Información jurídica inteligente
 Perú | +51 164 193 54

Caso PUCP: penalistas cuestionan pedido de Chávarry

Document Citado por Relacionados
Vincent

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, solicitó ayer a la Fiscalía de Lavado de Activos, que conduce el fiscal superior Rafael Vela Barba, analizar la apertura de una posible investigación a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) por lavado de activos. Según Chávarry, los cobros de moras excesivas ?podrían configurar como lavado de activos?.Consultado por este Diario, el penalista Luis Lamas Puccio comentó que se estaría forzando la figura del lavado de activos en este caso. Explicó que el delito de lavado se caracteriza por introducir en la legitimidad activos de procedencia ilícita. Según dijo, en este caso el dinero ha sido entregado por los alumnos o los padres de los alumnos por el pago de las pensiones con un interés excesivo en el caso de los morosos.?Para iniciar una investigación por lavado de activos tiene que haber elementos básicos como un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera o una denuncia que ofrezca indicios sobre la comisión del lavado de activos. Este [el de la PUCP] es un tema de contenido administrativo?, dijo el abogado.Lamas añadió que veía más pertinente una...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR