fraude procesal codigo penal peruano

2373 resultados para fraude procesal codigo penal peruano

  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/02/2023 (Expediente: 000029-2023)

    Apelaciones fundadas en parte y prisión preventiva. I. El instituto procesal de prisión preventiva es la medida cautelar de sujeción al proceso, que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de quien es imputado en un delito, y para que la misma sea razonable deben concurrir en su existencia los tres elementos siguientes: la sufficientia comissi delicti derivado del fumus...

    ... I. El instituto procesal de prisión preventiva es la medida cautelar de ... peligrosismo: que el Código Procesal Penal ha separado en peligro de ... peruano; II. los recursos de apelación interpuestos por ... conduce al delito de fraude en la administración de personas jurídicas ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 01/07/2020 (Expediente: 005453-2017)

    La sentencia de vista ha cumplido con la exigencia de logicidad en la justificación interna, al derivarse la conclusión respecto a que los actos jurídicos materia de nulidad han incurrido en fin ilícito, de acuerdo a las premisas jurídicas y fácticas desarrolladas en su razonamiento.

    ... noventa y seis (fojas 4081 del expediente penal 03-2006), se ... acordaron, entre otros puntos, ... en el artículo 219, inciso 8 del Código Civil, se declare la ... nulidad de: a) La ... a) Infracción normativa procesal del inciso 5 del artículo 139 de la ... - LIMA, publicada en el diario Oficial El Peruano con fecha 1 de diciembre de 2013. Pág. 1488 ... acreditado una finalidad de engaño y fraude, ello por cuanto el acto ... reprochable que ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 20/10/2017 (Expediente: 001842-2016)
    ... del artículo 384 del Código Penal ... G. Existió una valoración arbitraria ... Peruano el 27 de ... diciembre de 1996, configurándose ... Instituto de ... Ciencias Procesal. Lima, 2014, p. 154 ... 3 ROXIN, Claus. Derecho ... de colusión, contiene el elemento de “fraude”, que se ... manifiesta en el perjuicio ...
  • Vigente Decreto Supremo Nº 007-2017-IN. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1350, Decreto Legislativo de Migraciones
  • LEY, N° 30823, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del estado-LEY-N° 30823
    ... ; y establecer la aplicación del Código Tributario a infracciones, sanciones y ... 813, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Penal Tributaria, y la Ley 28008, Ley de los Delitos ... , adecuándolas a la nueva normativa procesal e incorporando figuras punitivas que eviten o ... inactivas, para prevenir y combatir el fraude tributario y los delitos económicos ... 2) En ... internacionales asumidos por el Estado peruano ... e) Armonizar las actividades de pesca y ...
  • Vigente Decreto Supremo Nº 019-2006-TR. Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/05/2023 (Expediente: 001769-2021)

    1. la agravante contenida en el numeral 3 del segundo nivel del artículo 186 del código penal (bajo los alcances de las leyes 26319 y 29407 de fechas 1 de junio de 1994 y 18 de septiembre de 2019, respectivamente), y ulteriormente en el numeral 4 del segundo nivel del señalado artículo 186 (bajo los alcances de la ley n.° 30076), que establecía que el hurto se cometía: &s rectores y...

    ... segundo nivel del artículo 186 del Código Penal ... (bajo los alcances de las Leyes ... como para el de fraude informático del artículo 8 ... de la Ley N.º ... ordenamiento procesal peruano1. Está sometido a motivos específicos y ... peruano, lesionando su tarea o función constitucional y ...
  • DECRETO SUPREMO, Nº 092-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción-DECRETO SUPREMO-Nº 092-2017-PCM
    ... Que, el Estado peruano mediante Decreto Supremo Nº 012-97-RE ratifica ... ón Pública, la Ley N° 27815 – Ley del Código de Ética, el Decreto Supremo Nº 046-2013-PCM ... adecuación de la legislación en materia penal a los estándares internacionales. Dentro de las ... d) Fraude y Malversación. Ambas formas de corrupción ... plenamente implementado el Código Procesal Penal, pese a que cuenta con una serie de ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 27/11/2018 (Expediente: 005272-2017)

    Afectacion debida motivacion: se confirma la apelada bajo una insuficiente valoración de los medios probatorios aportados al proceso, pues es necesario tener en cuenta los actuados en los procesos anexados al principal a efectos de establecer la acreditación de los supuestos que regula el artículo 195 del código civil, pues la parte emplazada ha venido sosteniendo a lo largo del proceso que no...

