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¿Crimen de empresa o empresa criminal?

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Vincent

Por Profesor de Derecho Penal en la PUCPNo asesinan, no secuestran ni activan bombas como en ?El Padrino? o ?Los Intocables?, pero cometen delitos de forma organizada a través de sus complejas estructuras empresariales. No son corporaciones de fachada o ?de papel? para lavar dinero o defraudar al fisco, más fáciles de reconocer. Tampoco son empresas que de modo eventual o marginal pueden cometer una estafa, un delito ambiental o defraudación tributaria. Son las llamadas empresas duales que, como describe Elena Marín de Espinosa Ceballos, realizan de modo simultáneo actividades legales e ilegales, generan empleo, pagan impuestos, ofertan bienes y servicios lícitos (grandes obras de infraestructura en el caso de Odebrecht), pero al mismo tiempo se organizan para cometer delitos, de modo sistemático y generalizado, para facilitar o encubrir sus fuentes de ganancias. La llamada ?División de Operaciones Estructuradas?, como se describe en el acuerdo firmado el 21 de diciembre entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue el órgano corporativo institucional encargado del pago de sobornos por US$788 millones a funcionarios de 12 países, para asegurar su contratación en más de 100 proyectos. Lo ilícito, lo delictivo, no se gestionó de modo empírico o marginal, sino de modo corporativo, con las mismas técnicas de administración de cualquier empresa moderna: se simularon contratos, se crearon empresas ?offshore?, se abrieron cuentas cifradas y se ejecutaron los pagos ocultando la ruta del dinero. Y todo como parte del negocio, no uno de drogas o de armas, sino de infraestructura para el desarrollo de nuestros países.Odebrecht ha reconocido estos hechos delictivos solo ante Estados Unidos y aceptado pagar una multa de US$2.600 millones apenas a tres países (Estados Unidos, Suiza y Brasil), y no a los otros 11 estados en los que sobornó, incluido el Perú. No es difícil entender por qué: la ley estadounidense contra las prácticas corruptas en el extranjero (Foreing Corrupt Practices Act de 1977) y su aplicación por casi 40 años a empresas transnacionales como Siemens (multa de US$800 millones en el 2008 por actos de corrupción en Argentina, Venezuela y Bangladesh) es casi la única en el...

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