Delito de enriquecimiento ilícito
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Resolución nº 2014_8_07968 de Tribunal Fiscal - Sección 7, de 30 de Junio de 2014
Se revoca la apelada en el extremo que declaró infundada la reclamación formulada contra unas resoluciones de determinación giradas por el Impuesto a la Renta de los ejercicios 1998 a 2000, en los extremos impugnados, referidos al reparo por rentas de primera categoría de los ejercicios 1998 a 2000 y al reparo por incremento patrimonial no justificado del ejercicio 1998. Respecto al reparo por...
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SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
... Procesal Penal A SUNTO : Alcances del delito de lavado de activos: artículo 10 del Decreto ... Pública Especializada en Trá fi co Ilícito de Drogas, Lavado de Activos y Pérdida de ... , la concusión, la colusión, el enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta, ...
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Cabos sueltos
... Walter Chacn por complicidad en el delito de enriquecimiento ilcito. El ao pasado, la Corte ...
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La fiscalía pide seis años de cárcel para la congresista Cecilia Chacón
... Cecilia Chacn por complicidad en el delito de enriquecimiento ilcito que se le atribuy a su ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/05/2022 (Expediente: 000070-2021)
Al cumplirse los presupuestos de admisibilidad previstos en el artículo 405 del código procesal penal, corresponde declarar bien concedido el recurso de apelación presentado por la defensa del procesado luis carlos arce córdova y disponer la continuación del trámite del recurso.
... marco del proceso que se le sigue por el delito de ... enriquecimiento ilícito, en agravio del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/07/2023 (Expediente: 000238-2022)
Apelación bien concedidael recurso de apelación formulado por edgar arnold alarcón tejada contra la resolución n. O 2, del diez de noviembre de dos mil veintidós, cumplió con lo preceptuado en los artículos 404, 405 y 414 del código procesal penal, respecto a la facultad para recurrir, a las formalidades y al plazo respectivo. Por lo tanto, la impugnación se declara bien concedida.
... , en los seguidos en su contra por el delito ... de enriquecimiento Ilícito agravado, en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 24/03/2022 (Expediente: 000606-2021)
Los agravios que sustentan la pretensión del sentenciado en todos sus extremos están claramente encaminados a dos cuestiones: i) denunciar una conducta no adecuada por parte del ministerio público, quien formuló acusación contra el sentenciado, y ii) el reexamen del material probatorio, a efectos de evidenciar la presunta insuficiencia probatoria y lograr así su absolución por los hechos...
... coautor del delito contra la administración o ... ilícito, en agravio del Estado; le impuso siete años de ... enriquecimiento ilícito, y ii) sentencia absolutoria del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/04/2022 (Expediente: 000184-2020)
I. la casación número 841-2015/ayacucho, respecto al título de imputación, no admite la complicidad en el delito de negociación incompatible. ii. en el delito de negociación incompatible solo podrá responder el facultado (funcionario o servidor público) en razón del cargo que ostenta, toda vez que aquel será quien antepone sus intereses en provecho propio o de tercero de forma indebida frente a...
... La complicidad en el delito" de negociación ... incompatible ... I. La Casaci\xC3" ... un tercero en el delito de enriquecimiento ilícito, tanto como delito ... especial propio ... -
Vigente
Código Penal
... á sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su ... ón, secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, ... ARTÍCULO 401. Enriquecimiento ilícito ... El funcionario o servidor ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 24/01/2023 (Expediente: 000060-2022)
El derecho de defensa las normas legales (en este caso las procesales), no vulneran el derecho de defensa cuando reglamentan su desempeño; por el contrario, al indicar los parámetros para su efectivo ejercicio lo que hacen es viabilizarlo para su cabal cumplimiento dentro de un estado democrático de derecho en el que el respeto a los derechos fundamentales de las personas debe guardar equilibrio,
... se les sigue por la presunta comisión del delito ... de enriquecimiento ilícito, en perjuicio del ... -
Corte Suprema anula sentencia que condenó a la familia Chacón
... Chacn por presunta complicidad en el delito de enriquecimiento ilcito ... En el fallo de la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/09/2022 (Expediente: 000086-2022)
El auto cuestionado es apelable porque causa gravamenirreparable (se trata del respeto de las garantías del debido procesoy de tutela jurisdiccional). además, lo recurrió la parte procesallegitimada, se fijó la pretensión procesal (causa de pedir ypetitorio) con la incorporación de los argumentos fácticos yjurídicos correspondientes. el recurso se interpuso por escrito ydentro del plazo legal.