    ... supuestos que regula el Artículo 195 del Código ... Civil, pues la parte emplazada ha venido ... la ineficacia del acto jurídico de fraude – Acción Pauliana o ... Revocatoria- de la ... Saneamiento Procesal.- Mediante Resolución N° 09 de fecha 17 de ... claras de otros procesos –civil-penal- de las partes que ... en la fecha vienen ... resolución en el Diario Oficial El Peruano ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 10/04/2018 (Expediente: 002908-2017)
    ... 1982 del Código Civil, en cuanto se refiere al ... motivo ... Benigno Lozada Stambury, una denuncia penal a ... nombre propio y no a nombre de la Clínica, ... Código Penal, así como por el del ito de Fraude en la ... Administración ... Administración ... inciso 3 y 197 del Código Procesal Civil; artículo 12 de la Ley Orgánica ... del ... resolución en el diario oficial El Peruano ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/05/2023 (Expediente: 001334-2022)

    En este caso no se presenta unconcurso ideal de delitos, ya que no secumplen todos los elementos queestructuran este tipo de concurso. enespecífico está ausente el elemento de la unidad de acción o de hecho, pues según la acusación fiscal se configuró una pluralidad de acciones autónomas quedio lugar a un concurso real de delitos. En efecto, a los intervinientes (autores y partícipes) se les...

    ... artículo 82 del Código Penal, el inicio de ... los plazos de ... g) Fraude procesal: por la expedición del laudo arbitral y ... Comentarios al Código Penal peruano, Tomo III, Gaceta Jurídica, 2023, p. 44; GARCÍA ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 11/06/2019 (Expediente: 001895-2018)

    No se puede reconocer como válida un acta de junta general de accionistas que se originó en una falsificación de firmas de socios, por adolecer de falta de manifestación de la voluntad, fin ¡licito y ser contrario a las normas de orden público y las buenas costumbres plasmadas en nuestra legislación, más si estos hechos fueron corroborados en sede penal.

    ... corroborados en sede penal ... Lima, once de junio de dos mil diecinueve.LA ... pública y fraude en la administración de personas jurídicas por ... publicaciones en el Diario Oficial "El Peruano" en la que se invitada a los ... socios ... inciso 1, del artículo 219, del Código Civil (considerando décimo segundo de la ... iura novia curia y el de congruencia procesal", así como el artículo 124 ... del Decreto Ley N\xC2" ...
  • DECRETO SUPREMO, N° 008-2022-MIDAGRI, PODER EJECUTIVO - Decreto Supremo que aprueba la creación del Sello Nacional de la producción orgánica, su diseño y características, en el marco del Decreto Supremo Nº 002-2020-MINAGRI-DECRETO SUPREMO-N° 008-2022-MIDAGRI
    ... simplificado de entrega de ciudadano peruano para ser extraditado de la República del Perú y ... Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión ... en los artículos 404, 405 y 370 del Código Penal, respectivamente ... Publíquese, ... numeral 6) del artículo 26 del Código Procesal Penal, las Salas Penales de la Corte Suprema de ... de asociación ilícita para delinquir y fraude informático agravado, en agravio de los Bancos ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/07/2022 (Expediente: 000076-2022)

    La extradición al ser una institución de cooperación internacional, requiere el escrupuloso cumplimiento de las normas y principios regulados tanto en la legislación nacional como en lostratados celebrados entre las partes contratantes. en el presente casose corroboró el cumplimiento de los requisitos previstos en eltratado bilateral con los estados unidos de américa.

