defraudacion codigo penal
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 27/12/2017 (Expediente: 001359-2017)
... Arizapana como autor del delito de defraudación tributaria, en agravio del ... Estado – Superintendencia Nacional de ... Código Procesal Penal. Los agravios contienen una exposición detallada de los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 14/06/2018 (Expediente: 000877-2017)
... del artículo 431 del Código Procesal Penal ... Lima, catorce de junio de dos mil dieciocho.- ... absuelta del delito de defraudación de rentas de aduanas en agravio ... del Estado – SUNAT; por la causal ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/02/2024 (Expediente: 000160-2023)
Es claro que el artículo 99 de la constitución considera a los jueces supremos entre los altos funcionarios del estado. de otro lado, el presidente del jurado nacional de elecciones ostenta dicho cargo justamente porque es un juez supremo en ejercicio, tal categoría habilita su elección, que se encuentra regulada normativamente. la licencia de la que goza para ejercer el cargo de presidente del...
... 2.1. Conforme al artículo 449 del Código Procesal Penal, el proceso penal que se sigue a ... los altos funcionarios ... existe defraudación a la confianza pública y, por tanto, corresponde ... suspenderlos o ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/04/2018 (Expediente: 000124-2018)
Las declaraciones, documentos y pericias practicadas acreditaron fehacientemente la participación delictiva de los acusados a título de autores y cómplices primarios en el delito de colusión.
... con el Estado, existe una defraudación por la aprobación de la adicional de ... cuatro mil ochocientos cincuenta ... en el artículo trescientos ochenta y cuatro del Código Penal, ... modificado por el artículo dos de la Ley número veintiséis ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/09/2017 (Expediente: 000025-2015)
Aceptése la renuncia del desistimiento
... Defraudación Tributaria-Ocultamiento de ingresos, en agravio del ... Estado, emitidas ... Segundo. Que, el Texto Único Ordenado ... del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente caso, ... en el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 19/06/2019 (Expediente: 002314-2018)
Suficiencia probatoriasumilla. cuando las pruebas de cargo obrantes en un determinado proceso penal tengan entidad suficiente para enervar la presunción de inocencia debe establecerse responsabilidad penal contra el encausado sometido a dicho proceso.
... acusación fiscal formulada en su contra por el delito de defraudación ... tributaria, en la modalidad de deducción de gasto y/o costo falso ... veintiocho del Texto Único Ordenado del Código Tributario ... DE LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO PENAL ... CUARTO. El ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/11/2018 (Expediente: 001991-2017)
Si el fiscal no formula acusación y el superior en grado está conforme con dicha decisión, le está vedado al órgano jurisdiccional ordenar que se formule una pretensión punitiva. no obstante, conforme al criterio vinculante establecido por esta corte suprema, se debe tener presente que, asumiendo una ponderación de otros derechos fundamentales en conflicto, es posible una anulación del...
... de defraudación tributaria en la modalidad básica de deducción de gasto ... y/o costo ... conformidad con el artículo ciento noventa y cuatro del Código ... Tributario ... Insistió en que el acervo probatorio dio cuenta de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/08/2016 (Expediente: 000550-2015)
Para la determinación o configuración de la duplicidad del plazo prescriptorio de la acción penal basta la verificación de dos criterios previstos en el artículo 80, del código penal, y en el artículo 41, de la constitución política del estado.
... ¡ñicul 80, del Código Penal y en el articulo 41, de ... 18 Consitución Pico del Estado ... jferencia de la modalidad agravada que exige una defraudación ... atrimonial, no prevé como condición la afectación del patrimonio ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/09/2019 (Expediente: 000297-2019)
Falta de interés casacional a. el recurrente invocó la casación excepcional, conforme el numeral 4 del artículo 427 del código procesal penal, e indicó sus temas para desarrollo de doctrina jurisprudencial, pero aun cuando haya alegado doctrina a favor y en contra, sus temas carecen de interés casacional; en la medida que, en general, los temas planteados han sido desarrollados en la stc número 01
... Código Procesal Penal, e ... indicó sus temas para desarrollo de doctrina ... la hacienda pública-defraudación tributaria, en agravio del Estado; y ... mandó que se dicte nueva ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/09/2023 (Expediente: 000169-2022)
Inadmisibles los recursos de casaciónno existe necesidad de desarrollar doctrina jurisprudencial en las casaciones -con acceso excepcional-, pues los temas carecen de interés casacional, debido a que están dirigidos a la problemática del caso en particular y no a fijar un nuevo alcance interpretativo de algún enunciado normativo, unificar posiciones disímiles u obtener un pronunciamiento sobre...
... exigencias previstas en el numeral 3 del ... artículo 430 del Código Procesal Penal ... AUTO DE CALIFICACIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN ... contexto de defraudación que significa, estafar, engañar y pactar ... 1.4. Los recursos de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 29/01/2018 (Expediente: 000542-2017)
El filtro de admisibilidad del recurso se rige por lo prescrito en el artículo 428 del código procesal penal y normas concordantes del citado código, cuyos requisitos deben cumplirse de manera concurrente para validar su concesión; mientras que los presupuestos objetivos para la admisibilidad del recurso de casación están señalados en el artículo 427 del código acotado.
