obtencion fraudulenta creditos
-
Decreto supremo N° 005-2023-MINCETUR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia
... 1.11 Créditos de bonificación: Son créditos otorgados ... o adaptador utilizado para la obtención ... de las huellas digitales (firmas ... actividad fraudulenta. Además, los validadores de billetes ... deben ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/12/2018 (Expediente: 000319-2018)
Este derecho garantiza que nadie sea declarado responsable de un delito si no existe una sentencia judicial que lo declare así; para ello, se debe desarrollar un juicio oral dentro de un proceso penal; en esto consiste la construcción de la culpabilidad.
... ón tributaria en la modalidad de obtención indebida de crédito ... fiscal (correspondiente ... de pago para generar gastos, costos, créditos ... fiscales, entre otros; y esto no se ... consecuencia la transferencia fraudulenta de crédito fiscal a favor de la ... empresa ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/05/2021 (Expediente: 000562-2019)
En este caso, se procesó a lostres sentenciados por los delitos deestafa y asociación ilícita paradelinquir. conforme con los principios de presunción de inocencia y debida motivación, se verificó si existía suficiente actividad probatoria pararatificar los extremos absolutorios ycondenatorios respecto a cadasentenciado.
... forma fraudulenta. Al respecto, esta Sala Penal Suprema5 ha ... rebajados, facilidades crediticias u obtención de ... créditos sin aval, pero cuando lograban ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/03/2023 (Expediente: 000663-2021)
Es innegable que la acción penal de los delitos de estafa, instituciones financieras ilegales y asociación ilícita atribuidos a los procesados raúl alfonso figuerola valles y jorge ernesto bustamante chikhani, materia de acusación fiscal, han perdido vigencia al haber operado en exceso el plazo de prescripción extraordinario, respecto de cada uno de tales delitos. por tanto, la excepción de...
... se desprendan de su patrimonio y la obtención de un provecho ... ∞ RESPECTO DEL DELITO DE ... inversiones generales, dividendos y los créditos devengan ... intereses ... 4.4.Inobservancia de ... fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad ... -
CONVENIO Cooperación Técnica con el BID - Carta - Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto 'Apoyo al mejoramiento de la calidad de las estadísticas de la criminalidad y la seguridad ciudadana en el Perú'
... demanda de Nulidad de CosaJuzgada Fraudulenta el mismo que obra medianteExpediente Nº ... , que regulen el procedimiento parala obtención de la autorización municipal temporal parael ... de las condiciones fb01nancieras de los créditos. ElBenefb01ciario o el Organismo Ejecutor, según ...
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 25/02/2022 (Expediente: 005668-2020)
"confirmar la sentencia n° 211-2021-11° jetpl contenida en la resolución n° 05 de fecha 21 de junio de 2021, corriente de fojas 555 a 566 del eje que resolvió:1. Admitir las pruebas extraordinarias ofrecidas por el demandante en el acto de la audiencia de juzgamiento. 2. Fundada en parte la demanda de fojas 3 a 13, subsanada a fojas 48 a 50 de autos, interpuesta por jesus vasquez bartra contra...
... fraudulenta ya que no se cumple con lo dispuesto por los ... sujeto a algún cumplimiento para la obtención de la utilidad neta ... mínima por parte de la ... para el reconocimiento y el pago de créditos laborales, al ... sostener pues: ... “(…) La ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 02/10/2018 (Expediente: 002624-2017)
Correspondería imponer una pena mayor a la impuesta; sin embargo, al no haber interpuesto recurso de nulidad el representante del ministerio público, no cabe la posibilidad de aumentar la pena privativa de libertad impuesta, ello en atención a la naturaleza prohibitiva del principio de no reforma en peor; por lo que cabe mantener la pena impuesta.
... la que lo condenaron por el delito de obtención indebida de ... crédito fiscal en agravio del ... ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos ... favor, o créditos fiscales, de tal forma que se excluya o se ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 8° sala laboral de 06/03/2023 (Expediente: 009221-2020)
1.- confirmar la sentencia n° 222-2022-12°jetpl contenida en laresolución n° 08, de fecha 18 de julio de 2022, det erminándose lo siguiente:a) infundada las excepciones de falta de legitimidad para obrar deldemandado y prescripción extintiva deducidas por la codemandadaempresa lucky sac. B) fundada la excepción de caducidad respecto a la pretensión dereposición por despido incausado deducido por...
