Informe Nº 011-2023-OCI/5763-SCC de Contraloría general de la República, 13-09-2023
| Fecha | 13 Septiembre 2023 |
| Fecha de publicación | 18 Septiembre 2023 |
| Número de informe | 011-2023-OCI/5763-SCC |
| Emisor | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 011-2023-OCI/5763-SCC
CONTROL CONCURRENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCÍAS
JESÚS MARÍA – LIMA -LIMA
“PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE TERRESTRE E INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA EN EL TERMINAL TERRESTRE
INMOBILIARIA E INVERSIONES MOLINA SAC
(YERBATEROS), SAN LUIS, LIMA, LIMA”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 7 DE SETIEMBRE DE 2023 AL 13 DE SETIEMBRE DE 2023
TOMO I DE I
JESÚS MARÍA, 13 DE SETIEMBRE DE 2023
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
Firmado digitalmente por
SANCHEZ ACHAMIZO Frank
Ismael FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-09-2023 14:40:12 -05:00
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 011-2023-OCI/5763-SCC
“PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE E
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN EL TERMINAL TERRESTRE INMOBILIARIA E
INVERSIONES MOLINA SAC (YERBATEROS), SAN LUIS, LIMA, LIMA”
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN
II. OBJETIVO
III. ALCANCE
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE
V. SITUACIONES ADVERSAS
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN
INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
IX. CONCLUSIÓN
X. RECOMENDACIONES
APÉNDICES
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INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 011-2023-OCI/5763-SCC
“PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE E
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN EL TERMINAL TERRESTRE INMOBILIARIA E
INVERSIONES MOLINA SAC (YERBATEROS), SAN LUIS, LIMA, LIMA”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, mediante memorando
n.° D000350-2023-SUTRAN-OCI de 25 de agosto de 2023, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 5763-2023-006, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución
de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, ha
cumplido con implementar las acciones de fiscalización y su respectivo registro de infracciones y
medios probatorios a los sistemas informáticos, relacionadas con los servicios de Transporte
Terrestre y Terminales Terrestres, obligaciones plasmadas para la Superintendencia en el Decreto
Legislativo 017-2009-MTC y sus modificatorias, así como normativa interna de la entidad.
2.2 Objetivo específico
• Establecer si la Sutran ha cumplido con realizar el registro de infracciones y medios probatorios
a los sistemas informáticos, en concordancia con Decreto supremo n.° 004-2020-MTC, que
aprueba el PAS sumario y otra normativa interna para su funcionamiento.
III. ALCANCE
El Control Concurrente se efectuó al Proceso de Fiscalización de Servicios de Transporte Terrestre e
Infraestructura Complementaria en el Terminal Terrestre Inmobiliaria e Inversiones Molina SAC
(Yerbateros), San Luis, Lima, Lima, e incluye el detalle de la evaluación de su último hito de control
“Registro de infracciones y medios probatorios a los sistemas informáticos”, y que ha sido ejecutado
de 7 de setiembre de 2023 al 13 de setiembre de 2023, en las instalaciones de la Superintendencia
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, ubicada en Av. Arenales n.° 452 del distrito
de Jesús María, provincia y departamento de Lima.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE
El presente servicio de control concurrente se desarrolló al registro de infracciones y medios
probatorios a los sistemas informáticos derivados de la fiscalización efectuada por la UD Lima
a los servicios de transporte terrestre de personas en las instalaciones de la empresa “Inmobiliaria e
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