Información jurídica inteligente
 Perú | +51 164 193 54

Los caminos de Nadine

Document Citado por Relacionados
Vincent

Por RODRIGO CRUZMARIO MEJÍAEl tiempo para concluir con el acopio de pruebas en la investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos a Nadine Heredia se acorta. En un mes, el fiscal Germán Juárez deberá iniciar la etapa de investigación preparatoria, que es, entre otros, el período en el cual deberá elaborar una acusación fiscal contra la primera dama y todos aquellos que resulten comprometidos. ¿Qué implica este cambio de etapa procesal y cuál es su relevancia?El penalista Luis Lamas Puccio remarcó que una de las características de la investigación preparatoria es que el fiscal Juárez puede solicitar al juez la aplicación de algunas ?medidas limitativas?. Estas pueden ir desde el impedimento de salida del país, el embargo de bienes, la comparecencia restringida o simple, hasta el requerimiento de prisión preventiva.La primera dama es investigada por Juárez desde el año pasado. Primero, por los presuntos aportes fantasmas que recibió el Partido Nacionalista en las campañas del 2006 y del 2011 [van más de S/2 millones de aportes negados ante la fiscalía]. Luego, por los irregulares depósitos que recibió, en el 2009, en sus cuentas bancarias, los cuales suman más de US$216 mil. Ambos casos fueron acumulados en diciembre en un solo expediente. Lamas Puccio resaltó que la primera dama desde un inicio ?ha obstruido las investigaciones de la fiscalía?, por ejemplo, con los cambios de posiciones que ha tenido respecto al caso. Ayer, este Diario informó que los peritos de la fiscalía confirmaron que las anotaciones que aparecen en las cuatro agendas de Heredia son suyas y que estas no tuvieron ningún tipo de adulteración. Asimismo, el informe determinó que se detectaron grafías de terceros que no han podido ser identificados, sin que ello suponga modificaciones en la letra de la primera dama.En las agendas figuran anotaciones por montos superiores a los US$8 millones. Además, están escritas aparentes transferencias al extranjero, a países como Francia y Suiza.?Es muy probable que el fiscal solicite el impedimento de salida del país de Heredia porque hay una serie de indicios. Se dice que hay cuentas en Suiza, un departamento en París, que pueden hacer pensar que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR