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El delito y las decisiones del Poder Judicial

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Vincent

1 En qué consiste el delito de lavado de activos El lavado de activos es un delito que consiste en ocultar dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito el procesado conoce o debía presumir. También puede darse a través de diversas operaciones, que pueden ser la transferencia, la conversión o la tenencia de dicho dinero o bienes. Lo que señala el Recurso de Nulidad 2868-2014 del Poder Judicial Según la fiscalía, en el Recurso de Nulidad 2868-2014, emitido por el PJ, ya se establecía que el lavado de activos podía confirmarse acreditando el delito previo de manera directa y/o con prueba indiciaria. Además, no se establece la gravedad del delito previo, por lo que podía ir desde el...

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