... vinculación económica fraudulenta entre todas las empresas que han ... sido ... y el pago de créditos laborales, al sostener pues: ... “(…) La ... por la obtención de un nuevo empleo, que se producen después del ... -
CONVENIO, COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE ATN//CR-15223-PE, CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Carta Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/CR-15223-PE, para viabilizar la ejecución del Proyecto "Apoyo al mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación para la población vulnerable de la región de Cajamarca"-CONVENIO-COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE ATN//CR-15223-PE
... del Banco, pudiera hacer improbable la obtención de los objetivos del Proyecto. En estos casos, el ... de otra parte; (ii) una “práctica fraudulenta” es cualquier acto u omisión, incluida la ... de las condiciones financieras de los créditos. El Beneficiario o el Organismo Ejecutor, según ...
-
RESOLUCION.Nº 107-2020-SUNARP-SN.Aprueban la Directiva DI-002-SNR-DTR, Directiva que regula procedimientos registrales y procedimientos administrativos agrupados.SEPARATA ESPECIAL Viernes 14 de agosto de 2020 “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Nº 107-2020-SUNARP-SN DIRECTIVA DI-002-SNR-DTR, DIRECTIVA QUE REGULA PROCEDIMIENTOS REGISTRAL... -
... ón del predio presentado para la obtención de la licencia de habilitación urbana o para la ... del bien consten cargas, gravámenes o créditos marítimos vigentes, se acompaña documento ... de insolvencia o quiebra culposa o fraudulenta ... f) Diez (10) cartas firmadas por ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/06/2015 (Expediente: 000807-2014)
Los fundamentos en los que se sustenta el recurso de casación promovido, en rigor, constituyen argumentos de defensa y en el propósito de tratar de forzar la admisión del recurso, el casacionista temerariamente alega la concurrencia de algunas causales, por lo que resulta manifiestamente inadmisible.
... obtención fraudulenta de crédito financiero, en agravio de ... éndole la calidad de anaiista de créditos, a pesar de no tener ... ndición. En su caso, se ... -
La figura de la quiebra para las familias aspectos jurídico-económicos
... las deudas del concursado, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, que seguirán ... - Se reputará quiebra fraudulenta la del comerciante que: ... I.- Se alce con ... , si bien no en el cobro, el de la obtención del colateral o aval correspondiente, al mismo ...
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala laboral de 17/11/2022 (Expediente: 003649-2021)
Confirmar la sentencia n° 166-2022, de fecha 30 de mayo del 2022, inserta de fojas 433 a 456, que declara:1. infundadas las excepciones de falta de legitimidad para obrar de la demandada y oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, planteadas por la demandada explorium s. A. C. 2. fundada en parte la demanda de fecha 18 de marzo de 2021 (folios 03-24), en consecuencia, declararon...
... SAC se constituyeron de manera fraudulenta con ... el objeto de burlar los derechos ... los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad ... Cuando la ley prescribe ... económicamente con respecto a los créditos laborales de sus ... trabajadores que mantengan ... -
Los créditos con consumidores excesos de crédito en el derecho español
En este trabajo se estudia el régimen jurídico de los descubiertos en cuenta corriente y excedidos de crédito con consumidores en el Derecho Español que sigue en gran medida lo establecido en la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumidor
... vinculante, a la eficacia de los contratos vinculados a la obtención de un crédito, al cobro indebido y a la penalización por falta de forma ... cuyo importe sea superior al esperado o por una utilización fraudulenta de la tarjeta de crédito). De esta forma está justificado el cobro de ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 30/07/2021 (Expediente: 020734-2018)
1. Confirmar la sentencia nº 239-2020 emitida por el primer juzgado de trabajo permanente de lima con fecha 6 de noviembre del 2020 que declara infundadas las excepciones de cosa juzgada y prescripción extintiva, así como la oposición deducidas por la demandada, fundada la oposición formulada por la emplazada e infundada la demanda, sin costas ni costos. 2. Ordernar la notificación de la presente
... realizado por éstos en la obtención de tales ganancias, de tal manera que su cálculo ... unidad de caja; 4º) la utilización fraudulenta ... CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ... créditos laborales de sus trabajadores que mantenga ... - LEY 27038 - Ley que modifica el decreto legislativo Nº 816 - Código tributario y normas conexas.
