De Panamá a Delawarel
| Autor | Dario Tropeano |
| Cargo | Abogado. Docente de la Facultad de Economía, UNComahue |
En nuestra anterior columna de opinión intentamos describir cómo funciona una sociedad offshore y cuáles son algunas de sus finalidades (7/4/2016), dado que Panamá se había puesto repentinamente de moda para millones de desconcertadas personas de todo el mundo. Achicada la noticia en pocos días, resulta oportuno acercar otras realidades “no consumibles” que van sintetizando ese acontecimiento. El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Mark Toner, ha reconocido que su país, a través de la Usaid (Agencia para el Desarrollo Internacional), encargó al Proyecto de Información sobre Corrupción y Crimen Organizado (Occrp) asociado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el que divulgó la información luego de procesar los documentos recibidos. Esta organización es financiada por entidades pertenecientes a corporaciones internacionales de Estados Unidos y Europa como la Fundación Ford y la Sociedad Abierta del financista y especulador George Soros. Cierto es que me resultó llamativo que hubiera pocos nombres divulgados de individuos de EE. UU. involucrados en el escándalo, personas físicas con antecedentes penales y judiciales en aquel país, pero hasta ahora ninguna compañía. Por mi actividad profesional y académica se me ocurrió consultar a un colega conocido que desde hace años opera con Panamá, dadas sus tareas vinculadas a ese país. La información recibida es que a la fecha se ha generado una “estampida” de cancelaciones de sociedades offshore panameñas a raíz del escándalo. La pregunta es dónde van ahora a radicarse, dado que existe un intenso cuestionamiento a los “paraísos insulares” offshore como guarida de lavadores de dinero, evasores de impuestos o corporaciones que “planifican” su carga impositiva.
Y en este punto creo que estamos frente a una gran puja entre los dos principales países offshore del mundo: Inglaterra y Estados Unidos. Inglaterra, desde su centro financiero –la City de Londres– administra diez territorios de ultramar offshore – donde fluye más de la mitad del dinero de los paraísos fiscales, siendo el territorio de mayor secreto bancario, superior incluso a Suiza (fuente Tax Justice Nework). Estados Unidos, con sus estados offshore como Delaware (a 170 km de distancia de su capital, Washington), Nevada y los recientes Wyoming y Dakota del Sur, se ha negado a firmar el compromiso de brindar información impositiva que, ante la OCDE, más de cien países han suscripto, convirtiéndose en...
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