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Transacciones de bienes de más de S/12 mil se harán en la banca

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Vincent

Las operaciones de compra y venta de inmuebles y de vehículos y los aumentos de capital social de las personas jurídicas, sujetas de ser inscritas en los Registros Públicos, cuyos montos superen las 3 UIT (S/12.450), deberán realizarse a través del sistema financiero. El Congreso aprobó la incorporación de esta disposición a la Ley de Formalización Financiera y Prevención del Lavado de Activos. De esta manera, las referidas operaciones se harán a través de depósitos en cuenta, giros, transferencias, órdenes de pago, tarjetas de crédito, cheques, remesas y cartas de crédito, entre otros productos ofrecidos por la banca y demás entidades financieras. ?La obligatoriedad de pasar por el sistema financiero hará que estas operaciones, si provienen de actividades ilícitas, puedan ser detectadas por los mecanismos de prevención de lavado de activos?, sostuvo Gino Costa, autor de la iniciativa. Sergio Barboza, socio del estudio DLA Piper...

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