Avisos societarios. 2210534-1
| Fecha de publicación | 01 Septiembre 2023 |
| Sección | Otros |
002-2210534-1
EMPRESA MINAS EL DORADO S.A.
AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS.
De conformidad con el art. 114 y 116 de la Ley N: 26887.- Ley General de Sociedades se convoca
a los señores accionistas de la empresa Minas El Dorado S.A. a la Junta General Obligatoria Anual
de accionistas que se llevará a cabo en primera convocatoria el día 16 de setiembre de 2023, a las
10.00 a.m. horas en el local ubicado en la calle Simón Bolivar 550 (local el gran chaparral, media
cuadra antes de av. circunvalación), del distrito y provincia de Nasca.
AGENDA A TRATAR:
1. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos de los ejercicios
anteriores 2020, 2021 y 2022, expresado en los estados nancieros de los que se
encuentran pendientes para los años indicados.
2. Resolver e informar sobre la aplicación de las utilidades obtenidas en tales periodos.
3. Elegir a los miembros del Directorio.
4. Evaluar la situación actual de la empresa y la gestión administrativa y económica
realizada por la Gerente en los 03 últimos años sin mayor participación del Directorio, así
como su negativa a brindar toda información contable y proporcionar la documentación
requerida.
5. Otros.
Para el caso de no contarse con el quorum necesario para la celebración de la junta en primera
convocatoria, se cita en segunda convocatoria para el día 21 de setiembre de 2023 a la misma hora
y en el mismo lugar, con el n de tratar la misma agenda.
Tendrán derecho a asistir a la junta los titulares de acciones con derecho a voto que se encuentren
inscritos en el libro de matrícula de acciones, y de no ser posible contar con dicho libro por negativa
de la Gerente, se tendrá como punto de referencia las acciones y accionistas comprendidos en el
Estatuto, debidamente inscrito en Registros Públicos.
El número de acciones suscritas con derecho a voto que pueden asistir a la junta es de 52 acciones.
El quorum requerido en primera convocatoria es del cincuenta (50) % de las acciones suscritas con
derecho a voto. El quorum requerido en segunda convocatoria es de cualquier número de acciones
suscritas con derecho a voto.
La documentación relacionada con los asuntos de la agenda, se encuentran a disposición de los
señores accionistas en la ocina de esta empresa, ubicada en Calle Juan Matta N: 509 (al costado
del Colegio Santa Rita, Nasca, Ica); lugar donde pueden ejercer su derecho de información previsto
en el art. 130 de la indicada ley, así como los informes o aclaraciones que estimen necesarios
en relación con los ejercicios sociales y económicos concernientes a los 03 años indicados;
información que corresponde brindar por parte de la Gerencia, conforme es de ley.
Nasca, 31 de agosto de 2023.
MINAS “EL DORADO S.A.”
Raúl Nicolas Cantoral Ramos
DNI: 21534877
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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