... seguida en su contra por delito de enriquecimiento ilícito en agravio del ... Ha ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/06/2022 (Expediente: 000058-2022)
El auto cuestionado es apelable y causa gravamen irreparable (se trata de la correcta persecución fiscal y de la consecuente formación del expediente fiscal de investigación). además, lo recurrió la parte procesal legitimada, se fijó la pretensión procesal (causa de pedir y petitorio) con la incorporación de los argumentos fácticos y jurídicos correspondientes. el recurso se interpuso por escrito
... investigación seguida en su contra por delito de enriquecimiento ilícito en ... agravio del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 29/03/2022 (Expediente: 000074-2021)
El recurso acata los presupuestos procesales impugnatorios objetivo y subjetivo: resolución impugnable -la entidad del agravio generado, que de resolver quien no corresponde, ocasionaría un gravamen irreparable- y denuncia de un agravio concreto (gravamen), así como los formales: de modo -por escrito y motivado-, de tiempo -dentro del plazo legalmente previsto- y con indicación de la pretensión...
... el proceso penal seguido en su contra por delito de ... enriquecimiento ilícito en agravio del ... -
Estado de la cuestión delitos funcionariales
... La delimitación entre delito de dominio y de infracción de deber no es, ... ón ilícita o colusión y estafa, enriquecimiento ilícito y lavado de a ctivos, etc.)” 6 ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/04/2023 (Expediente: 000072-2023)
La delimitación de alzada es clara y definida, por cuanto no fue materia de apelación en su oportunidad la imposición de la medida personal de caución, sino solo el monto de esta; por lo tanto, no son de recibo los agravios expuestos por las defensas técnicas de los procesados respecto a la imposición de tal medida accesoria, que se encuentra ubicada dentro de la medida de coerción de...
... delito, la condición económica, la ... personalidad, ... que se les sigue por el delito de enriquecimiento ilícito, en agravio del ... Intervino como ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/06/2023 (Expediente: 000131-2023)
1. el proceso penal se rige por el principio de progresividad de la investigación en sus diferentes etapas, no se exige que se tenga certeza de la imputación, sino solo un alto grado de probabilidad, lo cual sí concurre en el caso de autos, toda vez que de los elementos de convicción presentados por el representante del ministerio público se advierte suficiencia probatoria y la vinculación con...
... vincular al procesado con el ilícito que se le imputa. 2. El ... artículo 289 del ... delito, la condición económica, la personalidad, los ... presunta comisión del delito de enriquecimiento ... ilícito en agravio del Estado), a cambio de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/01/2023 (Expediente: 000086-2022)
Confirmaron
... preliminares seguidas en su contra por delito de enriquecimiento ilícito en ... agravio del ... -
Fiscalía denuncia a 32 funcionarios por enriquecimiento ilícito
El Ministerio Pblico ha denunciado en lo que va del ao a 32 funcionarios por el delito de enriquecimiento ilcito, segn inform el fiscal de la Nacin, Jos Antonio Pelez Bardales en el programa ?Los fiscales? ... Bardales precis que 17 de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/07/2019 (Expediente: 000683-2016)
Casación inadmisible sumilla: el ministerio público, en la audiencia de casación, sustentó oralmente la absolución de traslado de la excepción de prescripción deducida por los encausados, y no oralizó fundamentos del recurso de casación por el que fue declarado bien concedido. por lo que, corresponde declarar inadmisible el recurso de casación.
... primario, por el delito de enriquecimiento ilícito, en perjuicio del ... -
Cabos sueltos
... que se le sigue por complicidad en el delito de enriquecimiento ilcito. Chacn fue a la Primera ...
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La fiscalía pide que se levante la inmunidad de Cecilia Chacón
... por la presunta complicidad en el delito de enriquecimiento ilcito que se le atribuye ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/11/2020 (Expediente: 000525-2019)
Decomiso y tercero civillos bienes o efectos que serán objeto del decomiso no forman parte del objeto civil del proceso y, por ello, su afectación no requiere de la constitución o incorporación como tercero civil de quien tiene la propiedad o posesión. los bienes decomisados no son un derecho de la víctima. no comprenden la restitución del bien ni la indemnización por daños y perjuicios, ni es...
... como autora directa de la comisión del delito de ... enriquecimiento ilícito, dado que durante ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 14/06/2017 (Expediente: 000478-2016)
La garantía constitucional de presunción de inocencia sumilla. si no aparecen pruebas de cargo concretas y suficientes para acreditar la responsabilidad del imputado, se mantiene incólume la garantía constitucional de presunción de inocencia.
... fiscal por el delito contra la administración o ... ilícito, en agravio del Estado-Municipalidad Distrital de ... sino el estado de enriquecimiento, esto es, que el incremento patrimonial ... sea ... -
Chacón asegura que acudirá a su juicio sin que la obliguen
... oral por su presunta complicidad en el delito de enriquecimiento ilcito ... As lo seal la ...