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 22/06/2022 (Expediente: 007794-2019)
Bajo el contexto del control de convencionalidad, existe la obligación de aplicar el convenio número 100 de la oit cuyo artículo 1 literal a) ha definido que el término remuneración &ja, y de libre disposición para el " por su labor desempeñada, quedando comprendido dentro de la expresión "" establecida en el convenio antes citado."" establecida en el convenio antes citad&&" establecida en...
... de los previstos por la ley, a la obtención de ... una resolución fundada en derecho, a ... de la actora ha sido una fraudulenta, pues se ha encubierto un verdadero contrato ... -
Fundamentos legales (Tercera parte)
... valiosa: la inversión en la obtención de información. Por tanto, el deber en cuestión ... precedentes: (1) capitalización de créditos de los accionistas, (2) renovación de contratos ... sobre la rma del Tratado de Ghent es fraudulenta. La Corte Suprema de los Estados Unidos de ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/03/2023 (Expediente: 000663-2021)
Es innegable que la acción penal de los delitos de estafa, instituciones financieras ilegales y asociación ilícita atribuidos a los procesados raúl alfonso figuerola valles y jorge ernesto bustamante chikhani, materia de acusación fiscal, han perdido vigencia al haber operado en exceso el plazo de prescripción extraordinario, respecto de cada uno de tales delitos. por tanto, la excepción de...
... se desprendan de su patrimonio y la obtención de un provecho ... ∞ RESPECTO DEL DELITO DE ... inversiones generales, dividendos y los créditos devengan ... intereses ... 4.4.Inobservancia de ... fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad ... -
RESOLUCION JEFATURAL.Nº 024, 025, 026 y 027-2021-JEFATURA/ONP.Directiva sobre el Aseguramiento en el Sistema Nacional de Pensiones - Directiva sobre Fiscalización Posterior de Expedientes Administrativos del Sistema Nacional de Pensiones - Directiva sobre la Calificación de Prestaciones Previsionales del Sistema Nacional de Pensiones - Directiva sobre Gestión de Aportes al Sistema Nacional de Pensiones.1252021-OAJ/ONP del 08 de marzo de 2021 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo Nº 354-2020-EF se aprueba el Reglamento Unificado de las Normas Legales que Regulan el Sistema Nacional de Pension... -
... presentado información falsa y/o fraudulenta, lo cual debe estar comprobado por investigación ... con un mínimo de cuarenta (40) créditos académicos, que conduzcan a la obtención de un ...
-
Estado de la cuestión delitos funcionariales
... , ni que se veri que materialmente la obtención de ventaja del funcionario (ES, 8 de febrero de ... que realmente con la conducta fraudulenta se genere perjuicio real al patrimonio del ... o mantener los ingresos, los bienes, créditos o réditos que van produciendo el enriquecimiento ...
- Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 992, Decreto Legislativo que regula el Proceso de Pérdida de Dominio
-
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 02615-2013-HC, Auto (Hábeas Corpus), 29-10-2013
... ógica y contra el orden financiero, obtención fraudulenta de crédito; que la Sala ... créditos que tenía con dicha entidad y que haya ...
-
Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
... Código penal ... créditos. El Sistema Financiero constituye así, la ... engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad ... d. Una obtención vegetal registrada en el país, así como su ... -
Criminología mediática y populismo punitivo en la función legislativa del Perú
La criminología mediática y el populismo punitivo son instrumentos para el legislador, prueba de ello son los proyectos de ley que expresan esta realidad problemática en nuestro país. Objetivo: Determinar la situación de la criminología mediática y el populismo punitivo en la función legislativa del Perú. Metodología: Estudio de tipo no experimental, descriptivo y exploratorio; se analizaron 126...
... , pues estos solo buscan obtener créditos políticos. Si bien los legisladores están a ... Respecto al delito de administración fraudulenta se aumenta el rango de la pena quedando la misma ... Mamani, Marian Angelica: Redacción, obtención de datos, interpretación de resultados, ...