Villaverde y su madre son investigados por lavado de activos
Por Rodrigo cruz
De las decenas de denuncias y procesos penales que tiene o ha tenido el empresario Zamir Villaverde García, entre ellas por usurpación, hurto y robo agravado, hay una que está vigente desde el año pasado e implica directamente sus cuentas y patrimonio: la investigación por lavado de activos que sigue el cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en ese delito.En dicha investigación, a cargo de la fiscal Leidi Gálvez, no solo está comprometido Villaverde García. También está su madre Luz Marina García Velarde y su esposa Marylyn Reyes Heredia, el coronel EP ® Winston Alfaro Vargas, entre otros, según documentos judiciales que ha revisado El Comercio.El caso, que comenzó en enero del 2020, ha sido calificado por la fiscal como el de una organización criminal. Concretamente, la representante del Ministerio Público busca esclarecer si Villaverde blanqueó dinero, entre otras cosas, en las compras inmobiliarias que realizó en Cerro Azul (Cañete), considerando los múltiples delitos con los que años atrás fue relacionado. Se trata de un terreno de miles de hectáreas que hoy tiene a través de su empresa Villaverde Company S.A.C.Esta firma fue fundada en junio del 2020 por Mazavig S.A.C., también gerenciada por Villaverde, y Luz Marina García, entonces de 75 años. Esta compañía registra un capital social de S/150 mil.?Sospecha compra?Como informó el fin de semana este Diario, en noviembre del 2016, la sociedad conyugal entre Villaverde y Marylyn Reyes adquirió el 25% de ese predio por S/330 mil que le dieron a su anterior propietario Winston Alfaro. En el 2019, el 42,5% del terreno lo compró García Velarde por S/660 mil, de acuerdo a los Registros Públicos, quien a su vez lo revendió a Villaverde Company S.A.C. en el 2020.Para la fiscalía, estas operaciones son sospechosas tomando en cuenta que Winston Alfaro fue condenado años atrás por integrar la red de corrupción de Vladimiro Montesinos en los noventa.Además de ello, la fiscal toma en cuenta que Villaverde ha sido señalado como contribuyente en la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011, razón por la que fue citado a declarar por el fiscal José Domingo Pérez.?El investigado registra una serie de 66 denuncias relacionadas con delitos contra el patrimonio, hurto a mano armada, usurpación y otros que pudieron haber generado ganancias ilícitas?, dice la fiscal en una de sus ampliaciones del caso.Villaverde ha intentado detener esta investigación aduciendo que ya...
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