fraude procesal concepto
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 29/03/2022 (Expediente: 000053-2021)
El cuestionamiento planteado se centra en la ausencia de un juicio de contraste entre las pericias presentadas por la procuraduría y por la encausada recurrente, y en cómo se examinaron ambas pericias, contradictorias en sí mismas. asimismo, se denunció la realidad o acreditación de determinados indicios, específicamente respecto a las adquisiciones de la recurrente y los montos de dinero que...
... án Rodríguez, condenado por el delito de fraude en la ... administración de personas jurídicas ... como al pago de quinientos mil soles por concepto de reparación ... civil; con todo lo demás que ... del Código Procesal Penal ... SEGUNDO. Que, en el presente caso, se ... -
SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
... LEGAL : Artículo 433.4 del Código Procesal Penal A SUNTO : Alcances del delito de lavado ... son mayores –uni fi cados bajo el concepto muy difuso de “prueba semiplena”–, hasta ... ón; secuestro; extorsión; corrupción y fraude ”. 24. El legislador nacional siguiendo esta ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 07/03/2017 (Expediente: 001324-2016)
El instituto de la cosa juzgada fraudulenta, regulada en el artículo 178 del código procesal civil, tiene por objeto dejar sin efecto una resolución que, revestida de cosa juzgada, se estima que ha sido expedida con fraude procesal o colusión.
... Procesal Civil, tiene por objeto dejar sin ... efecto una ... expedida con fraude procesal o colusión ... Lima, siete de marzo de ... tercero”7, englobándose bajo este concepto el dolo y la colusión, por tener la ... misma ... - Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00013-2014-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 10-01-2019
... de que se presenten supuestos de fraude o ... simulación en la empresa contratista, ... ii. un régimen de carácter procesal, que puede ser de eficacia resarcitoria o de ... ( ... ) el concepto de progresividad efectiva constituye un ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 03/12/2019 (Expediente: 017486-2017)
Sumilla: de conformidad con lo establecido en el artículo 64° del texto único ordenado del decreto legislativo n° 728, ley de productividad y competitividad laboral, aprobado por el decreto supremo n° 003-97-tr, el contrato temporal de servicio intermitente es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador para cubrir actividades permanentes pero discontinuas de una empresa. dicha modalidad...
... la existencia de una simulación o fraude entre ... la causa objetiva que justifica la ... Respecto de los alcances del ... concepto de infracción normativa quedan comprendidas en ... Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/09/2021 (Expediente: 001190-2018)
La estructura del delito de trata de personas contiene tres elementos típicos básicos: conductas, medios y fines. en cuanto al medio comisivo solo constituye elemento típico de este delito si es cometido en perjuicio de personas adultas, y estos pueden ser: violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad,
... fraude, engaño, abuso de poder o de una ... situación ... CONSIDERANDO ... ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE ... PRIMERO. De los actuados remitidos ... víctima. Entonces, tal concepto deja de lado la movilización física ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 26/11/2019 (Expediente: 023773-2017)
Los contratos de trabajo del régimen de exportación de productos no tradicionales, a que se refiere el artículo 80° del decreto supremo n° 003-97-tr, se regulan por sus propias normas y además para su suscripción debe observarse las condiciones previstas en el artículo 32° del decreto ley n° 22342, lo cual no impide al juez determinar si existió fraude a la ley laboral.
... Juez determinar si existió fraude a la ley laboral ... Lima, veintiséis de ... Sobre los alcances del concepto de infracción normativa, quedan comprendidas ... Ley número 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 22/03/2023 (Expediente: 001398-2021)
Se advierte que, a la fecha, la acción penal de los delitos de falsedad ideológica y fraude procesal incoados contra los acusados recurrentes y que es materia de alzada, se encuentran prescritas, y deberá ser declarada así, por este supremo tribunal.
