Avisos societarios. 2209513-1
| Fecha de publicación | 31 Agosto 2023 |
| Sección | Otros |
002-2209513-1
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS PROVEEDORES Y
SERVICIOS V&V S.A.
Por disposición y requerimiento de accionista
que representa más el 20% del capital social,
el Directorio, de conformidad con lo
establecido en el Estatuto Social y el artículo
117, 121 y 122 de la Ley General de
Sociedades, convoca a los señores accionistas
de PROVEEDORES Y SERVICIOS V & V S.A.
-PROSER S.A.- (la «Compañía») a la Junta
General de Accionistas que se celebrará, en
primera convocatoria, el día 07 de setiembre
de 2023 a las 11:00 horas, a realizarse en el
local de la Compañía ubicado en Av. General
César Canevaro N° 753, Lince - Lima; a efectos
que en ella se traten los siguientes puntos de
Agenda:
1. Informe de Memoria Anual.
2. Informe y Aprobación de Balance y Estado
de Ganancias y Pérdidas del año 2022.
3. Tratar respecto del destino de las utilidades
obtenidas hasta la fecha.
4. Informe del Directorio sobre la situación de
la Compañía.
5. Revisar y decidir la continuidad o remoción
del Directorio y, en su caso, elegir a sus
miembros.
6. Revisar y decidir la continuidad o remoción
del Gerente General y, en su caso, designar un
nuevo Gerente General.
7. Revisar, ratificar o revocar los poderes
otorgados por la Compañía hasta la fecha y en
su caso nombrar nuevos apoderados.
8. Otros asuntos de interés de la Compañía.
En caso no exista el quórum de Ley en primera
convocatoria, la Junta General de Accionistas
se reunirá en segunda convocatoria el día 14
de setiembre de 2023, a la misma hora y en el
mismo lugar, a efectos de tratar los mismos
puntos materia de agenda de la primera
citación.
Tendrán derecho a asistir a la Junta General
de Accionistas los titulares de acciones que se
encuentren inscritos como tales, con una
anticipación no menor de dos (2) días a la
fecha de celebración de la Junta. En caso se
designen representantes para asistir a la Junta
deberá cumplirse con lo dispuesto en el
Estatuto Social. Asimismo, sus poderes deben
ser registrados ante la Compañía con una
anticipación no menor de veinticuatro (24)
horas a la hora fijada para la celebración de la
Junta.
Lima, 28 de agosto de 2023.
EL DIRECTORIO
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