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El valor probatorio de la investigación corporativa en el proceso penal. Apuntes preliminares

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Vincent
AutorYolanda Doig Díaz
Páginas417-429
417
El valor probatorio de la investigación corporativa en
el proceso penal. Apuntes preliminares1
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1. PRESENTACIÓN
Los países de la Unión Europea experimentaron en 2008 una crisis económica
que afectó tanto a los mercados cuanto a sus instituciones nancieras, y puso
de maniesto importantes deciencias en la supervisión y puntos débiles en el
funcionamiento y en la transparencia, no solo de las entidades nancieras sino
del sistema en su conjunto. El modelo de supervisión vigente resultó ser incapaz
de prevenir y gestionar una crisis de esa magnitud, razón por la cual, era preciso
efectuar reformas dirigidas a solventar las deciencias de supervisión2.
Con esa vocación, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea
aprueban la Directiva 2014/57/UE sobre abuso de mercado, dirigida a establecer la
denición de las conductas que constituyen infracciones graves, identicar aquellas
susceptibles de ser cometidas por personas físicas y personas jurídicas y las sanciones
aplicables en cada caso. Unos meses después, se aprueba la Directiva 2014/65/UE
de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos nancieros, por
la que se modica la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE.
La Directiva 2014/65/UE constituye el marco legislativo que regulará los
requisitos que serán exigidos a las empresas de servicios de inversión, los merca-
dos regulados, los proveedores de servicios de suministros de datos y las empresas
1 Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación “La era digital; nuevos problemas
para el Derecho” (AICO/2107/161) concedido por la Consellería d’educació, cultura i esport de la
Generalitat Valenciana.
* Profesora Titular de Derecho Procesal, Universidad de Castilla La Mancha
2 Comunicación de la Comisión, Supervisión Financiera Europea, de 27 de mayo de 2009, Bruselas.

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