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Compañía en paraíso fiscal del Caribe es investigada por nexos con minería ilegal

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Por Óscar Castilla C. Unidad de InvestigaciónLa compañía Axbridge Gold, financiada desde un paraíso fiscal del Reino Unido en el Caribe, integra una lista de 60 exportadoras de oro con perfil de riesgo por sus nexos con la minería ilegal en Madre de Dios, Cusco y Puno, comprar toneladas de metal de origen ilícito, usar testaferros en empresas fantasmas, registrar operaciones financieras sospechosas y por tener investigaciones por lavado a raíz de la incautación de lingotes y dinero en efectivo.El Comercio, tras la intervención de Aduanas de casi una tonelada de oro en los últimos dos meses, publica la relación de estas 60 exportadoras de metal (de las 120 que hay en Perú) en base a reportes de la Procuraduría de Lavado, Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta nómina está encabezada por tres exportadoras vinculadas a una misma compañía: Axbridge Corp., ubicada en las Islas Vírgenes Británicas.Esta empresa de capital extranjero tiene nexos con las exportadoras de oro: Darsahn (la cuarta mayor del Perú del 2013 con 8,1 toneladas), Axbridge Gold (su filial en Lima con 1,3 toneladas) y Oxford Gold (400 kilos). Con estas cifras acumuladas superó a las acopiadoras de la minería ilegal en Huepetuhe, Quincemil y La Rinconada y marcó un récord que solo superan las mineras Yanacocha, Barrick y Buenaventura.Un protagonista clave en esta historia es Marco Noriega Ramírez (42), socio de Darsahn y Oxford Gold, creadas en el 2013. Este administrador de empresas ?dedicado a negocios de imprenta, confección de prendas y sin experiencia en el rubro? apenas registra patrimonio para justificar la millonaria compra de toneladas de oro que hizo en el último año.No solo eso, cuando visitamos la sede de la cuarta mayor exportadora de oro el año pasado ?creada con S/.5.000 en abril del 2013 y que tiene dos trabajadores en su nómina? hallamos un departamento familiar sobre un restaurante chifa y una cebichería, cerca del mercado de Lince. Esta compañía, además, registra la misma dirección que Axbridge Gold tiene en el Cusco, donde llega el oro sospechoso de Madre de Dios. Dichas empresas y sus operadores están bajo investigación tras la intervención de 98 kilos de oro de Oxford Gold, la otra compañía de Noriega Ramírez.Lista dorada de la minería ilegal

En la lista de 60 exportadoras también...

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