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Ahora las tarjetas de crédito también se utilizan para el lavado de dinero

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Vincent
AutorGuillermo Westreicher H.

Los lavadores de activos toman ventaja de los descuidos del sistema financiero utilizando tarjetas de crédito para ‘blanquear’ fondos procedentes de actividades como el narcotráfico, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“Se puede sacar la tarjeta a mi nombre, pero tengo contacto con algunos lavadores y son ellos los que pagan la línea de crédito con dinero mal habido”, explicó Fernando Amorrortu, intendente de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

El experto de la SBS aclaró que al igual que con las tarjetas, podría estar sucediendo lo mismo con otros productos financieros. “Los bancos deberían tener un adecuado conocimiento del cliente”, señaló.

En tal sentido, anunció que en agosto se publicaría el nuevo reglamento de gestión de riesgos de lavado de activos para el sistema financiero, a ser sometido a consulta entre el público.

“Hay cambios importantes porque la norma publicada en el 2008 -vigente- se enfocó en el cumplimiento, y nosotros buscamos que la nueva esté enfocada en el riesgo, en línea con los estándares internacionales”, sostuvo.

Amorrortu detalló que las nuevas...

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