Convocatorias a junta obligatoria anual y a junta general de accionistas. 2236925-4
| Fecha de publicación | 23 Noviembre 2023 |
| Sección | Otros |
CC – 8740.- PUBLICACIÓN - CONVOCATORIA NOTARIAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONIS-
TAS.- ANTE MÍ, CARLOS ANTONIO HERRERA CARRERA, NOTARIO PÚBLICO DE LIMA, CON
DOMICILIO SITO EN AV. ANDRES AVELINO CACERES N° 198, DISTRITO DE MIRAFLORES, EN
MÉRITO A LA LEY N° 29560, QUE AMPLÍA LA LEY N° 26662 – LEY DE COMPETENCIA NOTARIAL
EN ASUNTOS NO CONTENCIOSOS, Y LA LEY N° 26887 – LEY GENERAL DE SOCIEDADES, PREVIO
LOS REQUERIMIENTOS Y A SOLICITUD DE LOS ACCIONISTAS LUIS EDUARDO TALLA NEGREI-
ROS, CON DNI N° 42946686; Y, JORGE DAVID VILLAVICENCIO GAMBOA, CON DNI N° 45157002,
AMBOS CON DOMICILIO EN AV. CESAR VALLEJO 1268, INTERIOR 701, LINCE – LIMA, HABIENDO
MANIFESTADO Y ACREDITADO QUE SON TITULARES DE 20,000 ACCIONES, CADA UNO, LO QUE
REPRESENTA EL 66.66 %, DEL TOTAL DE ACCIONES NOMINATIVAS QUE REPRESENTAN EL CAPI-
TAL SOCIAL ACTUAL DE LA EMPRESA “HTV INGENIERIA S.A.C.”, CONVOCO A JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS, EN LUGAR DEL GERENTE GENERAL, QUIEN ES EL ÓRGANO ENCARGADO DE
EFECTUAR LA CONVOCATORIA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL Y LA LEY,
LA CUAL SERÁ PRESIDIDA POR EL SR. LUIS EDUARDO TALLA NEGREIROS, CON DNI N° 42946686,
Y ACTUARÁ COMO SECRETARIO EL SR. JORGE DAVID VILLAVICENCIO GAMBOA, CON DNI N°
45157002, A CELEBRARSE EN PRIMERA CONVOCATORIA: EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023, A
LAS 10:00 HORAS Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA: EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 A LAS
10:00 HORAS, SITO EN LA AVENIDA ANDRES AVELINO CACERES N° 198, DISTRITO DE MIRA-
FLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, A FIN DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: 1.
REMOCIÓN DEL ACTUAL GERENTE GENERAL Y ELECCIÓN DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE
LA EMPRESA. 2. LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL BALANCE CONTABLE QUE DEBERÁ PRESEN-
TAR EL ACTUAL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 A LA FECHA (EL
BALANCE, LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMO-
NIO NETO, EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS), ADEMÁS
DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA SOCIEDAD, PÁGINA
WEB Y HOSTING, CORREOS COMERCIALES Y OTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA EMPRESA. 3. EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LOS CONTRATOS, ÓRDENES
DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA QUE HAYA SUSCRITO LA EMPRESA, DONDE PARTICIPE
DE FORMA INDIVIDUAL O COMO PARTE DE UN CONSORCIO (CON ENTIDADES PRIVADAS Y
DEL ESTADO).- LIMA, 20 DE NOVIEMBRE DE 2023.- CARLOS HERRERA CARRERA - NOTARIO DE
LIMA.-
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