    ... SUPREMA de: (i) conspiración para cometer fraude electrónico, en contravención del Título ... - Sistema de Notificaciones ... 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1343 y 1349; (ii) ... (artículo 513, apartado 1, del Código Procesal Penal) ... SEGUNDO. Que las relaciones ... , no corresponde al órgano jurisdiccional peruano valorar la interpretación y ... EXTRADICIÓN N ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/08/2019 (Expediente: 000128-2019)

    Procedencia de la extradición pasivaanalizados los cargos imputados en contra de los ciudadanos peruanos fernán walter huerta haro, jerson isaí rentería gonzales, eveling margarita milla campuzano y omar gilberto andré cuzcano marroquín, este supremo tribunal concluye que resulta procedente la extradición por los delitos de &berse cumplido con", al haberse cumplido con", al haberse cumplido...

    ... “(i) asociación delictuosa para cometer fraude por ... correo y medios electrónicos, en ... Código de los Estados Unidos; (ii) fraude por correo, ... en el Tratado y en el Código Procesal Penal, por lo ... que se debe llevar a cabo el ... en dicha condición es que el Estado peruano ... aprueba la extradición, bajo el entendido de ...
  • Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 01224-2023-HC, Auto (Hábeas Corpus), 06-06-2023

    Habeas corpus. Tutela de los derechos fundamentales a la libertad personal. Poder judicial. Concurso público

    ... Martín Castro, juez integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte ... Suprema de Justicia de ... delito de fraude procesal cometido durante el concurso a la JNJ, ... pero omitió cumplir el artículo 497 del Código Penal, que ... obliga a denunciar la comisión de ... julio de 2021 en el diario oficial El Peruano, que aprobó el Nuevo Código ... Procesal ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/06/2021 (Expediente: 000086-2020)

    Para determinar si la acción penal ha prescrito, el artículo 84 del código penal, prevé los supuestos de suspensión de la prescripción: “si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido”. ello significa que en los procesos de extradición el solo...

    ... prescrito, el artículo 84 del Código Penal, prevé los ... supuestos de suspensión de ... ículo 508, último párrafo, del Código Procesal ... Penal, el Estado requerido (Perú) solicita ... fraude comercial, solicitada por el país de Rusia y en ... En la legislación peruana, Código Penal peruano, conforme se ha descrito ... en el fundamento 4, ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/02/2020 (Expediente: 000028-2020)

    La extradición, al ser una institución de cooperación internacional, requiere que se cumpla escrupulosamente con las normas y principios regulados tanto en la legislación nacional como en los tratados celebrados entre las partes contratantes. En el presente caso se corroboró el cumplimiento de los requisitos previstos en el tratado bilateral con los estados unidos de américa; además, el ciudadano

    ... ciudadano peruano requerido manifestó ... de forma voluntaria su ... fraude" por correo y medios electrónicos, en contravenci\xC3" ... 1341, 1343 y 1349 del Título 18 del Código de los Estados ... Unidos; (ii) fraude por correo ... SECUENCIA PROCESAL ... Primero. Con el Oficio número ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/06/2023 (Expediente: 000708-2022)

    Ninguno de los medios de prueba acopiados permite sustentar de manera suficiente y con el grado de certeza necesario para enervar la presunción de inocencia del encausado montes de oca prevista en el apartado e del inciso veinticuatro del artículo dos de la constitución política del perú

    ... como coautor por el delito de fraude informático simple, en agravio de ... los bancos ... Asociación Cultural Peruano Británica (Instituto Británico) logrando así ... del Código Penal; así como el delito contra el patrimonio ... de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la convicción ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/06/2023 (Expediente: 000708-2022)

