Resolución Nº 039-2017 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( Anexo RSUP 039-2017)
| Número de resolución | 039-2017 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Perú) |
PERÚ
Ministerio
deEconomíayFinanzas
SMV
SuperintendenciadelMercado
deValores
AÑODELBUENSERVICIOALCIUDADANO
ANEXO
ARTÍCULOS MODIFICADOS DEL
ESTATUTO DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CONVOCATORIAS
La Junta General habrá de ser convocada para celebrarse en lugar del domicilio social, salvo que
el Directorio acuerde su celebración en otro lugar dentro de la provinci a de Lima.
El directorio está facultado para aprobar la participación no presencial en las Juntas Generales de
Accionistas. En ese sentido, el Directorio regulará el procedimiento para que el accionista pueda
ejercer su derecho de voto por medio electrónico, siempre que éste cuente con firma digital o por
medio postal, a cuyo efecto se req uiere contar con firmas legalizadas.
Las Juntas Generales deberán ser convocadas por el Directorio, mediante aviso que se publicará
por una sola vez en el Diario Oficial "El Peruano" y en uno de los diarios de mayor circulación
nacional, que designe el Directorio, debiendo aparecer el aviso con una anticipación mínima de
veinticinco (25) días de la fecha s eñalada para las Juntas Generales.
Adicionalmente, siempre que el accionista haya informado a la BVL de su correo electrónico, la
sociedad podrá convocar a Junta General de Accionistas por ese medio.
Cuando uno o más accionistas que representen no menos del 5% de las acciones suscritas con
derecho a voto, solicite notarialmente la celebración de la junta general, el Directorio debe publicar
el aviso de convocatoria dentro de los quince (15) días siguientes de la recepción de la solicitud
respectiva, la que deberá indicar los asuntos que los solicitantes propongan tratar. En tal supuesto
la Junta General deberá ser llevada a cabo dentro de los quince (15) días de la fecha de la
publicación de la convocatoria.
En los avisos de convocatoria a Junta General se indicará el dí a, la hora, el lugar de la reunión y las
materias a tratar. Asimismo, en el aviso puede hacerse constar el lugar, día y hora en que, si así
procediera, se reunirá la Junta General en segunda y tercera convocatoria. En este caso, la
segunda y tercera convocatoria debe celebrarse en no menos de tres (3) ni más de diez (10) días
después de la primera o segunda convocatoria según corresponda.
Se tendrá media hora de tolerancia a partir de la indicada en el aviso de convocatoria para la
celebración de la Junta General de Accionistas.
Si la Junta debidamente convocada no se celebrara en primera convocatoria y no se hubiese
previsto en el aviso la fecha para una segunda convocatoria, ésta deberá ser anunciada con los
mismos requisitos de publicación que la primera, y con la indicación que se trata de segunda
convocatoria dentro de los treinta días calendarios siguientes de la fecha de la junta no celebrada.
El mismo plazo resulta aplicable para la tercera convocatoria respecto de la segunda convocatoria.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Adicionalmente compete a la Junta General de Accionistas, tratar sobre los siguientes asuntos:
a) Aprobar la política de dividendos de la sociedad pudiendo delegar en el directorio el pago de
dividendos a cuenta de ejercicio.
b) Remover en cualquier oportunidad a los miembros del Directorio y designar a sus nuevos
integrantes, conforme a los artículos correspondientes del Capítulo Segundo del Estatuto.
c) Modificar el Estatuto Social;
d) Aumentar o reducir el capital social;
e) Emitir obligaciones con los requisitos y dentro de las limitaciones establecidas por la Ley;
f) Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el
cincuenta por ciento (50%) del capital de la Socieda d;
g) Disponer investigaciones y auditorías especiales o delegar dicha función en el Directorio;
h) Aprobar la transformación, fusión, escisión, reorganización, disolución y liquidación de la
Sociedad. Esto último, conforme al Título Quinto.
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