Carta Circular nº B-024-94, F-024-94, M-014-94, CM-015-94, CR-007-94, S-012-94, AGD-003-94 de Superintendencia de Banca y Seguros, 25-05-1994
| Fecha | 25 Mayo 1994 |
| Emisor | Superintendencia de Banca y Seguros |
| Tipo de documento | Sistema Financiero,Sistema de Seguros |
Lima, 25 de mayo de 1994
CARTA CIRCULAR N0 B-024-94
F-024-94
M-014-94
CM-015-94
CR-007-94
S-012-94
AGD-003
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Ref. Operaciones dolosas en Títulos Valores,
medidas de control interno.
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Señor
Gerente General
El Ministerio del Interior se ha dirigido a esta Superintendencia, para hacer de conocimiento que la División de Investigación de Estafas de la Policía Nacional viene recibiendo continuamente denuncias relacionadas con operaciones dolosas que se vienen produciendo en el Sistema Financiero, a través del descuento de letras de cambio y de la obtención de créditos con Títulos Valores.
Ante tales circunstancias, mi Despacho ha estimado necesario recordar la obligación que tiene la Gerencia General para disponer una adecuada revisión previa y verificación de los documentos presentados para efectos del crédito, así como de las referencias comerciales, tanto del girador como del aceptante, según sea el caso, antes de aprobar cualquier operación de financiamiento.
De acuerdo con las disposiciones vigentes sobre control interno, se deberán efectuar igualmente las revisiones y auditorías que correspondan, con la finalidad de disponer las acciones correctivas que sean pertinentes.
Atentamente,
Superintendente de Banca y Seguros
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