... ideológica y fraude procesal incoados ... contra los acusados ... mil soles por concepto de reparación civil que deberán abonar, en ... - Vigente Decreto Legislativo número 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/07/2021 (Expediente: 001351-2019)
La trata de personas comprende una serie de conductas, como la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o la retención de personas. los tratantes de personas utilizan diversos medios para lograr el reclutamiento, como la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, la...
... fraude, engaño, abuso de poder o de una ... situación ... 36 del Código Penal, y se fijó por concepto de reparación ... civil la suma de S/ 5000 ... artículo 429 del Código Procesal Penal (folio 558) ... En cuanto a la primera ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/07/2021 (Expediente: 001351-2019)
La trata de personas comprende una serie de conductas, como la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o la retención de personas. los tratantes de personas utilizan diversos medios para lograr el reclutamiento, como la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, la...
... fraude, engaño, abuso de poder o de una ... situación ... 36 del Código Penal, y se fijó por concepto de reparación ... civil la suma de S/ 5000 ... artículo 429 del Código Procesal Penal (folio 558) ... En cuanto a la primera ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/11/2021 (Expediente: 000470-2020)
Por responsabilidad vicaria, solo alcanza responder a aquella persona natural y/o jurídica, dentro de los márgenes de su incorporación a la causa, en la estación procesal respectiva como tercero civil; aunado a ello no es viable atribuir tal responsabilidad, en este caso, al ente jurídico, si sus funcionarios y/o servidores, han sido absueltos del objeto penal, y expresamente declarados no...
... causa, en la estación procesal ... respectiva como tercero civil; aunado ... a ... de apropiación ilícita, fraude en la administración de personas ... jurídicas ... citada, pp. 364-365— ... Así, el concepto penal de persona jurídica, en tanto se esté ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/06/2017 (Expediente: 002932-2016)
Las sindicaciones de las coimputados son coherentes, presentan un relato claro y circunstanciado y han sido persistentes y corroborativas entre sí. además, están desprovistas de parcialidad, por lo que se descarta cualquier ánimo espurio que las direcciona.
... DE LA REPÚBLICA ... Delito de fraude informático: suficiencia ... probatoria ... concepto de reparación civil deberá ... abonar, en forma ... procesal ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 16/04/2019 (Expediente: 010795-2017)
Sumilla: el contrato de naturaleza accidental de suplencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 61° del texto único ordenado del decreto legislativo n° 728, ley de productividad y competitividad laboral, aprobado por decreto supremo n° 003-97-tr, tiene como causa objetiva que el trabajador supla al trabajador estable cuyo vínculo se encuentre suspendido, hecho el cual no genera una simulación...
... hecho el cual no genera una simulación o fraude ... Lima, dieciséis de abril de dos mil ... Sobre los alcances del concepto ... de infracción normativa quedan comprendidas ... artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del ... Trabajo, modificado por el artículo 1° ... - Vigente Decreto Supremo Nº 019-2006-TR. Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo
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LEY, N° 31112, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial-LEY-N° 31112
... ón empresarial cuando se compruebe fraude o falsedad en la declaración, en la información ... a) Las tasas por concepto de los servicios que brinde y por los derechos de ... por el artículo 82 del Código Procesal Civil, para lo cual verifica la existencia de los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 20/04/2022 (Expediente: 009660-2019)
Los efectos del despido nulo se constriñen, de acuerdo a los artículos 34, tercer párrafo, y 40 del texto único ordenado del decreto legislativo n° 728, ley de productividad y competitividad laboral, a la restitución del trabajo o, de ser el caso, a la indemnización establecida en el artículo 38 de la citada ley, al pago de las remuneraciones devengadas y pago de compensación por tiempo de...
