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Avisos societarios. 2208203-1

Texto Original Citas 1 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de publicación24 Agosto 2023
SecciónOtros
002-2208203-1
SOCIEDAD ANONIMA DE NAVEGACION AMAZONICA
(SANAM)
RUC N° 20103934266
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo dispuesto por Ley General de Sociedades y el Estatuto Social se convoca a Junta
General de Accionistas de la empresa Sociedad Anónima de Navegación Amazónica (Sanam), que se
llevará a cabo, en primera convocatoria, para el día Lunes 28 de agosto del 2023, a horas 10.00 am., en la
Calle Monte Umbroso N° 829, Urbanización Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia
y departamento de Lima, a fin de tratar la siguiente AGENDA:
a.- Aprobación de balance general, memoria anual y estados de ganancias y pérdidas ejercicios 2018, 2019,
2020, 2021 y 2022.
b.- Elección de directorio, periodos abril 2016 – marzo 2019; abril 2019 – marzo 2022 y abril 2022 – marzo
2025.
c.- Nombramiento de apoderados y provisión de sus correspondientes facultades de actuación.
d.- Aprobación de Venta de dos (02) Inmuebles.
e.- Designación de representante para la formalización de los acuerdos que se adopten.
De no realizarse la junta en la fecha señalada, se cita, en segunda convocatoria, para el día Lunes 04 de
Setiembre del 2023, a las 16.00 horas (4.00 pm) en el mismo lugar, para tratar la misma agenda.
Lima, 21 de agosto del 2023.
EL DIRECTORIO

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