    Sumilla. ninguno de los medios de prueba acopiados permite sustentar de manera suficiente y con el grado de certeza necesario para enervar la presunción de inocencia del encausado montes de oca prevista en el apartado e del inciso veinticuatro del artículo dos de la constitución política del perú

    ... como coautor por el delito de fraude informático simple, en agravio de ... los bancos ... Asociación Cultural Peruano Británica (Instituto Británico) logrando así ... del Código Penal; así como el delito contra el patrimonio ... de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la convicción ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 17/02/2022 (Expediente: 006083-2018)

    Conforme al artículo 2012° del código civil, en el caso de autos, los recurrentes se encontraban, en la posición, teniendo una conducta diligente como beneficiarios de la adjudicación a su favor, de conocer que el lote que adquirieron en mérito a la escritura pública de fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete, ya había sido otorgado con anterioridad a la actora, conforme...

    ... Conforme al artículo 2012° del Código Civil, en el caso de ... autos, los recurrentes ... estelionato, fraude en administración de personas jurídicas, entre ... nulidad conforme a la pretensión procesal propuesta, es nulo por ... transgresión de los ... Finalmente, de los actuados en el proceso penal N° 132-200125, ... seguido a los ex directivos ... resolución en el Diario Oficial “El Peruano ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/11/2020 (Expediente: 000095-2020)
    ... de: i) asociación delictuosa para cometer fraude por ... correo y medios electrónicos, en ... 1349, del Título 18, del Código de los Estados Unidos; ii) fraude por correo o ... obligación internacional, el legislador peruano, ... a través del artículo 516 del Código ... mil dieciséis se incorporó al Código Procesal Penal el ... artículo 523-A, que regula la ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/05/2023 (Expediente: 001769-2021)

    1. la agravante contenida en el numeral 3 del segundo nivel del artículo 186 del código penal (bajo los alcances de las leyes 26319 y 29407 de fechas 1 de junio de 1994 y 18 de septiembre de 2019, respectivamente), y ulteriormente en el numeral 4 del segundo nivel del señalado artículo 186 (bajo los alcances de la ley n.° 30076), que establecía que el hurto se cometía: &s rectores y...

    ... segundo nivel del artículo 186 del Código Penal ... (bajo los alcances de las Leyes ... como para el de fraude informático del artículo 8 ... de la Ley N.º ... ordenamiento procesal peruano1. Está sometido a motivos específicos y ... peruano, lesionando su tarea o función constitucional y ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 26/10/2017 (Expediente: 000048-2017)

    Inadmisibilidad de la sentencia inhibitoria.- el pronunciamiento revocatorio de la sala superior para declarar improcedente la demanda se ha realizado bajo una interpretación errónea de los alcances previstos por el artículo 427 numeral 5) del código procesal civil al establecer bajo una inadecuada valoración probatoria, y considerar que la pretensión incoada resulta un imposible jurídico, porque

    ... Código Procesal Civil al establecer bajo una inadecuada ... por el causante está en giro un proceso penal" por falsedad de ... documentos ... Lima, veintis\xC3" ... ideológica, fraude procesal respecto a la compraventa que se ... Oficial “El Peruano ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 07/03/2019 (Expediente: 004627-2017)

    Los títulos de propiedad expedidos por cofopri pueden ser impugnados por la causal de nulidad prevista en el artículo 219 inciso 8 del código civil, que regula la nulidad virtual, en concordancia con el decreto supremo nº 039-2000-mtc, y lo resuelto por la acción popular recaído en el expediente número 1285-2006, de la sala constitucional y social permanente de la corte suprema de justicia de la...

    ... prevista en el artículo 219 inciso 8 del Código ... Civil, que regula la nulidad virtual, en ... como es el fraude a los órganos del estado y el de titularse en ... causa sobre la naturaleza procesal de la acción demandada, por lo que se ... se ha tenido en consideración la sentencia penal por ... los mismos hechos de presuntos hechos ... "El Peruano ...

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