... la cantidad de S/ 3,000.00 soles por concepto de daño moral, ... más intereses ... 8.3 de la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal de Trab ajo. Sostiene que, ... no existe una ... Supremo N° 003-97-TR. Asume que, hubo fraude en la contratación ... laboral y una labor ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 10/04/2018 (Expediente: 002908-2017)
... Código Penal, así como por el del ito de Fraude en la ... Administración ... Administración ... obtenido por concepto de remuneración mensual de S/.2,000 ... inciso 3 y 197 del Código Procesal Civil; artículo 12 de la Ley Orgánica ... del ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/07/2023 (Expediente: 001886-2022)
Dado que no se han expuesto ni existen razones suficientes que justifiquen un pronunciamiento de fondo, el caso de autos no reviste mayor trascendencia para obtener pronunciamiento de fondo, toda vez que, en esencia, los recurrentes, buscan que este tribunal opere -en vía de casación- como una tercera instancia, alejándose de la naturaleza del recurso planteado.
... fraude procesal, en agravio del Estado, representado por ... concepto, según lo dispuesto en el inciso 2 del artículo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/06/2021 (Expediente: 002112-2019)
En este caso, el objeto material del delito (acciones que la empresa cromwell assets tenía en agropucalá s. a. a.), habría sido pasible de transferencia mediante documentos falsos, a la empresa coinka. sin embargo, pese a la realización de este acto, las acciones nunca cambiaron de titularidad y tampoco la empresa coinka pudo ejercer derechos sobre ella. esto es, las acciones no sufrieron actos...
... efectiva y 180 días multa, y fijó por concepto de reparación civil los ... montos: S/ 50 000 ... de constitución de Coinka como sucesor procesal ... Posteriormente, ya con el 51.4322% de ... calificadas como fraude ... procesal, fueron declaradas prescritas, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 01/07/2020 (Expediente: 005453-2017)
La sentencia de vista ha cumplido con la exigencia de logicidad en la justificación interna, al derivarse la conclusión respecto a que los actos jurídicos materia de nulidad han incurrido en fin ilícito, de acuerdo a las premisas jurídicas y fácticas desarrolladas en su razonamiento.
... a) Infracción normativa procesal del inciso 5 del artículo 139 de la ... en que no se ha considerado que el concepto de finalidad ... ilícita es causar daño a ... acreditado una finalidad de engaño y fraude, ello por cuanto el acto ... reprochable que ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 30/03/2023 (Expediente: 020870-2019)
La oficina de normalización previsional - onp se encuentra facultada a realizar las verificaciones necesarias a fin de determinar los aportes efectuados por los asegurados, en virtud a fiscalización posterior, por lo que al comprobar la falsedad o fraude en las declaraciones, informaciones y/o documentación, debe disponer la suspensión de la pensión otorgada indebidamente, por lo que, dicha...
... comprobar la falsedad o fraude en las ... declaraciones, informaciones y/o ... 386°del Código Procesal Civil, referida a la infracción normativa del ... concepto jurídico genérico con contenido y extensión ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 22/06/2017 (Expediente: 017426-2015)
Cuando la discusión esté centrada en la declaración de la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado por desnaturalización de contratos temporales o civiles de un trabajador con vínculo laboral vigente, corresponderá amparar la demanda si la parte demandante logra acreditar el fraude en su contratación laboral, sin que esta decisión conceda al trabajador el derecho a la...
... acreditar el fraude en su contratación laboral, sin que ... esta ... Respecto de los alcances del ... concepto de infracción normativa quedan comprendidas en ... anteriormente contemplaba la antigua Ley Procesal del Trabajo N° 26636 en su ... artículo 56°, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 11/10/2018 (Expediente: 020159-2017)
Sumilla: la acción persecutoria de los beneficios sociales se enmarca necesariamente a partir de dos presupuestos: i) la irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores; y, ii) su abono con carácter prioritario.
... concepto de beneficios sociales, más intereses legales, ... el artículo 56° de la ant erior Ley Procesal de Trabajo, ... Ley N° 26636, modificada por el ... con los trabajadores por simulación o fraude a la ley, es ... decir, cuando se compruebe que ...