... recurso se rige por lo prescrito en el artículo ... 428 del Código Procesal Penal y normas ... concordantes del citado Código, cuyos ... defraudación del Estado, sus organismos o entidades, la misma que se manifiesta en un ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/09/2017 (Expediente: 002955-2016)
... fraude o engaño exigido para la confguracón del delto de defraudación ttutaria; y ... 'que los hechos confguarin una inacción administrativa ... 333. El segundo páralo del arco doscntos vote del Código de Peedmietos ... Penales concede al Juez Penal os cines pra prooder n ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/10/2018 (Expediente: 000671-2018)
Solo procede verificar el criterio summa poena si se aprecia que la decisión cuestionada es alguna de las previstas en el artículo cuatrocientos veintisiete, apartado uno, del código procesal penal.
... cuatrocientos ... veintisiete, ... apartado uno, del Código ... Procesal Penal ... Lima, doce de octubre de dos mil dieciocho ... una perica contable, que incidió en que la defraudación se ... materializó cuando se optó por la oferta de la recurrente, a ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/05/2018 (Expediente: 001119-2017)
I) el argumento propuesto por la defensa de los interesados no cumple con evidenciar el verdadero interés casacional. ii) el artículo cuatrocientos veinticinco del código procesal penal precisa la capacidad de valoración de pruebas por parte de la sala revisora y la prohibición de dar valor diferente a la prueba personal objeto de inmediación.
... ii) El artículo ... cuatrocientos veinticinco del Código Procesal Penal ... precisa la capacidad de valoración de pruebas por ... procesal y defraudación, en agravio del Poder Judicial y don Roberto ... Vilca Mamani; se les ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 07/04/2016 (Expediente: 001634-2015)
Sumilla: se prefiere el título que conste en documento de fecha cierta más antigua, cuando la buena fe que amparó la inscripción registral del otro título queda destruida, al acreditarse que conocía de la inexactitud del registro. Artículo 1135 del código civil.
... Artículo 1135 del Código" Civil ... Lima, siete de abril de dos mil diecis\xC3" ... doscientos veintidós del expediente Penal 876-2012, donde se le ... condena a la vendedora ... el patrimonio en su figura de defraudación por estelionato, proceso se ... inició el siete ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 21/11/2017 (Expediente: 000799-2016)
... presupuestos que exige el Código Penal para el delito de Colusión; nunca ... tuvo la condición de ... radicando su diferencia en la defraudación o perjuicio del Estado –lo que ... no estaba previsto al momento de la ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 02843-2022-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-05-2023
... Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia ... presunta comisión del delito de defraudación tributaria y lavado de activos, ... se abrió ... Código Procesal Penal, y que en su condición de titular ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/03/2017 (Expediente: 000656-2016)
El recurso interpuesto se emerge sobre una concepción errada de la responsabilidad civil, por lo que carece de ostensiblemente de fundamento. en tal sentido, corresponde la desestimación liminar de la casación.
... en su conducta, por lo que en aplicación del artículo 12, del Código ... Penal, su acluar es impune. Asimismo, señaló que jamás tuvo la ... Wálter Jalire Jarro, por el delo de defraudación" de rentas de ... Segundo. Conforme con el estado de la causa y en aplicaci\xC3" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 04/12/2017 (Expediente: 000429-2017)
... lo previsto en el numeral 5 del artículo 427 del Código ... Procesal Civil ... Lima, cuatro de diciembre de dos mil ... prueba de la concertación, debe acreditarse la defraudación], ... se debate la ... calidad de la motivación de la condena o el juicio ...
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DECRETO SUPREMO N° 044-2015-PCM - Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en el Barrio de Selva Alegre del distrito de San Pedro de Putina Punco y en la Comunidad de Jarahuaña del distrito de Patambuco, de la provincia de Sandia, en el departamento de Puno
... que el Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional conozca el juzgamiento de procesos en ... que se tramitan bajo los alcances del Código de Procedimientos Penales de 1940, y dictan ... Defraudación Tributaria y otros cometidos por Organizaciones ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/05/2022 (Expediente: 000781-2021)
La prescripción de la acciónpenal se encuentra consagrada en elinciso 1, artículo 78, del código penalcomo una causal de extinción de laacción penal, y su declaratoriaproduce los efectos de cosa juzgada,según lo establecido en el inciso 13,artículo 139, de la constitución. En este caso, para el cómputo delplazo de prescripción extraordinariade la acción penal se tiene encuenta que el delito de...
... inciso 1, artículo 78, del Código Penal ... como una causal de extinción de la ... acción penal, y su ... perjuicio patrimonial. ii) Defraudación (inciso 2, artículo 197, del CP), por entregar ... a los agraviados hojas ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 00344-2017-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 04-04-2017
... Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte ... del Tribunal Constitucional ingresando el código de verificación 8cc0a09cd12cee21 ... en la ... delito de defraudación de rentas de aduana agravada, denuncia en la que ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/09/2018 (Expediente: 000465-2018)
Control de admisibilidadsumilla. cuando se invoca la casación excepcional, el recurrente deberá consignar adicional y puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende, conforme lo establece el inciso tres, del artículo cuatrocientos treinta, del código procesal penal.
... del artículo cuatrocientos treinta, del ... Código Procesal Penal ... AUTO DE CALIFICACIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN ... defraudación tributaria, en agravio del Estado ... Intervino como ponente el señor ... -
Resolución nº 2008_2_01081 de Tribunal Fiscal - Sección 2, de 28 de Enero de 2008
Se revoca la apelada en el extremo referido a pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de 1999, ya que conforme con el criterio establecido por la RTF N° 04184-2-2003 del 22 de julio de 2003, que constituye precedente de observancia obligatoria, no procede adicionar a la base de cálculo de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, las presunciones establecidas en el Código Tributario y en la Ley...
- Resolución nº 2004_3_01785 de Tribunal Fiscal - Sección 3, de 24 de Marzo de 2004