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?Si Maiman no demuestra el origen legal del dinero habría desbalance?

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Vincent

? Alejandro Toledo está investigado por lavado de activos y usted le abrió investigación por enriquecimiento ilícito. ¿Avanzan?La fiscal Elizabeth Parco se ocupa del primer caso y sigue su curso. ? ¿Se conoce el origen del dinero aportado por Josef Maiman para Toledo?No se conoce todavía. Hasta el momento, Maiman no ha enviado la documentación que pruebe que es un dinero que procede de él. El plazo está a punto de vencer y de emitirse un informe fiscal.? ¿No se sabe entonces cuál es la ruta del dinero?No. ? Si Maiman no presenta la ruta del dinero, resulta comprometedor.Evidentemente. Cuando se vence el plazo se pasa a la etapa preparatoria. El juez controlará los plazos.? Y en lo que es enriquecimiento ilícito, su investigación?Hemos levantado el secreto bancario, tributario y la reserva bursátil. Tenemos prácticamente todos los informes. Los peritos evalúan cuidadosamente los documentos para ver si existe desbalance patrimonial.? Que se relaciona con cómo Maiman pagó la hipoteca de Camacho y Punta Sal.Sí. Pero corresponde a otra fiscalía. Si Maiman no demuestra el origen legal de ese dinero, habría un desbalance. A la fecha, Maiman no ha presentado estos documentos.? Antes de esto han encontrado problemas.No. Los documentos bancarios son regulares, falta...

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