El compliance como herramienta de prevención frente a la criminalidad empresarial una mirada desde la criminología moderna
| Autor | Renzo Espinoza Bonifaz |
| Cargo | Maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales Universidad de San Martín de Porres |
| Páginas | 191-203 |
aespinozab@usmp.pe
VOX JURIS, Lima (Perú) 34 (2): 191-203, 2017
VOX JURIS (34) 2, 2017
SUMARIO
• Introducción
• Compliance y responsabilidad de las
personas jurídicas
• Aportes criminológicos para una mejor
comprensión de la función del compliance
• Cómo debe ser un programa de cumplimiento
ecaz
• Conclusiones
RESUMEN
Este trabajo de investigación busca analizar
desde una visión criminológica el compliance
como herramienta de prevención de la
criminalidad en el seno de las personas jurídicas.
Para ello, se recurre a las teorías criminológicas
modernas de mayor trascendencia cientíca
con la nalidad de comprender la razón de ser
del compliance en el interior de una empresa
y asegurar su mejor utilización como política
criminológica estatal. Asimismo, se realiza
un recuento histórico de su génesis a nivel
internacional y de su incorporación en el
ordenamiento jurídico peruano.
ABSTRACT
This research work seeks to analyze from a
criminological view the compliance as a crime
prevention tool within the legal entities. In
order to do so, it is necessary to use modern
criminological theories of greater scientic
importance, in order to understand the raison
d’être of compliance within a company, and
ensure its best use as a state criminological
policy. Likewise, a historical account of its
genesis at the international level and of its
incorporation in the Peruvian legal system
is made.
PALABRAS CLAVE
Criminalidad empresarial, control social,
criminología, programas de cumplimiento,
prevención
KEYWORDS
Business crime, social control, criminology,
compliance programs, prevention
INTRODUCCIÓN
El actual sistema penal peruano no ha podido
disminuir la criminalidad existente en nuestro
país. Esta, que no es solo la que se exhibe
en los medios de comunicación, o que se
investiga y juzga en el Ministerio Público y/o
Poder Judicial, está afectando cada vez más
nuestra estructura social y debilitando, sino
destruyendo, la conanza de la población
respecto a la ecacia del control social formal
que detenta el Estado.
EL COMPLIANCE COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN
FRENTE A LA CRIMINALIDAD EMPRESARIAL
UNA MIRADA DESDE LA CRIMINOLOGÍA MODERNA
COMPLIANCE AS A PREVENTION TOOL AGAINST BUSINESS CRIME
A VIEW FROM MODERN CRIMINOLOGY
Mtro. Renzo Espinoza Bonifaz
Maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales
Universidad de San Martín de Porres
aespinozab@usmp.pe
Perú
Recibido: 1 de agosto de 2017 Aceptado: 20 de agosto de 2017
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