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EE.UU. sigue pesquisa contra los Sánchez Paredes pese a descongelar una cuenta

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Por Fabiola Torres López

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York permitió el descongelamiento de una cuenta bancaria de US$ 3?351.831,35 de la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), de propiedad de los Sánchez Paredes, en el Banco de Comercio de Lima. No obstante, el fiscal Preet Bharara continuará la investigación a las demás empresas y otras once cuentas bancarias de este grupo familiar repartidas en Lima y Estados Unidos por presunto lavado de activos proveniente del narcotráfico.

El levantamiento del embargo de la cuenta N° 11000358939 se cumplió el 16 de este mes, luego de que el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial atendiera el pedido de Estados Unidos de asistencia mutua internacional sobre la retención de cuentas bancarias.

Ayer, en una conferencia de prensa, Alfredo Sánchez Miranda, asesor legal de Comarsa y representante del ala familiar con más acciones en esta compañía, dijo que la Fiscalía de Nueva York conoció la legalidad de sus actividades mineras en el Perú para permitir el descongelamiento de una de sus cuentas. No obstante, reconoció también que ?la investigación será larga?.

Como se recuerda, el 10 de octubre pasado, Estados Unidos anunció, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la retención de más de US$ 31 millones repartidos en 12 cuentas bancarias pertenecientes a los Sánchez Paredes por sus supuestos nexos con el lavado de dinero procedente de las actividades de narcotráfico que esta familia habría realizado, presuntamente, en México y Colombia desde los años 80.

Inteligencia financieraCésar Nakazaki, abogado de Comarsa, reveló ayer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había solicitado también el congelamiento de una cuenta de US$ 200 mil en el Banco de la Nación de esta compañía minera, pero dicha acción...

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