivia

Texto Original Citas 3 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de publicación05 Abril 2023
SecciónSeparatas de Normas Legales
Lima, 31 de marzo de 2023

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

CONSIDERANDO QUE:

Se ha recibido la invitación de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para participar, como integrante del equipo evaluador, en la Visita In Situ de Evaluación Mutua al Estado Plurinacional de Bolivia, que se realizará del 16 al 28 de abril de 2023 en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene por objetivo revisar el nivel de cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como el nivel de efectividad de su Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT);

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) tiene a su cargo la regulación y supervisión de los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo y contribuye con la prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; que los temas que se desarrollarán en el referido evento redundarán en beneficio del sistema financiero nacional, así como en el ejercicio de las funciones de supervisión y regulación; y que la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) es la Coordinadora Nacional de la República del Perú ante el GAFILAT, organización intergubernamental de base regional que agrupa a dieciocho países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe, con la finalidad de prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y...

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