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Banda robó hasta US$2 mlls. a través de estafas bancarias

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Por abby ardiles

El pasado 31 de enero, el Cuarto Juzgado Penal de la Corte Superior Nacional sentenció por los delitos de organización criminal, estafa agravada, falsificación, uso de documentos falsos, entre otros, a 27 integrantes de la organización criminal Los Reyes de los Cheques, con penas que van desde los dos hasta los 17 años de cárcel. Esto fue posible luego de una extensa investigación a cargo del fiscal Arturo Mosqueira del Primer Equipo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía de la Nación. Se estima que la organización amasó hasta US$2 millones.La investigación nació con un informe policial que llegó a su despacho en el 2018, el cual detallaba la existencia de una presunta red dedicada a estafas a través de la presentación de cartas de instrucción falsas en diversos bancos de la capital.?Amplio equipo?Los Reyes de los Cheques primero obtenían información en los bancos a través de personas que laboraban en ellos. Buscaban datos como estados de cuentas, saldos de tarjetas, nombres de los representantes legales de las empresas y las firmas de ellos.Con dicha información, integrantes de la organización acudían al jirón Azángaro, en el Centro de Lima, para falsificar una serie de documentos (cheques bancarios, cartas de instrucción donde colocaban el membrete de la identidad, firmas, el nombre del representante legal).Para realizar una transacción exitosa, la organización captó a ?frenteros?, como se les conoce a las personas que se presentaban en las ventanillas de los bancos para dejar las cartas de instrucción que servirían para realizar las transacciones.El dinero, que era solicitado por los ?frenteros?, se cobraba a...

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